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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-17
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.158
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 7.63
二、每10股派现人民币1.00元（含税）。
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2003-05-14
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变更2002年年度股东大会举行地址 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2002年年度股东大会定于2003年5月20日举行，举行地址变更
为“杭州市龙井狮峰148号，老龙井御茶园”，其它事项不变。
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2003-06-12
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2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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每10股派发现金1元人民币（含税）；B股最后交易日为2003年
6月17日；除息日为2003年6月18日。
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2003-05-21
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月20日举行，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告、2002年度总经理工作报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月20日举行，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年度总经理工作报告、2002年度财务
会计报告、2002年度利润分配方案、调整坏帐准备计提标准及计提资
产减值准备、增加独立董事津贴、续聘普华永道中天会计师事务所和
浙江东方会计师事务所为公司2003年度国际和国内财务审计机构及高
管人员薪酬考核办法的议案。
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2003-06-27
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提名独立董事候选人 |
深交所公告，高管变动 |
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公司二届十一次董事会于2003年6月26日举行，会议提名华小宁
为公司独立董事候选人，并提交公司2003年第一次临时股东大会选举。
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2004-03-23
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投资设立铸锻公司等进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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一、公司于2003年10月22日发布“关于投资组建杭州汽轮铸锻
有限公司的公告”。
该公司于2004年3月1日经杭州工商行政管理局核准设立。公司
注册资本为2200万元人民币，其中公司出资1122万元，占注册资本
的51%。
由于该公司新建厂房的土地使用权于2004年2月底才获批准，故
原公告称“铸造分公司”搬迁工作将于2004年年底完成。
二、公司于2003年10月28日公告控股组建杭州汽轮热能动力有限
公司。该公司拟在原“杭州热能动力有限公司”基础上改制而成。
改制后的新公司已于2004年2月27日经杭州市工商行政管理局核
准设立。公司定名为：“杭州中能汽轮动力有限公司”，注册资本为
1000万元人民币，其中公司出资510万元，占注册资本的51%。
三、公司于2003年12月9日刊登公告，同意出资25万元参股“杭
州汽轮南灵有限公司”(现定名“杭州汽轮实业有限公司”）。
公司最终未对该公司进行参股，25万元投资款已于2004年2月23
日退回 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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[20041预增](200771) 杭汽轮Ｂ：2004年第一季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增
公司2004年1-3月份由于工业汽轮机产品的供不应求，加之公司
扩大生产能力相关措施的逐步发挥作用，使净利润和每股收益将比上
年同期大幅增长，据初步测算增幅将达到400-500%。
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) 6.07 |
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2004-04-15
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 8.58
二、每10股派2.00元（含税）。
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2004-06-21
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
杭州汽轮机股份有限公司二届十六次董事会审议决定，定于2004年6月19日（星期六）上午9点正,在杭州花港饭店会议室（杭州市杨公堤1号）召开公司2003年年度股东大会，会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决下列事项：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度总经理工作报告；
4、审议公司2003年度财务会计报告；
5、审议公司2003年度利润分配预案；（内容详见刊于2004年4月15日《证券时报》上本公司"二届十五次董事会决议公告"；公告编号为：临2004-02。）
6、审议关于修改《公司章程》的议案，本次修改涉及以下两项内容：
一、根据中国证监会浙江监管局浙证监上市字[2004]9号文件的通知要求，为进一步规范上市公司对外担保行为，防范和化解对外担保风险，依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）的规定，经二届十五次董事会审议同意，对公司《章程》作出如下修改：
