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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派1.88005(含税)，税后10派1.88005，除权日 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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本钢板材2004年度股东大会于2005年5月25日召开，通过如下决议：
1、审议通过了《2004年度董事会报告》；
2、审议通过了《2004年度监事会报告》；
3、审议通过了《2004年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》；
5、审议通过了《2004年度利润分配议案》；
6、审议通过了《修改〈公司章程〉议案》；
7、审议通过了《续聘2005年度会计审计机构的议案》；
8、审议通过了《关于4号转炉工程追加投资计划的议案》；
9、审议通过了《关于投资建设矩型坯工程的议案》；
10、审议通过了《日常关联交易的议案》 |
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2005-04-27
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注册地址由“辽宁省本溪市平山区人民路16号”变为“辽宁省本溪市平山区钢铁路18号” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-15
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.4873
3、净资产收益率(%) 3.82
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月25日上午9.00
2、召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
⑴公司董事、监事、高级管理人员；
⑵截止2005年5月16日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。
⑶董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
二、会议审议事项
1、审议《2004年度董事会报告》；
2、审议《2004年度监事会报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》；
5、审议《2004年度利润分配议案》；
6、审议《修改<公司章程>议案》；
7、审议《续聘2005年度会计审计机构议案》；
8、审议《关于4号转炉追加投资计划的议案》；
9、审议《关于投资建设矩型坯工程的议案》；
10、审议《日常关联交易的议案》。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东帐户；法人股股东代表需持单位介绍信、营业执照（复印件）到本公司证券部办理出席会议手续（传真亦可）。
2、登记时间：2005年5月23日上午8.30-11.00，下午13.00-16.00。
3、登记地点：辽宁省本溪市平山区人民路16号公司证券部。
四、采用交易系统的投票程序（如有）
无
五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）
无
六、其它事项
1、会议联系方式：电话：0414-7827004 传真：0414-7827004
联系人：李洪安、童伟刚、陈立文
2、会议费用：与会者交通费、食宿费自理。
七、授权委托书
授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人出席本钢板材股份有限公司2004年度股东大会，并对会议决议有全权表决权。
委托人（签字）： 股东帐号：
持股数： 股
被委托人（签字）： 委托日期： 年 月 日
本钢板材股份有限公司董事会
二○○五年四月十五日
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 4.32
3、净资产收益率(%) 14.93
二、每10股派2元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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聘任副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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本钢板材第三届董事会第九次会议于2005年3月17日召开，会议同意聘任张国华为公司副总经理。
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2005-03-04
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2000年年度不分配除权日 ，2005-01-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所”变为“北京天华会计师事务所
” ，2004-05-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-25
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证券简称由“ST板材 (ST板材B)”变为“本钢板材 (本钢板B)” ，2004-05-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2002-07-18
