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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-15
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境内会计师事务所由“浙江东方会计师事务所”变为“浙江东方中汇会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 26.95
二、每10股派7元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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三届四次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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杭汽轮B第三届四次董事会于2005年2月28日举行，会议审议通过了下列议案：
一、关于对杭州汽轮环境工程有限公司的长期投资计提减值准备金的议案；
二、关于计提"库存商品"存货跌价准备金的议案；
三、关于全额计提"个别应收账款余额"坏账准备金的议案；
四、关于向控股子公司"杭州汽轮铸锻有限公司"提供 5000万元人民币贷款担保的议案；
五、《公司高管人员薪酬考核办法》修正案。
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2003-06-12
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2002年年度分红，10派0.942507(含税)，税后10派0.942507最后交易日 ，2003-06-17 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-12
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2002年年度分红，10派0.942507(含税)，税后10派0.942507登记日 ，2003-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-12
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2002年年度分红，10派0.942507(含税)，税后10派0.942507红利发放日 ，2003-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-12
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2002年年度分红，10派0.942507(含税)，税后10派0.942507除权日 ，2003-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度分红，10派0.942241(含税)，税后10派0.942241最后交易日 ，2002-06-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度分红，10派0.942241(含税)，税后10派0.942241最后交易日 ，2002-06-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度分红，10派0.942241(含税)，税后10派0.942241除权日 ，2002-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度分红，10派0.942241(含税)，税后10派0.942241红利发放日 ，2002-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度分红，10派0.942241(含税)，税后10派0.942241登记日 ，2002-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度分红，10派0.942241(含税)，税后10派0.942241红利发放日 ，2002-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度分红，10派0.942241(含税)，税后10派0.942241除权日 ，2002-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-13
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对巡检问题限期整改的报告 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会浙江监管局于2004年8月23日至8月26日，对杭汽轮B
进行了巡检，并于2004年9月14日发出《关于要求杭州汽轮机股份有
限公司对巡检问题限期整改的通知》，杭汽轮B针对该“通知”中所
列问题，逐条制定了整改措施，现将《整改报告》公告：
一、关于公司治理方面问题。
二、关于信息披露方面问题。
三、关于财务方面的问题。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-30
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关联方共同投资公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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为了彻底解决杭州汽轮动力集团有限公司范围内，在汽轮机备品配
件供应及产品售后服务中的"同业竞争"问题，经杭汽轮集团经营班子研
究决定，将集团公司下属涉及汽轮机备件生产销售所有资源，统一交由
股份公司经营，并提出了"杭州汽轮机械设备有限公司"的改组方案。
该改组方案为：将"汽轮机械"的注册资本由500万元增加到1500万元，
并由杭汽轮Ｂ出资780万元，占注册资本的52%，"汽轮集团"、"汽轮科技"、
"汽轮实业"等拥有汽轮机备品配件生产及销售业务的企业，以及"汽轮机
械"经营团队（自然人）分别参股20%、10%、3%、和15%。
杭汽轮Ｂ第三届三次董事会于2004年9月28日举行，通过了下列议
案：
一、“关于出资780万元改组控股杭州汽轮机械设备有限公司”的
议案；
二、《公司外派董事监事管理办法》；
三、《公司控股（参股）子公司管理办法》；
四、《公司关联交易管理办法》；
五、《公司内部审计管理办法》。
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2004-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-18
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2002年年度分红，10派0.942507(含税)，税后10派0.942507，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派1.88501(含税)，税后10派1.88501，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派1.88501(含税)，税后10派1.88501，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派1.88501(含税)，税后10派1.88501，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-23