即在第一百零五条中增加如下二个条款：
（一）董事会在审议对外担保事项时，应当征得全体董事会成员三分之二以上的同意票，才能获得批准。
（二）公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
二、为了进一步规范公司对外投资行为，理顺决策层次，分清决策责任，提高决策效率，经公司二届十六次董事会审议同意，在公司《章程》第一百二十七条："总经理对董事会负责，并行使下列职权"条款中增加如下内容：
（三）决定金额在500万元（含500万元）以下对外投资事项。
7、审议关于续聘普华永道中天会计师事务所和浙江东方会计师事务所为本公司2004年度国际、国内审计机构的议案；
8、审议关于调整固定资产折旧年限的议案；（内容详见刊于2004年4月15日《证券时报》上本公司"二届十五次董事会决议公告"；公告编号为：临2004-02。）
9、审议关于增加公司独立董事津贴的议案；（内容详见刊于2004年5月18日《证券时报》上本公司"二届十六次董事会决议公告"；公告编号为：临2004-05。）
10、选举公司第三届董事会董事；（董事候选人简历详见刊于2004年5月18日《证券时报》上本公司"二届十六次董事会决议公告"；公告编号为：临2004-05。）
11、选举公司第三届监事会监事；（监事候选人简历详见刊于2004年5月18日《证券时报》上本公司"二届十二次监事会决议公告"；公告编号为：临2004-06。）
上述议案，除第5项关于修改《公司章程》的议案属特别议案，需参会全体股东三分之二以上表决权同意决定，其他议案均属普通议案，即以参会全体股东半数以上表决权同意决定。
二、会议出席对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月31日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；
3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
4、董事会邀请的其他有关人士；
三、会议登记方法
1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"附后）
2、会议登记截止时间：2004年6月18日下午4点30分。
四、其他
1、会议登记联系方式：
通讯地址：中华人民共和国浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司证券办；邮编：310022 ；电话：（0571）85780198；传真：（0571）85780433；联系人：何建航、周勇梅。
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
五、备查文件
1、公司二届十五次、二届十六次董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、公司二届十一次、二届十二次监事会决议及经监事签字的会议记录；
3、上述议案的原件；
4、《杭州汽轮机股份有限公司章程》。
上述文件的原件均备置在本公司证券办，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2004年5月18日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
杭州汽轮机股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2003年年度股东大会。
受托人是（否）有全权表决权，如否，请列明具体表决指示。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案，是（否）有表决权。如否，请列明具体表决指示。
在本委托人不作具体指示时，受托人是（否）可按其自己意愿进行表决。如否，请明示。
委托人姓名（或法人股东单位名称）：
委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
法人股东单位盖章：
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.5658
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 20.98
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2003-06-17
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2002年年度分红，10派0.942507(含税)，税后10派0.942507，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-22
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投资组建杭州汽轮铸锻有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司二届十一次董事会同意公司以控股为前提与杭州凯鑫铸钢有
限公司合资组建“杭州汽轮铸锻有限公司”的决议。董事会批准的出
资额为2000万元左右。董事会同意按《关于“铸造分公司”搬迁事项
的议案》所确定的相关原则，授权经理层做好铸造分公司搬迁工作。
2003年9月29日，公司与“杭州凯鑫”就合资组建“杭州汽轮铸
锻有限公司”事项正式签署了《合资协议》。根据该协议，公司以下
属“铸造分公司”范围内的部分资产、以及技术投入双方合资组建的
“铸锻公司”；“杭州凯鑫”则以其相关资产及技术投入双方合资组
建的“铸锻公司”。
双方确定“铸锻公司”首期注册资金初定为2200万元，其中公司
出资1122万元，占注册资本总额的51%；“杭州凯鑫”出资1012万元，
占注册资本总额的46%；经营团队出资66万元，占注册资本总额的3% |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.1247
2、每股净资产(元) 2.19
3、净资产收益率(%) 5.69
二、不分配，不转增。
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2004-05-18
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召开2003年年度股东大会的通知及二届十六次董事会与二届十二次监事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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定于2004年6月19日（星期六）上午9点正，在杭州花港饭店会议
室（杭州市杨公堤1号）召开公司2003年年度股东大会，审议公司2003
年度董事会工作报告等议案。
公司第二届第十六次董事会于2004年5月15日举行，通过了下列
议案：
1、关于公司第三届董事会董事（包括独立董事）候选人提名的
议案。
2、关于增加公司独立董事津贴的议案。
3、通过公司会计政策及会计估计变更管理办法（试行）。
4、审议通过召开公司2003年年度股东大会的议案。
公司二届十二次监事会于2004年5月15日举行，通过了下列议案：