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2001年年度分红，10派1.65616(含税)，税后10派1.65616最后交易日 ，2002-07-23 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度分红，10派1.65616(含税)，税后10派1.65616除权日 ，2002-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度分红，10派1.65616(含税)，税后10派1.65616红利发放日 ，2002-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度分红，10派1.65616(含税)，税后10派1.65616最后交易日 ，2002-07-23 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度分红，10派1.65616(含税)，税后10派1.65616登记日 ，2002-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度分红，10派1.65616(含税)，税后10派1.65616红利发放日 ，2002-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度分红，10派1.65616(含税)，税后10派1.65616除权日 ，2002-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-10
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首发B股，发行数量：40000万股，发行价:2.38元/股，新股上市，发行方式：私募配售 ，1997-07-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-06-10
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首发B股，发行数量：40000万股，发行价:2.38元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：私募配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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第三届董事会第八次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材第三届董事会第八次会议于2004年10月20日召开，会
议审议通过了如下决议：
1、2004年公司第三季度报告；
2、关于加速计提折旧的议案。
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1997-06-10
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1997.06.10是ST板材Ｂ(200761)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:2.38: 发行总量:40000万股,发行后总股本:101600万股) |
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2003-06-26
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股票实行特别处理，停牌1天 |
深交所公告，风险提示 |
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一、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 2.15
二、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 3.4074
3、净资产收益率(%) 9.94
4、不分配，不转增
三、普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公司对公
司2002年度的财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票
于2003年6月26日停牌一天，2003年6月27日起实行特别处理。
股票A股简称由“本钢板材”变更为“ST板材”，股票代码仍
为“000761”；B股简称由“本钢板B”变更为“ST板材B”，股票
代码仍为“200761”。
股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2003-06-26
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2002年主要财务指标，停牌1天 |
刊登年报 |
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| ：
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 3.4074
3、净资产收益率(%) 9.94
4、不分配，不转增
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2003-06-26
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1天 |
刊登季报 |
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| ：
