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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对临沧云投粤电水电开发有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于投资惠来发电厂#3、#4机组项目的议案》。
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2006-06-28
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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G 粤电力第五届董事会第八次会议于2006年6月26日召开，通过了以下决议：
一、同意公司对茂名臻能热电有限公司增资6,375万元，增资完成后我公司累计投入资本金为16,575万元。
二、同意公司在临沧云投粤电水电开发有限公司承诺提供反担保的前提下，按49%的股权比例在新塘房电站建设期内对其提供担保，担保额为4,802万元。
三、同意公司对威信云投粤电扎西能源有限公司增资2,400万元，增资完成后我公司投入资本金合计为4,000万元。
四、审议通过了《关于投资惠来发电厂一期#3、#4机组项目的议案》。同意公司待国家有关部门对惠来发电厂一期#3、#4机组项目核准后，与广东省粤电集团有限公司通过对广东粤电靖海发电有限公司增资，共同投资建设惠来发电厂一期#3、#4机组项目。该项目预计规模为2×1000MW，预计投资概算为78亿元人民币，注册资本金按25%计，需增资19.5亿元人民币，其中公司须增资9.95亿元人民币。
五、同意公司于2006年7月21日召开2006年第一次临时股东大会 |
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派1.73913(含税)，税后10派1.73913红利发放日 ，2006-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派1.73913(含税)，税后10派1.73913最后交易日 ，2006-06-22 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-06-14
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2005年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 粤电力2005年度派息方案为：向全体股东每10股派1.8元人民币。扣税后，A股个人股
东、投资基金实际每10股派1.62元。（B股暂不扣税）A股派息的股权登记日为2006年6月22日，A股除息日为2006年6月23日；B股最后交易日为2006年6月22日，B股除息日为2006年6月23日，B股股权登记日为2006年6月27日 |
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派1.73913(含税)，税后10派1.73913登记日 ，2006-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派1.73913(含税)，税后10派1.73913除权日 ，2006-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.085
2、每股净资产（元）: 3.24
3、净资产收益率（％）: 2.63
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2006-04-13
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增加2005年年度股东大会临时议案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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G 粤电力其中两个发起人股东--广东省粤电集团有限公司和中国信达资产管理公司（以下简称"信达公司"），于2006年4月10日向公司股东大会提出以下临时议案：
1、审议《关于改选公司部分董事的临时议案》根据有关规定，信达公司因工作需要，推荐吴斌同志为公司董事候选人，劳琼娟同志不再担任公司董事职务。
2、审议《关于改选公司部分监事的临时议案》根据有关规定，信达公司因工作需要，推荐李卓彦同志为公司监事候选人，张红梅同志不再担任公司监事职务。上述临时议案将于2006年4月28日提交2005年年度股东大会审议批准 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.271
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 8.60
二、每10股派1.80元（含税） |
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2006-03-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度《董事会工作报告》；
2、审议2005年度《总经理业务报告》；
3、审议2005年度《财务报告》；
4、审议2005年度《监事会工作报告》；
5、审议2005年度《利润分配和分红派息预案》；
6、审议公司2005年《年度报告》；
7、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
11、审议《关于选举邓安为公司第五届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举钟伟民为公司第五届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举张尧为公司第五届董事会独立董事的议案》。
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2006-03-17
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第五届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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G 粤电力第五届董事会临时会议于2005年9月27日召开，会议审议通过了《关于收购万家乐财务公司组建广东粤电财务公司的议案》。为满足企业发展需要，公司控股股东广东省粤电集团有限公司拟与公司、广东省沙角（C厂）发电公司（粤电集团公司的全资子公司）共同收购广东万家乐集团财务有限责任公司100%的股权，并更名组建广东粤电财务有限公司。经研究，董事会批准公司参与此次收购，利用自有货币资金以不超过8900万元的成本收购广东万家乐集团财务有限责任公司25%的股权，同时参与组建广东粤电财务有限公司，该公司注册资本3亿元，公司占25%。本议案为关联交易。根据有关规定，该议案无需提交股东大会审议批准 |
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2006-01-19
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股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，基本资料变动 |
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粤电力Ａ于2006年1月17日公告了《广东电力发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施公告，公司股票将于2006年1月19日复牌交易，从2006年1月19日起公司股票简称由“粤 电 力”变更为“G 粤电力”，公司股票代码不变。2006年1月19日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年1月20日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-01-17
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1、流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.1股股份的对价，非流通股股东需向流通A股股东支付121,357,577股的对价总额。
2、流通A股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年1月18日。
4、流通A股股东获得对价股份到账日期：2006年1月19日。
5、2006年1月19日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通A股。
6、方案实施完毕，公司股票将于2006年1月19日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由"粤电力"变更为"G粤电力"，股票代码"000539"不变 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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股权分置改革工作进展情况 |
深交所公告，股权分置 |