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2002年年度分红，10派0.942507(含税)，税后10派0.942507，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派1.88501(含税)，税后10派1.88501，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度分红，10派0.942507(含税)，税后10派0.942507，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-03-31
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1998.03.31是杭汽轮Ｂ(200771)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-10-08
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重新举行2003年第一次临时股东大会，上午9点正，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
会议举行时间：2003年10月8日（星期三）上午9点正；地点：杭州柳莺宾馆会议室（杭州市南山路清波桥河下6号）；会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决下列事项：
1、关于修订《公司章程》的议案；
由于公司二届十一次董事会已经审议同意增补独立董事，并提名具有注册会计师资格的华小宁先生为本届董事会独立董事候选人的议案，根据《公司法》、以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，需要对本公司《公司章程》的有关条款进行修改。
现提请修改的《公司章程》相关条款为第一百零一条，具体修改如下：
原条款为：董事会由十一名董事组成，其中独立董事三人。
现修改为：董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人。
2、关于变更董事的议案；
根据控股股东杭州汽轮动力集团有限公司二届十四次董事会决议，并经本公司2003年第二次临时董事会审议同意，由于年龄原因，方文同志不再担任董事，推荐聂忠海同志担任董事，并提交公司2003年第一次临时股东大会选举。
3、选举聂忠海为公司第二届董事会董事的议案（详见刊于2003年9月5日日《证券时报》上本公司2003年第二次临时董事会决议公告）
董事候选人简历
聂忠海，男，1957年10月生，大专学历，经济师职称。1979年进杭州火柴厂，历任车间统计员、保卫干部、党办秘书等职；1984年调入杭州市经济贸易委员会，先后任干事、经委党委副处级组织员、经委办公室、经委党委办公室副主任（正处级）等职，1997年4月至2003年8月任杭州热电集团有限公司董事长、总经理。2003年8月任杭州汽轮动力集团有限公司党委书记、董事长。
聂先生既有丰富的企业基层工作经验，又有政府业务部门工作经验，具有较强的改革创新理念，尤其是在担任杭州热电集团有限公司董事长、总经理期间，他率领广大干部职工，高举"改革发展"的大旗，奋勇开拓，使一家陷入困境的企业，一举成为杭州市国有企业中的利税大户。
4、关于选举华小宁为公司第二届董事会独立董事的议案（详见公司刊于2003年6月27日《证券时报》上的公司二届十一次董事会决议公告，以及"公司独立董事提名人的声明"、"公司独立董事候选人的声明"）
独立董事候选人简历
华小宁，男1963年8月出生，中国注册会计师，现任深圳市典略投资有限公司总经理，兼任深圳飞亚达（集团）股份有限公司独立董事。
华先生1984年毕业于杭州电子工业院会计系，并获会计学学士学位，1989年获统计学硕士学位。1989年至1994年任深圳蛇口中华会计师事务所副主任会计师，1994年至1995年任安永会计师事务所深圳办高级顾问，1995年至1996年任和诚合伙会计师事务所首席合伙人，1996年至2002年任安达信?华强会计师事务所高级经理；2003年至今任深圳市典略投资有限公司总经理。
华先生是我国第一批考试通过的中国注册会计师，并且是我国第一批取得证券从业资格的注册会计师；从事会计工作十三年，其中七年曾先后服务于安永及安达信（两家著名的国际会计师事务所），现任深圳特市注册会计师专业技术委员会的专家委员。
华先生曾主持或参与过"深万科"、"深深房"、"飞亚达"、"深纺织"、"深特力"等多家上市公司的股票发行、财务审计、公司重组等工作，有着丰富的企业资本运作、财务管理方面的经验。
上述议案中第1项，"关于修订《公司章程》的议案"；需参会全体股东三分之二以上表决权审议批准。
上述议案中第2项，关于变更董事的议案，需经参会全体股东二分之二以上表决权审议批准。
上述议案中第3、4第项，选举公司第二届董事会董事、独立董事的议案；将采用普通投票制进行选举，即以参会全体股东半数以上表决权同意当选。
二、会议出席对象
（1）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2003年9月30日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；
（3）不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
（4）董事会邀请的其他有关人士；
三、会议登记方法
1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"附后）
2、会议登记截止时间：2003年10月7日下午4点30分。
四、其他
1、会议登记联系方式：
通讯地址：中华人民共和国浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司证券办；邮编：310022 ；电话：（0571）85780198；传真：（0571）85780433；联系人：何建航、周勇梅。
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
五、备查文件
（1）公司二届十一次、二届十二次、2003年第二次临时董事会决议及经董事签字的会议记录；
（2）杭州汽轮动力集团有限公司二届十四次董事会决议；
（3）独立董事候选人登记材料；
（4）公司独立董事提名人的声明；
（5）公司独立董事候选人的声明；
（6）《杭州汽轮机股份有限公司章程》。
上述文件的原件均备置在本公司证券办，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。
杭州汽轮机股份有限公司
2003年9月5日
附件：授权委托书
授权委托书
杭州汽轮机股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）：
受委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码：
法人股东单位盖章：
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2003-05-20
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召开2002年度股东大会，上午9点正,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
杭州汽轮机股份有限公司二届九次董事会审议决定，定于2003年5月20日（星期二）上午9点正,在杭州市石桥路357号"杭汽轮集团"第一会议室召开2002年年度股东大会，会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决下列事项：