1、审议通过公司第三届监事会监事候选人提名的议案。
2、通过公司会计政策及会计估计变更管理办法（试行）。
3、审议通过关于召开2003年年度股东大会的议案。
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2004-06-22
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2003年年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月19日举行，会议通过了如
下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度总经理工作报告。
4、2003年度财务会计报告。
5、2003年度利润分配预案。
6、关于修改《公司章程》的议案。
7、关于续聘普华永道中天会计师事务所、浙江东方会计师事务
所为公司2004年度国际、国内财务审计机构的议案。
8、关于调整固定资产折旧年限的议案。
9、关于增加独立董事津贴的议案。
10、选举产生了公司第三届董事会董事，以及第三届监事会监事。
公司第三届一次董事会于2004年6月19日举行，会议审议通过了
下列议案：
一、选举聂忠海为公司第三届董事会董事长；选举王鸿康、金福
娟为公司第三届董事会副董事长。
二、续聘严建华为公司总经理。
三、续聘李烈为公司常务副总经理、严敬如、俞昌权为公司副总
经理、柏荣华为公司总会计师、叶钟为公司总工程师。
四、续聘何建航为公司董事会秘书，委任周勇梅为证券事务代表。
五、聘任祁国宁为公司董事会战略委员会副主任委员。公司原第
二届董事会各专业委员会及其工作组成员续任进入第三届董事会各专
业委员会及其工作组。
2004年6月21日，某媒体刊登了一篇题为《杭汽轮B业绩增长将
超过100%》的文章，文中说：“在杭汽轮B（200771）日前召开的
2003年度股东大会上，董事长聂忠海披露，公司1-5月收到的订单已
经超过16亿元，订单已经排到2006年，2004年公司预计可以顺利实
现净利润和每股收益比上年同期增长超过100％的经营目标。”现将
相关情况解释如下：
一、上述数据是公司董事长在6月19日召开的股东大会上向与会
股东及股东代表介绍公司经营情况时所说的。
二、公司在公开信息披露中并未对2004年盈利状况作过预测，
董事长所说的“2004年业绩比上年同期增长100%”只是公司内部工
作目标。
三、按已排产产品的销售值测算，今年全年净利润和每股收益
将比上年增长100-200%。
四、公司在《2004年一季度报告》中预测今年1-6月净利润将
比上年同期增长100%，实际完成数将比上年同期增长200-300%。
公司第三届一次监事会于2004年6月19日举行，会议选举诸水龙
为公司第三届监事会监事长，任期三年。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-28
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2003年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度利润分配方案：每10股派发现金2.00元人民币（含税）；B股最后交易日为2004年7月2日，除息日为2004年7月5日。 |
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 12.35
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1998-04-28
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1998.04.28是杭汽轮Ｂ(200771)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:2.14: 发行总量:8000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0741
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 3.46
二、不分配，不转增 |
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2003-10-09
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月8日举行，会
议通过了下列事项：
1、修改《公司章程》。
2、更换二届董事会董事。
3、选举聂忠海为公司二届董事会董事，华小宁为独立董事。
二、公司二届十三次董事会于2003年10月8日举行，会议通过以
下议案：
1、选举聂忠海为公司二届董事会新任董事长。
2、调整公司坏帐计提标准，并报请公司2003年第二次临时股东
大会批准。
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2003-09-05
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重新举行2003年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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一、公司2003年第二次临时董事会于二00三年九月四日举行。会
议审议通过了下列事项：
1、由公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司董事会提议，会
议审议同意将“关于变更董事议案”列入公司2003年第一次临时股东
大会审议议题。
2、根据公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司二届十四次董
事会决议，会议审议同意方文同志由于年龄原因不再担任董事，推荐
聂忠海同志担任董事，并提交公司2003年第一次临时股东大会选举。
3、关于审议《对“杭州科希盟科技有限公司”经营状况调研情
况的报告》的议案；会议同意公司与杭州科希盟科技有限公司的第四
股东杭州市高科技投资有限公司就该公司向杭州科希盟提供60万元贷
款担保事项，签订“反担保协议”，公司承担风险不超过20.7万元；
并建议杭州科希盟采取改制重组措施。
二、公司决定取消原定于2003年9月15日召开的2003年第一次
临时股东大会，并定于2003年10月8日重新举行2003年第一次临时
股东大会。
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1998-03-31
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1998.03.31是杭汽轮Ｂ(200771)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:2.14: 发行总量:8000万股,发行后总股本:22000万股) |
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1998-04-06
