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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会的催告公告 |
深交所公告，日期变动 |
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G 本 钢董事会已于2006年3月11日刊登了《本钢板材股份有限公司召开2005年度股东大会通知》，现发布关于。
1、召开时间：2006年4月11日上午9.00
2、召开地点：辽宁省本溪市金山宾馆
3、召开方式：现场投票与部分议案现场投票和网络表决相结合
4、会议审议事项：审议《2005年度董事会报告》等事项 |
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2006-03-15
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股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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本钢板材股权分置改革将于2006年3月15日实施完成，公司A股股票亦将于2006年3月15日恢复交易。
复牌之日起A股股票简称由"本钢板材"变更为"G 本 钢"，股票代码保持不变；当日公司A股股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算 |
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2006-03-13
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、本钢板材唯一的非流通A股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司向对价股份的股份变更登记日登记在册的流通A股股东支付40,800,000股股份，对价股份的股份变更登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得本钢集团支付的3.4股股份；
2、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年3月14日；
3、对价股份的到账日：2006年3月15日；
4、对价股份上市交易日：2006年3月15日；
5、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税；
6、2006年3月15日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
7、公司A股股票于2006年3月15日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"本钢板材"变更为"G 本 钢"，股票代码"000761"保持不变。公司A股股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-03-11
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会报告》；
2、审议《2005年度监事会报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；
5、审议《2005年度利润分配议案》；
6、审议《聘任2006年度会计审计机构议案》；
7、审议《日常关联交易的议案》;
8、审议《关于公司新增股份收购资产的议案》；
9、审议《关于授权董事会全权办理本次新增股份收购资产有关事宜的议案》;
10、审议《本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢板材股份有限公司原材料和服务供应协议》;
11、审议《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》; |
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2006-03-11
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境外会计师事务所由“何锡麟会计师行”变为“信永中和（香港）会计师事务所有限公司” ，2006-04-11 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-03-11
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.557
2、每股净资产(元) 4.6733
3、净资产收益率(%) 11.91
二、每10股派2.00元（含税） |
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2006-03-09
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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本钢板材股权分置改革相关股东会议于2006年3月8日召开，审议通过了本钢板材股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-03-06
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，本钢板材现发布。
1、会议召集人：本钢板材股份有限公司董事会
2、股权登记日：2006 年2 月21日
3、现场会议召开时间：2006 年3 月8日下午2：00
4、网络投票时间：2006 年3月6日、3 月7日、3月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月6日至2006年3月8日每日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月6日9：30至2006年3月8日15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：辽宁省本溪市本钢金山宾馆
6、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议审议事项：《本钢板材股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-01
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股权分置改革方案获得国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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本钢板材股权分置改革方案已于2006年2月23日获得辽宁省国有资产监督管理委员会《关于本钢板材股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件的批准。此次股权分置改革完成后，公司唯一的国家法人股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有的国家法人股股份具有流通权 |
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2006-02-22
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，本钢板材现发布。
1、会议召集人：本钢板材股份有限公司董事会
2、股权登记日：2006 年2 月21日
3、现场会议召开时间：2006 年3 月8日下午14：00
4、网络投票时间：2006 年3月6日、3 月7日、3月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月6日至2006年3月8日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月6日9：30至2006年3月8日15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：辽宁省本溪市本钢金山宾馆
6、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议审议事项：《本钢板材股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-07
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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本钢板材股权分置改革方案自2005年12月31日刊登公告以来，公司非流通股股东本钢集团通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经本钢集团提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：关于对价安排的调整现调整为：本钢集团向改革方案实施登记日登记在册的全体流通A股股东执行对价安排，全体流通A股股东每持有10 股流通A股获付3.4股股票，本钢集团需累计送股0.408亿股。原对价安排中承诺部分不作调整 |
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2006-01-21
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股权分置改革A股市场相关股东会议延期 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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因本钢板材股权分置改革方案的最终调整方案尚在沟通与审批之中，根据有关规定，公司原定于2006年2月17日召开A股市场相关股东会议延期至2006年3月8日召开，具体时间安排如下：
1、本次会议股权登记日：现变更为2006年2月21日。
2、现场会议召开时间：现变更为2006年3月8日下午2：00。
3、网络投票时间：现变更为2006 年3月6日-2006 年3月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月6日至2006年3月8日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月6日9：30至2006年3月8日15：00期间的任意时间。
4、本次会议出席对象：以变更后的股权登记日为准。
5、董事会投票委托征集时间：现变更为：2006年2月22日-2006年3月8日（每个工作日9:00-17:00）。
6、本次会议股东登记时间：现变更为2006年3月1日-2006年3月2日。
7、本次会议第一次催告时间：现变更为2006年2月22日。
8、本次会议第二次催告时间：现变更为2006年3月6日。会议已通知的其它有关事项不变 |