1、董事会2002年度工作报告；（参见公司于2003年4月17日披露的"2002年年度报告"）
2、监事会2002年度工作报告；（参见公司于2003年4月17日披露的"2002年年度报告"）
3、总经理2002年度工作报告；（参见公司于2003年4月17日披露的"2002年年度报告"）
4、公司2002年度财务会计报告；（参见公司于2003年4月17日披露的"2002年年度报告"）
5、公司2002年度利润分配预案；
依照本公司《公司章程》之规定，利润分配中的净利润按国际、国内财务报表审计结果的孰低原则进行分配。据审计结果净利润孰低的浙江东方会计师事务所审计确认的本公司2002年度财务报表，公司本年度净利润为34,706,731.04元，提取10%的法定公积金计3,580,582.10元(母公司提取3,470,673.10元)，提取10%的法定公益金计3,580,582.10元(母公司提取3,470,673.10元)，加之上年未分配利润42,348,185.35元，可供股东分配的利润为69,893,752.19元。董事会提议按2002年末总股本220,000,000股，以每10股派发1.00元人民币现金股息（含税），B股股东以本公司2002年度股东大会审议通过该分配方案后的第一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。本次共分配利润22,000,000.00元，剩余47,893,752.19元未分配利润转至下一年度。
2002年度不进行资本公积金转增股本。
6、关于调整坏帐准备计提标准及计提资产减值准备的议案；
（一）关于调整坏帐准备计提标准：
本公司采用"帐龄分析法"计提坏帐准备。原坏帐准备计提标准为：根据不同账龄期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额，一年以下，一至三年均按5%计提，三年以上按15%计提。
董事会建议调整后的坏帐准备计提标准为：一年以下，一至三年仍按5%计提，三年以上按30%计提。按新的坏帐准备计提标准计算，此项调整影响2002年度净利润6,908,969.98元。
（二）关于2002年度计提资产减值准备，共二项：
（1）根据国际会计准则第16号（对不动产-厂场、房屋、设备每隔3-5年进行全面价值鉴定）之规定，经浙江东方资产评估有限公司评估鉴定，对账面值低于目前市值的固定资产，总共计提固定资产减值准备9,284,605.62元。
（2）由于公司投资参股的杭州科希盟科技有限公司近期扭亏无望，为维护投资者的利益，公司已在2002年第三季度财务报告中对该项长期投资计提减值准备，此项减值影响本期净利润158.55万元。
上述坏帐准备计提标准的调整，及二项资产减值准备的计提，共计影响本期净利润1,777.90万元。
依照本公司《关于资产减值准备和损失处理内部控制管理办法》之规定，上述资产减值准备的计提总额已超过500万元，此议案已经公司二届九次董事会审议同意，现报请2002年年度股东大会批准。
7、关于增加独立董事津贴费的议案；
本公司独立董事津贴现有标准为2万元人民币/年?人（含税），该标准由监事会提出，并经2000年年度股东大会批准实施。考虑到本公司独立董事们经常深入了解公司的经营情况，认真参加公司董事会、股东大会，积极为公司的发展谏言献策，并组织董事会各专业委员会有效地展开工作，为公司的重大决策、健全公司的法人治理所作出了的重大贡献。与此同时，参考浙江上市公司给予独立董事津贴的平均标准，董事会建议增加独立董事的津贴标准至4万元人民币/年·人（含税）。
8、关于续聘普华永道中天会计师事务所和浙江东方会计师事务所为本公司2003年度国际、国内审计机构的议案；
本公司2002年度聘请的国际会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，国内会计师事务所为浙江东方会计师事务所。上述两家会计师事务所能对股东负责，能与本公司积极沟通，完成财务审计任务。为此，董事会提议：继续聘请普华永道中天会计师事务所和浙江东方会计师事务所为本公司2003年度国际、国内会计师事务所。本公司支付给两家会计师事务所的报酬，原则上维持上年度标准。
9、关于公司高管人员薪酬考核办法的议案；
为了加快企业发展，促进公司的规范运作，建立和健全年薪绩效评价和激励、约束机制，确保公司各项经济指标的完成，维护广大投资者的根本利益，依据本公司《公司治理纲要》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会研究制订了《公司高管人员薪酬考核办法的议案》，该"办法"的详细内容详见刊于《证券时报》2003年4月17日上的本公司临2003-4公告。
上述各项议案的表决均以参会全体股东的半数以上表决权审议决定。
二、会议出席对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月30日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；
3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
4、董事会邀请的其他有关人士。
三、会议登记方法
1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"附后）
2、会议登记截止时间：2003年5月19日下午4点30分。
四、其他
1、会议登记联系方式：
通讯地址：中华人民共和国浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司证券办；邮编：310022 ；电话：（0571）85780198；传真：（0571）85780433；联系人：何建航、周勇梅。
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
五、备查文件
1、公司二届九次董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、经签字确认的独立董事意见；
3、公司二届八次监事会决议及经监事签字的会议记录；
4、浙江东方会计师事务所注册会计师为本公司出具的2002年度财务审计报告；
5、普华永道中天会计师事务所香港执业会计师为本公司出具的2002年度财务审计报告；
6、公司2002年年度报告正本；
7、董事会递交本次股东大会审议的上述议案的正本。
上述文件的原件均备置在本公司证券办，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2003年4月17日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
杭州汽轮机股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）：
受委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码：
法人股东单位盖章：
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2003-04-28
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（200771）杭汽轮Ｂ公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-04-17
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.158
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 7.63
二、每10股派现人民币1.00元（含税）。
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