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1998.04.06是杭汽轮Ｂ(200771)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:2.14: 发行总量:8000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-09
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投资8000万元用于技改 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月8日举行，通过了
下列事项：
1、“关于调整坏帐计提标准的议案”。
2、“关于投资8000万元用于技术改造扩大生产能力的议案”。
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2003-12-08
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9点正,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
杭州汽轮机股份有限公司二届十四次董事会审议决定，定于2003年12月8日（星期一）上午9点正,在杭州金溪山庄会议室（杭州市杨公堤39号），会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决下列事项：
1、关于调整坏帐计提标准的议案：
本公司采用"帐龄分析法"计提坏帐准备。2002年年度股东大会批准的坏帐准备计提标准为：根据不同账龄的期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额，一年以下，一至三年按5%计提，三年以上按30%计提。
现根据对本公司应收款项的账龄作进一步细化分析，以及对债务单位的现金流量等财务状况的分析，为了夯实企业的资产基础，增强公司抗风险能力，体现谨慎性会计原则，需对公司坏帐准备计提标准再次作出适当调整，具体建议如下：
一年以下按5%计提，一年至二年按10%计提，二至三年按30%计提；三年以上按60%计提。
与原计提标准比较，若按此新计提标准计算，此项调整影响2003年度净利润约1700万元左右。
依照本公司《关于资产减值准备和损失处理内部控制管理办法》之规定，上述坏帐准备计提总额已超过500万元，此议案经董事会审议后，需报请2003年第二次临时股东大会批准。
（详见刊于2003年10月9日《证券时报》上本公司二届十三次董事会决议公告及本公司独立董事对此事项发表的独立意见）
2、关于投资8000万元左右增加技改投入扩大生产能力的议案：
投资8000万元左右增加技改投入，是公司根据国内电力市场出现需求激增的形势，而本公司又受制于生产能力的局限，无法满足用户需求的客观现实，提出的一项应对措施。
该项投资约8000万元左右，全部采用企业自有资金投入。
该项目建成投产，能形成年产40-50台大型火电站锅炉给水泵汽轮机的生产能力，预计每年可为企业新增利润约2500万元左右，三年可收回全部投资。
上述二项议案，均属普通议案，即以参会全体股东半数以上表决权同意决定。
二、会议出席对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年11月30日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；
3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
4、董事会邀请的其他有关人士；
三、会议登记方法
1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"附后）
2、会议登记截止时间：2003年12月7日下午4点30分。
四、其他
1、会议登记联系方式：
通讯地址：中华人民共和国浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司证券办；邮编：310022 ；电话：（0571）85780198；传真：（0571）85780433；联系人：何建航、周勇梅。
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
五、备查文件
1、公司二届十三次、二届十四次董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、经参会委员签字的公司二届董事会审计委员会第四次会议记录；
3、经参会委员签字的公司二届董事会战略委员会第四次会议记录；
4、公司独立董事《关于关于调整坏帐准备计提标准的独立意见》；
5、关于投资8000万元左右增加技改投入扩大生产能力可行性报告。
6、《杭州汽轮机股份有限公司章程》。
上述文件的原件均备置在本公司证券办，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。
杭州汽轮机股份有限公司
董事会
2003年10月28日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
杭州汽轮机股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）：
受委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码：
法人股东单位盖章：
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2003-10-15
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股票交易异常波动之风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易价格连续三天出现异常波动，公司没有应披露而
未披露的事项。
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2003-11-14
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控股股东股权质押事项，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于近日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司的《股份
质押登记证明书》，出质人为公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公
司，被质押的股份性质为“发起人国家股”，证券数量为柒仟万股整
（占其所持公司股份的50%，占公司总股本的31.82%），冻结期限从
2003年11月4日至质权人与出质人双方共同向中国证券登记结算有限
公司深圳分公司办理注销质押登记手续为止。
上述股份的质权人为上海浦东发展银行杭州分行中由支行，质权
人与出质人双方约定：在2003年11月-2005年10月底的质押期内，由
质权人向出质人连续提供最高总余额不超过人民币壹亿元的信用贷款。
质权人与出质人双方签署的《最高额股权质押合同》，已经杭州
市公证处公证。
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