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 2.15
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2003-07-29
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(000761、200761) ST 板 材：2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年7月26日召开，会议通过
如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告及摘要、2002
年度财务决算及2003年度财务预算的报告、2002年生产经营计划、
2002年度利润分配预案。
2、选举李墨华、于天忱、梁广德、李宇、张贵玉、关殿国为第三
届董事会董事；钟田丽、薛向新为独立董事。
3、选举刘俊有、何旭升、孙晓、张福臣、吴畏为第三届监事会监
事。
4、关于2002年会计师事务所费用和续聘普华永道中天会计师事
务所为2003年度审计师的议案。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年7月26日召开，会议一
致选举李墨华为第三届董事会董事长，于天忱为副董事长。
三、公司第三届监事会第一次会议于2003年7月26日召开，会议一
致选举刘俊有为第三届监事会主席，何旭升为副主席 |
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2004-04-23
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(000761、200761) ST 板 材：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.9619
3、净资产收益率(%) 2.30
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2004-04-23
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(000761、200761) ST 板 材：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) 11.93
二、每10股派2.00元（含税）。
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2004-05-25
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召开2003年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本钢板材股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年4月20日在公司会议室召开，应到董事8人，实到董事6人，公司监事列席了会议，会议由董事长李墨华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2003年度报告及摘要》；
三、审议通过了《2004年第一季度报告》；
四、审议通过了《2003年度财务决算报告》；
五、审议通过了《2003年度利润分配预案》；
经北京天华会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润524,724,466.62元。根据公司董事会章程，本年提取10%法定盈余公积52,472,446.66元，提取5%法定公益金26,236,223.33元。本年提取法定盈余公积和法定公益金后，2003年度可供分配的净利润为446,015,796.63元，加2002年度未分配利润1,034,761,624.19元，本次可供分配的利润为1,480,777,420.82元。
2003年度分配预案为：以公司2003年12月31日总股本1,136,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次共拟分配普通股股利227,200,000.00元，剩余1,253,577,420.82元作为未分配利润转到下年度。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，对本公司章程做以下修改：
《公司章程》原第一百一十五条：董事会由7-15名董事组成，设董事长一人；副董事长二人。
修改为：董事会由8名董事组成，设董事长一人；副董事长一人。
七、审议通过了《关于申请撤销股票特别处理的议案》；
普华永道中天会计师事务所对公司2002年度会计报表进行审计后，于2003年6月23日出具了无法表示意见的审计报告。根据深圳证券交易所《上市规则》第9.2.1条的规定，深交所从2003年6月27日起对本公司股票实行了特别处理。审计报告所涉及的问题，经北京天华会计师事务所审计，2002年审计报告所涉及的问题已全部解决完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体解决情况如下：
公司在编制2002年度报告时对上述少计金额中485,866,000元作为重大会计差错进行了追溯调整。调增预收账款485,866,000元，调增预付账款485,830,000元，调增银行存款36,000元。此项调整对公司于2001 年12 月31 日的股东权益及截至该日止年度的利润并无影响。（详见北京天华会计师事务所《关于本钢板材股份有限公司2003年度报告关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的专项说明》）
另外，目前公司生产经营一切正常。
公司董事会认为，公司已符合深圳证券交易所《股票上市规则》第9.2.4款关于撤销股票特别处理的有关规定，同意递交《关于撤销公司股票特别处理的请示》待有权部门批准。