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粤电力股权分置改革方案已于12月9日获A股市场相关股东会议表决通过。由于公司为外商投资上市公司，根据国家商务部、证监会《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》，方案实施前需得到国家商务部的书面批准。公司董事会在股权分置改革方案获得A股市场相关股东会议表决通过后一个工作日内，已将申报材料上报广东省外经贸厅，并由其转报国家商务部批准。相关审批程序正在进行中 |
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2005-12-24
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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粤电力第五届董事会第五次会议于2005年12月21日召开，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于组建粤电山西能源有限公司的议案》。同意公司与广东省粤电集团有限公司分别按照40%、60%的出资比例组建粤电山西能源有限公司，共同进行山西省及周边地区煤炭资源的投资开发。该公司注册资本金暂定为2亿元人民币，公司出资8,000万元人民币。本议案为关联交易。
二、审议通过了《关于受让广东粤电航运有限公司5%股权的议案》。同意公司受让广东天能投资有限公司占广东粤电航运有限公司其中5%的股权，最终受让价款以2005年10月31日为评估基准日的评估值为基础确定，并授权公司经营班子在1,100万元人民币额度内签署《股权转让协议》等法律文件并办理股权转让相关事宜。本议案为关联交易。
三、同意公司对临沧云投粤电水电开发有限公司增资2,058万元，增资完成后公司投入资本金合计为2,548万元。
四、同意公司对深圳广前电力有限公司增资1,211.7万元，增资完成后公司累计投入资本金为41,211.7万元。本议案为关联交易。
五、同意委任梁江湧同志为公司证券事务代表，任期与董事会同届 |
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2005-12-12
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A股市场相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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粤电力A股市场相关股东会议现场会议于2005年12月9日召开，会议审议通过了《广东电力发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
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2005-12-07
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关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，粤电力现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召开时间：现场会议召开时间为2005年12月9日14:00时；网络投票时间为2005年12月7日-12月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月7日-12月9日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月7日6:00至12月9日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年11月29日。
3、提示性公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2005年11月30日、2005年12月7日。
4、现场会议召开地点：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔7楼会议
室。
5、召集人：公司董事会。
6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
7、参加相关股东会议的方式
相关股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一种表决方式。
8、审议事项为《广东电力发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》。
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2005-12-06
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关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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粤电力于2005年12月5日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广东电力发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-11-30
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关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，粤电力现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议召开时间：现场会议召开时间为2005年12月9日14:00时；网络投票时间为2005年12月7日-12月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月7日-12月9日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月7日6:00至12月9日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年11月29日。
3、提示性公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2005年11月30日、2005年12月7日。
4、现场会议召开地点：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔7楼会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
7、参加相关股东会议的方式相关股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一种表决方式。
8、审议事项为《广东电力发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
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2005-11-25
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关于联系定向募集法人股股东的公告 |
深交所公告，其它 |
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为配合公司非流通股股东做好粤电力本次股权分置改革工作，粤电力派专人与各定向募集法人股股东联系。但由于时间长久，部分定向募集法人股股东联系方式等资料已变更，公司虽经过努力，仍未能与少部分定向募集法人股股东取得联系。为了确认各定向募集法人股股东的股东地位及充分保障其行使合法的股东权利，请尚未与公司取得联系的定向募集法人股股东见到本公告后速与公司联系。联系电话：020-87570251传真电话：020-85138084联系地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔2604董事会事务部邮政编码：510630联系人：陈楚阳 梁江湧 |
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2005-11-16
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股权分置改革沟通结果及调整方案公告 |
深交所公告，股权分置 |
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粤电力董事会于2005年11月7日公告了股权分置改革方案，至2005年11月15日公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价安排的调整现调整为："流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.1股股份的对价，非流通股股东需向流通A股股东支付121,357,560股股份的对价总额。截至本改革说明书签署日，公司非流通股股东中有70名非流通股股东已经一致同意按相同比例以各自持有的部分股份作为对价，支付给流通A股股东，以换取其所持有的非流通股份的流通权。前述同意进行股权分置改革的70名非流通股股东持有的非流通股股份共计1,586,518,572股，占公司非流通股份总数的99.00%。根据登记结算机构查询结果，其中两名股东持有的非流通股股份存在冻结情况：上海海贝商务信息咨询有限公司，持有300,000股；广东广业投资顾问有限公司，持有1,579,500股。截至本改革说明书签署日，尚有71名非流通股股东未明确表示同意本股权分置改革方案。该部分股东合计持有本公司非流通股股份16,069,370股，占非流通股股份总数的1.00%，应执行的对价安排为1,216,869股。"（二）关于非流通股股东特别承诺事项的调整现调整为：
