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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派4.84027(含税)，税后10派4.84027红利发放日 ，2006-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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杭汽轮Ｂ2005年度股东大会于2006年6月8日召开，通过如下议案：1．审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；2．审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；3．审议通过《公司2005年度财务会计报告》；4．审议通过《关于公司06年度日常经营性关联交易的议案》；5．审议通过《公司2005年度利润分配方案》；6．审议通过《关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务所为公司2006年度国际、国内审计机构的议案》 |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.33
2、每股净资产（元）: 4.23
3、净资产收益率（％）: 7.89
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2006-04-18
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 1.586
2、每股净资产（元）: 3.85
3、净资产收益率（％）: 41.17
二、每10股派5元（含税）转增3股
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、公司独立董事作2005年度述职报告；
4、审议公司2005年度财务会计报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司关于2006年日常经营性关联交易预计额的议案；
7、审议关于续聘普华永道会计师事务所为公司2006年度国际审计机构的议案；
8、审议关于续聘浙江东方中汇会计师事务所为公司2006年度国内审计机构的议案； |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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杭汽轮Ｂ2005年第二次临时股东大会于2005年12月21日召开，会议审议通过了公司关于受让浙江新湖集团股份有限公司所持有10000万股杭州商业银行股份有限公司股份的议案 |
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2005-11-17
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召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2005年12月21日上午9:00整2.召开地点：浙江花港海航大酒店（杭州扬公堤1号）3.召开方式：现场会议、现场投票4.会议审议事项：审议公司关于受让浙江新湖集团股份有限公司所持有10000万股杭州商业银行股份有限公司股份的议案 |
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2005-11-17
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三届八次董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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杭汽轮Ｂ第三届八次董事会会议于2005年11月16日举行，通过了下列议案：
一、同意公司受让浙江新湖集团股份有限公司所持有10000万股杭州商业银行股份有限公司股份；
二、同意公司2005年度会计估计变更；
三、同意公司关于召开2005年第二次临时股东大会通知的议案 |
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2005-11-17
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于受让浙江新湖集团股份有限公司所持有10000万股杭州商业银行股份有限公司股份的议案；
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.05
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 31.83 |
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2005-10-28
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[20054预增](200771) 杭汽轮B：2005年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预增
杭汽轮B预计2005年1-12月的累计净利润和每股收益将会比上年同期增长50-100% |
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2005-10-13
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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杭汽轮Ｂ于近日收到公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司通知，集团公司将其所持有的"发起人国家股"，数量为柒仟万股整（占公司总股本的31.82%）的股份续押给上海浦东发展银行杭州分行中山支行。双方约定：在2005年10月30日-2007年10月底的续押期内，由质权人向出质人连续提供最高总余额不超过人民币壹亿元的信用贷款。上述股份的冻结期限从2005年10月30日至质权人与出质人双方共同向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理注销质押登记手续为止 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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杭汽轮Ｂ2005年第一次临时股东大会于2005年9月26日召开，会议审议通过了“关于修改《公司章程》部分条款的议案” |
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2005-08-25
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 22.95 |
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2005-08-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案； |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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三届六次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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杭汽轮B第三届六次董事会会议于6月23日举行，通过了下列议案：
一、聘任叶钟为公司副总经理；
二、聘任刘国强为公司副总经理；
三、聘任俞昌权代行公司董事会秘书职务；
四、解聘叶钟的公司总工程师职务；
五、解聘俞昌权的公司副总经理职务；
六、解聘何建航的公司董事会秘书职务；
