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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,高管变动 |
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粤电力第五届董事会第三次会议于2005年9月28日召开，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。
二、审议通过了《关于组建成立茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司的议案》。同意公司控股51%成立茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司，该公司首期注册资本为1000万元人民币，同意公司按股权比例出资510万元人民币作为首期注册资本金 |
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2005-09-29
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第五届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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粤电力第五届董事会临时会议于2005年9月27日召开，会议审议通过了《关于组建成立威信云投粤电扎西能源有限公司的议案》。同意公司参股40%成立威信云投粤电扎西能源有限公司，该公司首期注册资本为4000万元人民币，同意公司按股权比例出资1600万元人民币作为首期注册资本金 |
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2005-08-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举杨选兴同志为公司董事的议案》；
2、审议《关于增加向粤电集团公司申请委托贷款额度的议案》 |
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2005-08-23
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (000539、200539) 粤 电 力：
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 4.64(000539、200539) 粤 电 力：
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2005-08-04
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关于惠来电厂项目核准情况的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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日前，国家发展改革委下发了《关于广东惠来电厂一期工程2×60万千瓦机组项目核准的批复》，同意核准粤电力控股投资的广东惠来电厂新建工程项目。该工程动态总投资63.16亿元，项目资本金占25%，约为15.8亿元，由公司和广东省粤电集团有限公司分别按51%和49%的比例以自有资金出资，资本金以外所需资金由银行贷款解决。该工程由公司控股的广东粤电靖海发电有限公司负责电厂建设、经营管理和贷款本息的偿还 |
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2005-07-28
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关于梅县发电厂#6机组有关情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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日前，国家发展改革委、国土资源部、水利部和国家环保总局四部委联合公告第一批停止建设的32个违规电站项目，其中包括粤电力控股子公司广东粤嘉电力有限公司投资建设的梅县发电厂#6机组，据公告称，该项目未执行国家环保、取水、水土保持有关规定，不符合产业政策，经论证评议未列入近期电力规划，必须停止建设。公司目前正积极与有关部门协调，申请补办相关审批手续，争取尽早纳入电力规划，顺利投入商业运行，发挥应有的效益 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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向粤电集团申请委托贷款的关联交易 |
深交所公告，借款 |
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粤电力第四届董事会临时会议于2005年6月21日召开，会议同意批准公司在4亿元人民币额度内向公司控股股东-广东省粤电集团有限公司申请委托贷款，期限为1年，利率不高于同期银行贷款基准利率下浮10%后的利率 |
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2005-06-21
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电价调整公告 |
深交所公告，其它 |
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| (000539、200539) 粤 电 力：
根据广东省物价局《关于调整上网电价的通知》，粤电力下属电厂从2005年5月1日起调整上网电价。此次电价的调整，按省发改委批复的上网电量测算，预计可增加公司2005年度销售收入约2.5亿元人民币 |
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2005-06-15
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2004年度派息补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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根据2005年6月13日财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知：对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。据此，粤电力A股社会公众股的个人股东、投资基金实际每10股派发现金1.62元。原分红派息公告的其它内容不变 |
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2005-06-08
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2004年年度分红，10派1.693(含税)，税后10派1.693，最后交易日 ，2005-06-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-08
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2004年年度分红，10派1.693(含税)，税后10派1.693，红利发放日 ，2005-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-08
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2004年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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粤电力2004年度派息方案为：A股每10股派1.8元人民币（含税），B股每10股派1.8元人民币（B股暂不扣税）。A股派息的股权登记日为2005年6月15日，除息日为2005年6月16日；B股最后交易日为2005年6月15日，除息日为2005年6月16日，股权登记日为2005年6月20日 |
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2005-06-08
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2004年年度分红，10派1.693(含税)，税后10派1.693，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-08
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2004年年度分红，10派1.693(含税)，税后10派1.693，登记日 ，2005-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000539、200539) 粤 电 力：
1、每股收益(元) 0.083
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 2.65 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
广东电力发展股份有限公司第四届董事会依法召集2004年年度股东大会，会议拟于2005年4月29日上午9：00在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开并采取现场投票方式。
本次会议出席对象包括：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2005年4月15日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力。
二、会议审议事项
1、审议2004年度《董事会工作报告》；
2、审议2004年度《总经理业务报告》；
3、审议2004年度《财务报告》；
4、审议2004年度《独立董事述职报告》；
5、审议2004年度《监事会工作报告》；
6、审议2004年度《利润分配和分红派息预案》；
7、审议公司2004年《年度报告》；
8、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
9、审议《关于处理以前年度资产损失的议案》；
10、审议《关于对应收宝华公司款项进行财务核销的议案》；
11、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
12、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；
13、审议《关于参与组建粤电航运有限公司的议案》；
14、选举公司第五届董事会董事；
15、选举公司第五届董事会独立董事；
16、选举公司第五届监事会监事；
17、选举公司第五届监事会独立监事。
以上议案详情请见本公司今日公告（公告编号2005-05、2005-06、2005-07、2005-09），其中第8项《关于修改公司〈章程〉的议案》需由股东大会以特别决议通过，第14项至第17项采用累计投票制，第14项涉及独立董事选举的事项，所有独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所备案。
三、会议登记方法
1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2005年4月29日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
2、流通股A股股东和B股股东需持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明，出席或委托代表出席本次股东大会，委托人需填写授权委托书（见附件式样）于2005年4月29日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
四、其他
本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。
联系人：李晓晴、刘维
联系电话：(020)87570276,87570251
传真：(020)85138084
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO五年三月二十九日
授权委托书
本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
A股：
B股：
委托人股东账号： 委托日期：
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2005-03-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000539、200539) 粤 电 力：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 11.70
二、A股每10股派1.8元（含税），B股每10股派1.8元。
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2005-03-15
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税务登记变更事项 |
深交所公告，税率变动 |
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2005年3月11日，粤电力接到广州市东山区国家税务局《关于广东电力发展股份有限公司办理税务登记变更的通知》，通知要求粤电力完成2004年度涉外企业所得税的汇算清缴后，办理有关登记变更手续，转按内资企业进行税务管理。2005年公司转为内资企业后，所得税率由原27%调整为33%。
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2005-03-03
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第四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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粤电力第四届董事会临时会议于2005年3月2日召开，会议通过如下事项：
粤电力拟与广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司、广东天能投资有限公司共同投资组建广东粤电航运有限公司，该公司注册资本金为人民币2亿元，上述四方股权比例分别为30%、35%、20%、15%，粤电力应投入资本金6000万元。
上述事项属关联交易。
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2003-12-31
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办公地址由“广州环市东路498号广发花园柏丽商业中心10楼”变为“广州市天河东路粤电广场23~26楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-05-23
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2002年年度分红，10派2.16389(含税)，税后10派2.16389最后交易日 ，2003-05-29 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-23
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2002年年度分红，10派2.16389(含税)，税后10派2.16389红利发放日 ，2003-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-23
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2002年年度分红，10派2.16389(含税)，税后10派2.16389除权日 ，2003-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-23
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2002年年度分红，10派2.16389(含税)，税后10派2.16389登记日 ，2003-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度分红，10派2.07(含税)，税后10派2.07最后交易日 ，2002-06-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度分红，10派2.07(含税)，税后10派2.07最后交易日 ，2002-06-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度分红，10派2.07(含税)，税后10派2.07除权日 ，2002-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度分红，10派2.07(含税)，税后10派2.07红利发放日 ，2002-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度分红，10派2.07(含税)，税后10派2.07登记日 ，2002-06-10 |
登记日，分配方案 |
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