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2006-01-13
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重要事项公告 |
深交所公告，股权分置 |
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本钢板材于2006年1月11日发布了公司董事会关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案延期的公告。由于在停盘期间节假日较多，实际工作日较少，不能充分听取投资者的意见，为进一步完善股权分置改革方案，公司决定延期披露股权分置改革方案沟通协商情况并继续延长公司股票停盘时间，具体复牌时间公司将于近期公告，敬请广大投资者给予理解 |
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2006-01-11
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重要事项 |
深交所公告，股权分置 |
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本钢板材于2005年12月31日刊登了《股权分置改革说明书》等文件，决定实施股权分置改革工作。公司股票本钢板材（000761）自2005年12月30日起停牌，于2006年1月12日起复牌。在此期间，公司通过多种形式与A股流通股股东进行了积极沟通。由于，在停盘期间节假日较多，实际工作日较少，不能充分听取投资者的意见，为此公司决定延长与投资者的沟通时间，公司董事会公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案延至2006年1月13日（含当日）之前，并申请公司A股股票于公告后下一个交易日复牌，敬请广大投资者给予理解 |
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2005-12-31
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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1、改革方案要点公司唯一的非流通股股东--本溪钢铁（集团）有限责任公司为使其持有的公司股份获得A股市场流通权，拟向改革方案实施登记日收市后登记在册的全体流通A股股东执行对价安排，全体流通A股股东每持有10 股流通A股获付2.5股股票。股权分置改革方案实施后首个交易日，本溪钢铁（集团）有限责任公司持有的非流通股股份即获得上市流通权。
2、非流通股股东的承诺事项根据相关法律、法规和规章的规定，公司唯一的非流通股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司做出了法定最低承诺。除法定承诺外，本钢集团还做出如下特别承诺：（1）本钢集团在本次股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让，24个月至36个月期间通过证券交易所挂牌交易出售本钢集团所持有的股份，出售数量占公司总股本的比例不超过5%。（2）若在股东大会及监管部门批准的前提下，本钢板材新增流通A 股收购本溪钢铁（集团）有限责任公司拥有的钢铁主业相关资产，本钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起36个月内不上市交易或转让（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。（3）自上述收购事项完成至2010 年末，本钢集团持有的本钢板材股份不低于65%（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。（4）本钢集团2010年末之前转让或出售所持有的本钢板材股票时，转让价或出售价不低于本钢板材最近一期经审计的每股净资产值。本钢集团保证若违反该承诺转让或出售所持有的本钢板材股票，将转让或出售所得价款划归本钢板材所有。（5）本钢集团保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。（6）本钢集团将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。本钢集团还做出了如下声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
3、本次改革相关股东会议的日程安排（1）本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月24日。（2）本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月17日。（3）本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月15日、2006年2月16日、2006年2月17日。
4、本次改革A股股票停复牌安排（1）本公司董事会已申请A股股票自2005年12月30日起停牌，并于200 5年12月31日公告，公司A股股票最晚于2006年1月12日复牌，此段时期为与A股股东的沟通时期。（2）本公司董事会将在2006年1月11日（含当日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。（3）如果本公司董事会未能在2006年1月11日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。（4）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌 |
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2005-12-30
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关于未能如期刊登临时报告的停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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本钢板材将于近期对外披露重大事项，目前尚不能按《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定作出正式公告。
为保护投资者的利益，公司A股与B股股票将于2005年12月30日起停牌。公司A股与B股股票复牌时间请见公司近期披露的有关公告。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-02 |
拟披露年报 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.475
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 10.35 |
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2005-10-19
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[20053预增](200761) 本钢板B：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
本钢板B预计2005年1月1日至2005年9月30日业绩同向大幅上升，上升50%-80% |
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2005-09-30
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[20053预增](200761) 本钢板B：二OO五年一至九月份业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二OO五年一至九月份业绩预增公告
本钢板B预计2005年1-9月份净利润比去年同期增长100%-160% |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-06
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境外会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所”变为“何锡麟会计师行” ，2004-05-25 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-08-15
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重大事项 |
深交所公告，重大合同 |
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为建设具有国际竞争力的大型企业集团，根据国家钢铁产业发展政策，本溪钢铁（集团）有限责任公司与鞍山钢铁集团公司本着资源共享、优势互补、互惠双赢的原则实行联合重组，组成鞍本钢铁集团。鞍本钢铁集团是由本钢集团公司与鞍钢集团公司组成，是两个公司之间的战略合作关系，相互之间没有股权关系，该集团的成立对本钢板材的运作不会产生影响 |
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2005-08-10
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 4.58
3、净资产收益率(%) 10.03
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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本钢材材2004年度派息方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。A股股权登记日为2005年6月27日，除息日为2005年6月28日。B股最后交易日为2005年6月27日，除息日为2005年6月28日，股权登记日为2005年6月30日 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派1.88005(含税)，税后10派1.88005，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派1.88005(含税)，税后10派1.88005，登记日 ，2005-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派1.88005(含税)，税后10派1.88005，最后交易日 ，2005-06-27 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派1.88005(含税)，税后10派1.88005，除权日 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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