七、同意公司为杭州汽轮辅机有限公司提供1000万元期限一年的贷款担保 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派6.59817(含税)，税后10派6.59817，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派6.59817(含税)，税后10派6.59817，除权日 ，2005-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派6.59817(含税)，税后10派6.59817，登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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杭汽轮Ｂ2004年度派息方案为：每10股派发现金7.00元人民币（含税）。B股最后交易日为2005年6月24日，除息日为2005年6月27日，股权登记日为2005年6月29日 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派6.59817(含税)，税后10派6.59817，最后交易日 ，2005-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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杭汽轮Ｂ2004年度派息方案为：每10股派发现金7.00元人民币（含税）。
B股最后交易日为2005年6月24日，除息日为2005年6月27日，股权登记日为2005年6月29日 |
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2005-05-19
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2005年第二次临时董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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杭汽轮Ｂ2005年第二次临时董事会于2005年5月18日举行，会议通过了《关于向控股子公司"杭州中能汽轮动力有限公司"提供银行授信担保的议案》 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 9.32(200771) 杭汽轮Ｂ：
2005年04月27日 10:30起复牌 |
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2005-04-27
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[20052预增](200771) 杭汽轮B：2005年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增
杭汽轮Ｂ预计2005年1－6月的累计净利润和每股收益将会比上年同期增长50－100％ |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月18日上午9点整
2.召开地点：杭州花港海航饭店会议室（杭州市杨公堤1号）
3.召 集 人：公司董事会
4.召开方式：现场会议、现场投票
5.出席对象：
（1）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005年4月30日下午3点整交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；
（3）不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
（4）董事会邀请的其他有关人士。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议并表决下列事项：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；（参见于2005年4月15日载于http://www.cninfo.com.cn上的公司2004年年度报告）
2、审议公司2004年度监事会工作报告；（参见于2005年4月15日载于http://www.cninfo.com.cn上的公司2004年年度报告）
3、审议公司2004年度经营工作报告；（参见于2005年4月15日载于http://www.cninfo.com.cn上的公司2004年年度报告）
4、审议公司2004年度财务会计报告；（参见于2005年4月15日载于http://www.cninfo.com.cn上的公司2004年年度报告）
5、审议公司2004年度利润分配预案；（参见刊于2005年4月15日《证券时报》上的公司临2005-04号公告）
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；（详见刊于2005年4月15日《证券时报》公司临2005-07号公告）
7、审议关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务所为公司2005年度国际、国内审计机构的议案；（详见刊于2005年4月15日《证券时报》公司临2005-08号公告）
8、审议关于提高公司独立董事津贴的议案；（详见刊于2005年4月15日《证券时报》公司临2005-04号公告）
9、审议关于公司日常经营性关联交易的议案；（详见刊于2005年4月15日《证券时报》公司临2005-09号公告）
（二）特别强调事项：
1、由于上述议案无涉及中国证监会《关于关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》第一条第（一）规定的，除组织股东大会现场会议外，必须向股东提供网络形式的投票平台的事项；因此，本公司董事会决定，本次股东大会仅进行现场会议，不提供网络形式的投票平台。
2、上述议案中除第6项和第9项议案外，均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。
3、第6项关于修改《公司章程》的议案为特别议案，需经参会的全体股东三分之二以上表决权同意决定。
4、第9项关于公司日常经营性关联交易的议案，公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司股东代表不参与表决，由参会的流通B股股东半数以上表决权同意决定。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
2、登记截止时间：2005年5月17日下午4点30分。
3、登记地点：杭州汽轮机股份有限公司证券办
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人本人身份证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有单位公章的法人授权委托书、以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。（"股东授权委托书"附后）
四、采用交易系统的投票程序（不适用）
五、采用互联网投票系统的投票程序（不适用）
六、其它事项
1、会议登记联系方式：
通讯地址：中华人民共和国浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司证券办；邮编：310022 ；电话：（0571）85780198；传真：（0571）85780433；联系人：何建航、周勇梅。
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：（不适用）
七、授权委托书
授 权 委 托 书
杭州汽轮机股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2004年年度股东大会。
受托人是（否）有全权表决权，如否，请列明具体表决指示。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案，是（否）有表决权。如否，请列明具体表决指示。
在本委托人不作具体指示时，受托人是（否）可按其自己意愿进行表决。如否，请明示。
委托人姓名（或法人股东单位名称）： 委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号： 委托人（或法人股东单位）持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
法人股东单位盖章： 委托日期：2005年 月 日
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2005年年4月15日
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2005-04-15
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境内会计师事务所由“浙江东方会计师事务所”变为“浙江东方中汇会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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