八、审议通过了《关于投资建设4号转炉炼钢工程的议案》；
（一）、投资概述
根据党中央、国务院关于振兴东北老工业基地的战略部署和本钢集团公司近期发展规划，本公司拟在炼钢厂原有的3座150吨转炉的基础上，增建4号150吨转炉及相应的配套设施。4号转炉建成后，公司的转炉钢能力将从目前的450万吨增加到600万吨以上。该项目的建成，不但提高了公司的钢产量，更重要的是拓宽了产品规格和品种范围，大幅度提高公司的综合竞争力，为公司的长远发展打下坚实基础。
项目总投资94572.17万元（含外汇2123.19万美元）。其中静态投资为87587.07万元（含外汇2123.19万美元）。项目建成投产后为年产钢水175万吨。年销售收入292250万元。年净利润为12631.6万元，项目全部投资内部收益率为15.7%，项目投资回收期7.6年（含建设期一年）。
董事会一致同意投资该项目，该项目尚需提请2003年度股东大会批准，并需国家有关部门批准。
（二）、该项目投资主体为本钢板材股份有限公司。
（三）、投资标的的基本情况
1、项目的具体内容为：
（1）、静态投资构成如下：
序号 名称 概算价值（万元） 占静态投资%
1 铁水预处理 9402.26 10.73
2 转炉车间 45443.78 51.88
3 炉渣处理设施 3378.60 3.86
4 燃气设施 4637.20 5.29
5 除尘设施 4810.26 5.49
6 热力设施 1969.04 2.25
7 给排水设施 3976.24 4.54
8 电磁站及炼钢区变电所 2168.38 2.48
9 总图设施 758.80 0.87
10 厂区综合管线 2667.82 3.05
11 工器具及生产家具购置 226.39 0.26
12 工程建设其他费 4302.60 4.91
13 预备费 3845.71 4.39
静态投资合计 87587.07 100.00
（2）、资金来源
A、自有资金
企业自有资金为94572.2万元，其中：用于固定资产投资为87587.07万元，用于铺底流动资金为6985.1万元。
B、贷款
该项目流动资金贷款16298.6万元，年利率5.31%。
该项目已委托中冶集团北京钢铁设计研究院完成了项目可行性研究报告，并已列入国家振兴东北老工业基地发展规划，同时上报国家有关部门待批。
2、投资进度为2005年底完成。
3、可行性和市场前景
本钢板材股份有限公司炼钢厂经过"七五"、"八五"、"九五"的技术改造，相继完成了板坯连铸、铁水预处理、化学升温装置（AHF）真空脱气设备（RH-TB）、LF钢包精炼炉及转炉自动化改造的工程建设，1999年板坯连铸一期一台两流板坯连铸顺利投产，2000年9月建成投产的二期连铸工程标志着公司已实现全连铸；2002年转炉自动化改的完成，使炼钢厂的技术装备水平再上一个新台阶。但随着本钢集团公司的快速发展，公司必须审时度势，加大技术改造力度，把公司进一步做大、做强、做精，为把公司建设成为精品板材基地和具有国际竞争力的现代化企业奠定坚实的物质技术基础，在激烈的国内外市场竞争中立于不败之地。
（四）、投资存在的风险和对公司的影响
该项目是公司经过市场调研和预测，结合本钢集团公司发展规划确定的。该项目的投入有利于公司增强市场竞争力，对公司的未来发展是十分重要的。从投资风险分析来看，如果未来市场发生较大变化，如产品严重饱和，价格较大幅度的下降，可能会对投资收益率产生影响，延长投资回收期。但是，由于该项投资的最终产品体现在热轧板上，而该产品从国内外市场分析属于中长线产品，需求量稳定，不会出现较大变化。
九、审议通过了《关于投资进行1700mm热连轧机配套改造的议案》；
（一）、投资概述
热连轧厂1700㎜热连轧机是我国自行设计、制造、安装的第一套热带钢连轧机，1980年2月试轧出第一个钢卷。经过多年改造，这套轧机生产状况大为改善，产品质量显著提高。2001年热连轧厂进行了总体规划一期改造，完成了粗轧机组E1立辊轧机，R1轧机压下及传动设备和控制、精轧机组、输出辊道及层流冷却、水处理等设备的现代化改造，并新建了4号步进式加热炉，轧制品种增加；精轧机速度从8m/s提高至18m/s；产量从280万吨/年提高至337.43万吨/年，最终达到400万吨/年；产品质量也有很大提高。
但由于总体规划中粗轧机、电气系统、3号卷取机、磨辊间等改造被列入二期项目，其仍然是制约热连轧厂产品产量、质量的一个重要环节。
董事会一致同意投资该项目，该项目尚需提请2003年度股东大会批准。该项目已经得到本钢集团公司批准。
（二）、投资主体为本钢板材股份有限公司。
（三）、投资的基本情况
1、项目的具体内容
（1）、粗轧机改造工程
为提高粗轧机控制速度、提高产品质量、实现控制轧制，对粗轧机进行相应改造是非常必要和可行的。
A、主要改造内容：更新E2、E3立辊轧机，增加R1-R3快速换辊、接轴改造、轴承座改造，更新R2、R3入口侧导板，增设中间辊道保温罩，液压系统、乳化液系统改造等。
引进内容：E2、E3立辊轧机关键件、R1-R3快速换辊装置、R2、R3入口侧导板配套件等。
B、总投资及资金来源：项目总投资4988.9万元（含外汇498万美元），全部公司自筹解决。
C、项目所需的水、电等由企业现有能力平衡解决。
D、经济效益：项目完成后，年可新增利润2100万元，财务内部收益率41.88%，投资回收期3.68年。
项目建设期1年
E、该项目属于《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订本）》第十四类"钢铁"第十八条"控制轧制及控制冷却系统开发"类的国内投资项目，可按国家有关规定办理进口设备免税手续。
（2）电气系统改造工程
为达到控制产品宽度、提高压下控制精度和调速精度、减少切损、满足整条生产线自动控制要求，生产高附加值产品，对电气控制系统进行改造是必要和可行的。
A、主要改造内容：更新E2、E3立辊电机及传动控制系统、增设快速换辊控制装置、飞剪控制系统改造、液压系统改造等。
引进内容：交流变频装置、电气控制台、全数字直流传动装置、计算机软硬件等。
B、总投资及资金来源：项目总投资4936.27万元（含外汇280万美元），全部由公司自筹解决。
