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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-29
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董事会决议
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深交所公告 |
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本钢板材第四届董事会第十一次会议于2008年11月27日召开，审议通过了《关于公司向本钢集团销售连铸钢坯的议案》、《关于聘任张吉臣等先生职务的议案》。
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4516
2、每股净资产(元) 5.4809
3、净资产收益率(%) 8.24
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2008-08-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3238
2、每股净资产(元) 5.3431
3、净资产收益率(%) 6.06
二、不分配不转增
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2008-07-24
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2007年年度分红，10派3.63884(含税)，税后10派3.63884登记日 ，2008-08-04 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-24
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2007年年度分红，10派3.63884(含税)，税后10派3.63884最后交易日 ，2008-07-30 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-07-24
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董事会决议
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深交所公告 |
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本钢板材第四届董事会第八次会议采取通讯方式审议通过了《关于确定董事会下属各专门委员会组成人员的议案》、《关于公司治理整改情况的报告》。
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2008-07-24
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2007年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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本钢板材2007年度分红派息方案为：每10股派3.20元人民币现金（含税）。
A股股权登记日为2008年7月30日（星期三），除息日为2008年7月31日（星期四）。
B股最后交易日为2008年7月30日（星期三），除息日为2008年7月31日（星期四），股权登记日为2008年8月4日（星期一）。
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2008-07-24
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2007年年度分红，10派3.63884(含税)，税后10派3.63884红利发放日 ，2008-08-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-24
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2007年年度分红，10派3.63884(含税)，税后10派3.63884除权日 ，2008-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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2007年度股东大会决议
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深交所公告 |
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本钢板材2007年度股东大会于2008年6月26日召开，通过《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》、《2007年度利润分配议案》等议案。
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2008-05-27
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2007年度股东大会增加提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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本钢板材董事会已于2008年4月26日刊登了《公司召开2007年度股东大会通知》。现由公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（控股比例为82.12%）提出新增临时提案四项：
1、《关于增加康伟先生为董事的议案》；
2、《关于修改（原材料和服务供应协议）及（土地使用权租赁合同）的议案》；
3、《关于聘任2008年度会计师事务所的议案》。
公司董事会将该四项议案提交2007年度股东大会上予以审议。
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2008-05-27
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董事会聘任康伟先生为公司总经理
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深交所公告 |
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本钢板材第四届董事会第六次会议于2008年5月26日召开，审议通过了以下议案：
一、《关于增加康伟先生为董事的议案》。
二、《关于聘（解）任康伟等先生职务的议案》，总经理李墨华先生因年龄及工作变动原因辞去总经理职务，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会聘任康伟先生为本钢板材股份有限公司总经理。因工作变动原因，解聘李明文先生、张庆波先生、冯建民先生担任的副总经理职务。
三、《关于修改（原材料和服务供应协议）及（土地使用权租赁合同）的议案》。
四、《关于聘任2008年度会计师事务所的议案》。
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2008-05-27
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境内会计师事务所由“北京天华中兴会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所北京分所” ，2008-06-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-05-27
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聘任的会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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本钢板材日前接到北京天华中兴会计师事务所有限公司递交的北京注册会计师协会说明，该事务所名称予以变更。原天华中兴会计师事务所部分人员、资产于2008年2月并入立信会计师事务所，并设立立信会计师事务所北京分所，同时原天华中兴会计师事务所部分客户延续至立信会计事务所。
本次变更不属于更换会计师事务所事项。
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2008-04-26
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56,800,000股限售股份4月29日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为56,800,000股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月29日。
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2008-04-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5418
2、每股净资产(元) 5.3383
3、净资产收益率(%) 10.15
二、每10股派3.2元（含税）
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会报告》；
2、审议《2007 年度监事会报告》；
3、审议《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2008 年投资框架计划的议案》；
9、审议《关于更换董事的议案》；
10、审议《关于更换监事的议案》
11、《关于增加康伟先生为董事的议案》；
12、《关于修改（原材料和服务供应协议）及（土地使用权租赁合同）的议案》；
13、《关于聘任2008 年度会计师事务所的议案》 |
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1283
2、每股净资产(元) 5.4665
3、净资产收益率(%) 2.35
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2008-04-25
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6月26日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年6月26日上午9:00
2、召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年6月20日
6、登记时间：2008年6月24日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00
7、会议审议事项：《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》、《2007年度利润分配议案》等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-01-10
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-11 |
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2007-11-07
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董事会聘任副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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本钢板材第四届董事会第四次会议于2007年11月6日召开，通过以下议案：
一、《关于公司组织机构设置方案的议案》。
二、聘任康伟先生、李明文先生、张庆波先生、冯建民先生为公司副总经理，解聘梁广德先生公司副总经理职务。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.393
2、每股净资产(元) 5.2609
3、净资产收益率(%) 7.47
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-28
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.2885 2、每股净资产(元) 5.15643 3、净资产收益率(%) 5.6 二、不分配不转增 |
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2007-07-17
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[20072预增](200761) 本钢板B：2007年中期业绩预增160%-210%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增160%-210%
本钢板材预计2007年中期净利润较上年同期增长160%－210%。
业绩变动原因为：公司在2006年6月份完成了对本钢集团钢铁主业资产的收购，公司产销规模扩大，盈利能力增强。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-05-29
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2006年度分红派息实施，每10股派3元 |
深交所公告，分配方案 |
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本钢板材2006年度分红派息方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
1、A股股权登记日为2007年6月4日（星期一），除息日为2007年6月5日（星期二）。
2、B股最后交易日为2007年6月4日（星期一），除息日为2007年6月5日（星期二），股权登记日为2007年6月7日（星期四）。
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派3.06029(含税)，税后10派3.06029最后交易日 ，2007-06-04 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派3.06029(含税)，税后10派3.06029除权日 ，2007-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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