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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-28
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(000761、200761) ST 板 材：股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票自2004年4月23日起已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司董事会郑重声明：截止至目前为止，公司没有应披露而未披露
事宜。
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2003-05-12
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关于不能在规定时间披露定期报告的风险提示公告 ，5月12日起停牌 |
停牌公告 |
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| 本公司2002年年度报告及2003年第一季度报告受审计进度影响，在4月30日前不能按时披露。主要是因为到目前为止，会计师事务所不能对本公司2001年相关的预收账款、少量银行存款等会计科目的完整性及准确性做出审计判断，从而不能按期出具2002年度审计报告。同时本公司也无法预测何时能披露2002年年度报告和2003年第一季度报告。公司股票（A股：简称本钢板材，代码000761；B股：简称本钢板B，代码200761）从5月12日起停牌，直至公布2002年年度报告和2003年第一季度报告。
特向广大股东致歉！
本钢板材股份有限公司
董事会
2003年5月12日
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2003-04-30
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不能按时披露定期报告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年年度报告及2003年第一季度报告受审计进度影响，在
4月30日前不能按时披露。
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2003-05-24
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深交所公开谴责公司 |
深交所公告，其它 |
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公司收悉深交所《关于对本钢板材股份有限公司及有关人员予以
公开谴责的决定》，决定指出：公司未在规定日期前披露2002年度报
告以及2003年第一季度报告，违反了深交所有关规定，公司董事对上
述违规事项负有不可推卸的责任。对此，公司及有关责任董事对上述
批评表示诚恳接受。
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2003-07-26
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召开2002年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本钢板材股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年6月23日在本钢宾馆第三会议室召开，会议决定：
1、会议时间：2003年7月26日上午9时整
2、会议地点：辽宁省本溪市平山区东明路本钢宾馆
3、主要议程：
（1）审议通过《2002年度董事会工作报告》
（2）审议通过《2002年度报告及摘要》
（3）审议通过《2002年监事会工作报告》
（4）审议通过《2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告》
（5）审议通过《关于2003年生产经营计划》
（6）选举第三届董事会董事
（7）选举第三届董事会独立董事
（8）选举第三届监事会监事会监事
（9）审议通过《关于2002年度利润分配方案的预案》
（10）审议通过《关于2002年会计师事务所费用和继续聘请普华永道中天会计师事务所为2003年度审计师的议案》
以上（4）、（5）项详细内容请到巨潮网查阅。
4、参加人员及参加办法
（1）公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止2003年7月15日下午深圳证券交易所交易结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。
（3）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，法定代表人的授权委托代理除出示本人身份证和授权委托书。
（4）个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
（5）出席会议的股东持有效证件于2003年7月16日（星期三）上午8.30-11.00，下午1.00-4.00到本公司证券部登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以2003年7月18日公司收到为准。
5、其他事项
公司地址：辽宁省本溪市平山区人民路16号
电子信箱：bgbc761@online.ln.cn
邮编：117000
联系人：李洪安、童伟刚、陈立文、陈明
联系电话：0414－7827004 7827003
传真：0414－7827004 7828009
6、本次股东大会会期半天，出席者食宿与交通费自理
本钢板材股份有限公司董事会
二○○三年六月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席本钢板材股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人（签名） 受委托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-06-27
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年6月26日刊登的2002年年度报告中的报告期末股东总
人数应为108,277；2003年第一季度报告中报告期末股东总人数为
103,995。
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2004-05-14
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补充修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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本溪钢铁（集团）有限责任公司提出对公司三届六次董事会通过
的《关于修改公司章程的议案》进行补充的临时提案。公司董事会决
定对公司章程中的第44、115、119、127条补充修改。
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2003-06-27
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证券简称由本钢板材 (本钢板B)变为ST板材 (ST板材B) |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派1.88023(含税)，税后10派1.88023，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派1.88023(含税)，税后10派1.88023，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派1.88023(含税)，税后10派1.88023，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派1.88023(含税)，税后10派1.88023，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-10
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1997.06.10是ST板材Ｂ(200761)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-08-23
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(000761、200761) ST 板 材：2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.5798
3、净资产收益率(%) 4.81
二、不分配，不转增 |
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2003-07-28
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（200761）ST板材Ｂ召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-09-13
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(000761、200761) ST 板 材：2003年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，公司2003年半年度关联交易中关联债权往来只在
2003年半年度报告全文中披露，而未在摘要中披露,现补充披露 |
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2004-05-26
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,中介机构变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月25日召开，通过如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度报告及摘要》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、《修改公司章程的议案》。
7、《关于更换监事的议案》。
8、《关于投资建设4号转炉炼钢工程的议案》。
9、《关于投资进行1700mm热连轧机配套改造的议案》。
10、《关于修改〈综合服务协议〉的议案》。
11、《关于修改固定资产分类折旧年限的议案》。
12、《关于解聘普华永道中天会计师事务所和聘请北京天华会
计师事务所和何锡麟会计师行为2003年度暨2004年度审计师的议案》 |
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司6月29日公告的“本钢板材股份有限公司2003年度分红派息
实施公告”中的有关内容更正为：
三、派息对象：本次派息对象为：截止2004年7月5日下午深
圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。
四、派息方法：1、A股社会公众股股息于2004年7月6日通过股
东托管证券商直接划入其资金账户，国家股及高级管理人员持股的
股息由本公司派发 |
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2004-06-29
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年分红方案为：每10股派发现金2.00元（A股含税）。
股权登记日为2004年7月5日，B股最后交易日为2004年7月5日，
除息日为2004年7月6日。
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2004-07-31
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 4.046
3、净资产收益率(%) 4.33 |
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1997-06-10
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1997.06.10是ST板材Ｂ(200761)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:2.38: 发行总量:40000万股,发行后总股本:101600万股) |
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2003-07-26
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(000761、200761) ST 板 材：2002年报更正公告 |
深交所公告，其它 |
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一、公司就2002年度财务报告的审计意见所涉及事项的解决情况
作如下公告：
1、公司近期经营情况。
2、审计意见所涉及事项的解决情况。
二、公司2002年年度报告正文“监事会报告”中对2002年度事项
说明中对2002年度审计意见由于打印原因误将“无法表示意见的审计
报告”打印成“具有解释性说明意见的审计报告” |
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2003-08-06
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(000761、200761) ST 板 材：证监会对公司立案调查，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年8月5日，公司接到中国证监会沈阳稽查局对公司签发的立
案调查通知书：因未按时披露年报，决定对公司进行立案调查。调查
工作于2003年8月6日开始。
公司目前生产经营一切正常。
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1997-07-08
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1997.07.08是ST板材Ｂ(200761)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:2.38: 发行总量:40000万股,发行后总股本:101600万股) |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.9539
3、净资产收益率(%) 7.15
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2004-03-16
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(000761、200761) ST 板 材：改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司于2004年3月15日召开了第三届董事会第五次会议，通过了
如下决议：
1、同意解聘普华永道中天会计师事务所。
2、同意聘请北京天华会计师事务所为A股审计师，聘请何锡麟
会计师行为B股审计师。
同时由于会计师事务所的变更，公司年报披露时间也将延迟到
4月23日 |
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2004-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-06 |
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2003-12-31
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(000761、200761) ST 板 材：整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第四次会议于2003年12月30日召开，会议审
议通过了以下决议：
1、关于中国证监会沈阳证管办巡回检查整改报告。
2、投资者关系管理制度。
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2003-10-27
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(000761、200761) ST 板 材：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.6309
3、净资产收益率(%) 6.14
二、不分配，不转增。
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