C、项目所需的水、电等由企业现有能力平衡解决。
D、经济效益：项目完成后，年可新增利润1456万元，财务内部收益率28.87%，投资回收期4.18年。
E、该项目属于《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订本）》第十四类"钢铁"第十七条"冶金综合自动化技术开发"类的国内投资项目，可按国家有关规定办理进口设备免税手续。
（3）3号卷取机改造工程
为实现带钢压力调整、提高卷取精度、满足生产高强钢，对3号卷取机进行相应改造是必要和可行的。
A、主要改造内容：增设带有跳步功能的液压助卷辊、更新夹送辊压力控制单元、改造控制系统及液压系统等。
引进内容：助卷辊总成、夹送辊压力控制单元等。
B、总投资及资金来源：项目总投资4280.53万元（含外汇450万美元），全部由公司自筹解决。
C、项目所需的水、电等由企业现有能力平衡解决。
D、经济效益：项目完成后，年可新增利润1170万元，财务内部收益率26.57%，投资回收期4.09年。
E、该项目属于《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订本）》第十四类"钢铁"第二十四条"高强度机械用钢生产"类的国内投资项目，可按国家有关规定办理进口设备免税手续。
（4）磨辊间改造工程
为满足生产精品板材需要，提高轧辊磨削精度和磨削能力，对磨辊间进行改造是必要和可行的。
A、主要改造内容：增建磨辊间3024m2，购置轧辊磨床、磨辊间工艺布置调整、轧辊拆装设备、轴承清洗设备调整及其他配套设施等。
引进内容：轧辊磨床2台。
B、总投资及资金来源：项目总投资4960.61万元（含外汇420万美元），全部由公司自筹解决。
C、项目所需的水、电等由企业现有能力平衡解决。
D、经济效益：项目完成后，年可新增利润1740万元，财务内部收益率34.69%，投资回收期3.40年。
E、该项目属于《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订本）》第十四类"钢铁"第二十四条"高强度机械用钢生产"类的国内投资项目，可按国家有关规定办理进口设备免税手续。
以上四个项目，公司委托本溪钢铁（集团）设计研究院完成了项目可行性研究报告，并已经本溪钢铁（集团）有限责任公司本钢发计字[2003]41、37、33、47号文件批准。
2、投资进度为2005年完成。
3、投资存在的风险和对公司的影响
该项投资所涉及的项目属于公司热轧机改造的完善项目，因此不单独构成投资风险。热轧机改造项目是第一次募集资金的项目，已经进行过多次详细披露，在此就不在分析了。
十、审议通过了《关于修改〈综合服务协议〉的议案》；
本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"）于1997年4月14日与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称本钢集团公司）签订了《综合服务协议》及其相关的分协议。协议有效期从1997年1月1日起至2001年12月31日止。2001年11月15日，本公司又与本钢集团公司签订了《综合服务协议补充协议》，将协议有效期延长至2006年12月31日。
为了进一步适应本公司及本钢集团公司生产经营的需要，充分体现市场化原则。双方经充分协商，同意对原《综合服务协议》做出修改。此次修改所涉及的内容第一至第六项主要是在表述上和定价原则上按市场化方式进行了修改，并不影响关联交易的种类和数量，关联交易的金额只是按市场价值波动而变化，并不受修改因素的影响。
协议修改主要内容：
（一）协议名称：修改为原材料和服务供应协议；
（二）协议主体：修改为：本钢集团公司（包括其子公司）与本钢本钢板材签订：
（三）铁水价格：修改为：指国内生铁市场同品质的铁水现行价格平均值，适用售价不高于本钢集团公司上一月销售给独立第三方客户的平均价格。
（四）完全成本：修改为：指制造成本加固定比例的期间费用，期间费用比例为制造成本的5%-10%。
（五）辅助材料：全部适用市场价格。
（六）电力：修改为：按市场价格+转供成本作为定价标准。
（七）增加的内容：本钢板材向本钢集团公司提供的公司产品供应
2、1热轧薄板
对于本钢板材向本钢集团公司提供的公司产品---热轧薄板，双方同意按如下原则确定价格：当月热轧薄板价格等于上一个月本钢板材对独立第三方销售相同品质产品的加权平均价格。全年预计交易金额为40亿元。
2、2钢水
对于本钢板材在连铸等后续设备检修期间及炼钢产量大于后续设备能力时所产生的钢水，双方同意按制造成本加国家附加税金作为定价标准，由本钢集团公司予以接收。全年预计交易金额为3亿元。
2、3废钢铁、含铁料
对于本钢板材生产中产生的废钢铁、含铁料，双方同意按市场价格，由本钢集团公司予以接收。全年预计交易金额为5亿元。
独立董事认为，此次《综合服务协议》的修改体现了公平、公正的原则。
上述方案尚需提请2003年度股东大会批准。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
十一、审议通过了《关于初轧厂资产处置的议案》；
本钢板材股份有限公司（以下简称本公司）是1997年3月27日经辽宁省人民政府批准，由本钢集团公司作为独家发起人，并以其所属炼钢厂、初轧厂、热连轧厂为主体，以社会募集方式设立的股份有限公司，本公司成立后，按照募集资金的投向，加速现代化改造的步伐，淘汰了初轧工艺。在初轧工艺淘汰后，本公司认真进行了资产处置工作。初轧厂停产后帐面资产原值为18,050万元，净值为3,477.6万元。
初轧厂资产具体处置情况是：
（一）拆除设备的处置情况
机械设备原值12,719万元，净值1089万元
1、处置中报废设备回收废钢铁3，471吨，回收价值326万元，回收废旧有色金属77吨，回收价值30.8万元。
2、外单位有偿购买初轧设备33台，回收价值883.6万元。
3、初轧拆除的设备留有1155台，在歪头山仓库和厂区保管，净剩价值38.7万元。
（二）房产及建筑物处置情况