1、粤电集团承诺，自获得上市流通权之日起，粤电集团持有的粤电力股份3年内不上市交易或转让。粤电集团实施增持股份计划时所增持的股份不受该承诺的约束。
2、粤电集团承诺，向公司股东大会提出分红议案，2005－2007年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
3、粤电集团承诺，在获得中国证监会豁免要约收购义务的前提下，粤电力市盈率（等于市价除以上年度经审计的每股收益）不高于13倍的情况下，用粤电力分配给粤电集团的2005－2007年度现金红利，在每年现金红利到账日后的3个月内择机增持A股（增持后资金余额滚存使用），总增持A股规模不超过粤电力股份总额的10％，在每次增持股份计划完成后的6个月之内，粤电集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务。
4、粤电集团承诺，将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。
5、粤电集团承诺，为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。
6、按有关政策规定，并经有关部门批准，在本次粤电力股权分置改革完成后，将积极推进管理层股权激励 |
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2005-11-07
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点根据股权分置改革方案，流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的2.8股股份的对价，非流通股股东需向流通A股股东支付109,613,280股股份的对价总额。截至改革说明书签署日，公司非流通股股东中有70名非流通股股东已经一致同意按相同比例以各自持有的部分股份作为对价，支付给流通A股股东，以换取其所持有的非流通股份的流通权。前述同意进行股权分置改革的70名非流通股股东持有的非流通股股份共计1,586,518,572股，占公司非流通股份总数的99.00%。根据登记结算机构查询结果，其中两名股东持有的非流通股股份存在冻结情况：上海海贝商务信息咨询有限公司，持有300,000股；广东广业投资顾问有限公司，持有1,579,500股。截至改革说明书签署日，尚有71名非流通股股东未明确表示同意本股权分置改革方案。该部分股东合计持有本公司非流通股股份16,069,370股，占非流通股股份总数的1.00%，应执行的对价安排为1,099,107股。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，公司非流通股股东粤电集团同意为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东粤电集团偿还代为垫付的股份，或者取得粤电集团的书面同意。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项公司非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：
1、粤电集团承诺，自获得上市流通权之日起，粤电集团持有的粤电力股份3年内不上市交易或转让。粤电集团实施增持股份计划时所增持的股份不受该承诺的约束。
2、粤电集团承诺，向公司股东大会提出分红议案，2005－2007年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
3、粤电集团承诺，在获得中国证监会豁免要约收购义务的前提下，粤电力市盈率（等于市价除以上年度经审计的每股收益）不高于13倍的情况下，用粤电力分配给粤电集团的2005－2007年度现金红利，在每年现金红利到账日后的3个月内择机增持（增持后资金余额滚存使用），总增持规模不超过粤电力股份总额的10％。在每次增持股份计划完成后的6个月之内，粤电集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务。
4、粤电集团承诺，将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。
5、粤电集团承诺，为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。提出进行股权分置改革动议的非流通股股东粤电集团声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有的股份。向广东电力发展股份有限公司及其保荐机构和律师提供的材料，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。截止该声明签署日，持有的粤电力的非流通股不存在任何权属争议，也不存在质押、冻结情况，不存在影响对价安排的情况。同意进行股权分置改革的非流通股股东保证：同意交易所和登记结算机构在承诺人的承诺锁定期内，对所持原非流通股股份进行锁定，从技术上为承诺人履行承诺义务提供保证。在公司股权分置改革实施后，协助并配合保荐机构和保荐代表人督导承诺人履行制定的承诺，督导期持续到承诺人完全履行承诺止。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，承诺人授权登记结算机构将卖出股份所获得资金划入公司帐户，归全体股东所有。承诺人不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月29日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月9日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月7日－12月9日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司A股股票自11月7日起停牌，最晚于11月17日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在11月16日（含当日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在11月16日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后，可延期召开本次相关股东会议并刊登相关公告。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌 |
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2005-10-29
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境内会计师事务所由“天健会计师事务所有限公司”变为“德勤华永会计师事务所有限公司” ，2005-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000539、200539) 粤 电 力：
1、每股收益(元) 0.225
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 7.25 |
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2005-09-30
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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粤电力控股65%的韶关粤江发电有限责任公司所属的韶关发电厂#11机组（30万千瓦燃煤机组）已于2005年7月22日顺利通过168小时满负荷试运行，机组运行状况良好，符合有关规程的要求，根据机组启动委员会决定，该机组同日移交商业运行。根据广东省物价局粤价[2005]94号文的通知，该机组不含脱硫费用的上网电价为0.424元/千瓦时（含税），自发电机组投入商业运行之日起执行；含脱硫费用的上网电价为0.439元/千瓦时（含税），自脱硫设备投入商业运行之日起执行。该机组投产后公司已投产装机容量由328.5万千瓦增加到358.5万千瓦 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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粤电力2005年第一次临时股东大会于2005年9月28日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举杨选兴同志为公司董事的议案》；
2、审议通过了《关于增加向粤电集团公司申请委托贷款额度的议案》 |
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2005-09-29
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,高管变动 |
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粤电力第五届董事会第三次会议于2005年9月28日召开，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。
二、审议通过了《关于组建成立茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司的议案》。同意公司控股51%成立茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司，该公司首期注册资本为1000万元人民币，同意公司按股权比例出资510万元人民币作为首期注册资本金 |
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