初轧厂房屋及建筑物原值5，331万元，净值2，388.6万元，暂时封存的包括：原初轧厂办公楼，帐面原值593万元，净值460.6万元；综合楼一栋原值693.6万元，净值539万元；主电室帐面原值457万元，帐面净值126.1万元；轧钢主跨753.6万元，净值208.4万元。报废房屋及建筑物原值2834.2万元，净值1,054.6万元（经中介机构评估的价值）
（三）拆除设备及房屋建筑物所发生的费用额为857万元，拟入帐处理。
（四）保管拆除的设备及封存房屋、建筑物，待条件成熟时再处置。
（五）鉴于上述固定资产已作报废处理，以前年度针对上述固定资产计提的固定资产减值准备25,960,663元，计提备品备件减值准备3,600,000元，做冲转会计处理，两项减值准备合计冲转额29,560,663元。
十二、审议通过了《关于修改固定资产分类折旧年限的议案》。
根据公司的固定资产实际状况，现准备部分调整本公司的固定资产分类折旧年限（调整明细附后）。新的固定资产折旧年限从2004年1月1日起开始执行，同时废止以前执行的折旧年限。经测算该次折旧年限调整影响年计提折旧额增加1500万元左右。
十三、审议通过了《关于继续聘请北京天华会计师事务所和何锡麟会计师行为2004年度审计师的议案》。
继续聘请北京天华会计师事务所为A股审计师，继续聘请何锡麟会计师行为B股审计师。
十四、决定召开2003年度股东大会，会议通知如下：
㈠会议时间：2004年5月25日（星期二）上午9时；
㈡会议地点：辽宁省本溪市本钢宾馆
㈢会议内容：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度报告及摘要；
4、2003年度财务决算报告；
5、2003年度利润分配预案；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于更换监事的议案；
8、关于投资建设4号转炉炼钢工程的议案；
9、关于投资进行1700mm热连轧机配套改造的议案；
10、关于修改《综合服务协议》的议案；
11、关于修改固定资产分类折旧年限的议案；
12、关于解聘普华永道中天会计师事务所和聘请北京天华会计师事务所和何锡麟会计师行为2003年度暨2004年度审计师的议案。
以上第5、6、7、8、9、10、11、12项议案的详细内容拟于2004年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上刊登。第十二项议案的详细内容已于2004年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上刊登。
（四）出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止2004年5月18日下午深圳证券交易所交易结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。
（3）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，法定代表人的授权委托代理人需出示本人身份证和授权委托书。
（4）个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
（5）出席会议的股东持有效证件于2004年5月23日（星期日）上午8.30-11.00，下午1.00-4.00到本公司证券部登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以2004年5月23日公司收到为准。
（五）其他事项
公司地址：辽宁省本溪市平山区人民路16号
电子信箱：bgbctwg@mail.bxptt.ln.cn
邮编：117000
联系人：李洪安、童伟刚、陈立文、陈明
联系电话：0414－7827004 7827003
传真：0414－7827004 7828009
6、本次股东大会会期半天，出席者食宿与交通费自理
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二○○四年四月二十日
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席本钢板材股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人（签名） 受委托人身份证号码：
委托日期：2004年月日
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2004-04-30
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(000761、200761) ST 板 材：关于撤销公司股票特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请及深圳证券交易所批准，公司股票交易将从2004年
5月10日起撤销特别处理，公司股票于2004年4月30日停牌一天。公
司股票简称由“ST板材”改为“本钢板材”、“ST板材B”改为“本
钢板B”，公司股票代码仍为A股000761、B股200761，公司股票交易
日涨跌幅限制恢复为10%。
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2004-04-28
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(000761、200761) ST 板 材：股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票自2004年4月23日起已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司董事会郑重声明：截止至目前为止，公司没有应披露而未披露
事宜。
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