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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2012年度财务会计报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司2012年度日常关联交易额及2013年度预计额》；
7、审议《关于聘任天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司调整杭汽轮重工建设投资的议案》；
9、审议《关于投资建设杭汽轮股份研发中心项目的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》（2012年度修订）；
11、审议《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》；
（1）选举聂忠海为第六届董事会董事；
（2）选举严建华为第六届董事会董事；
（3）选举杨永名为第六届董事会董事；
（4）选举郑斌为第六届董事会董事；
（5）选举叶钟为第六届董事会董事；
（6）选举刘国强为第六届董事会董事；
（7）选举孔建强为第六届董事会董事；
（8）选举许永斌为第六届董事会独立董事；
（9）选举章和杰为第六届董事会独立董事；
(10)选举吕凡为第六届董事会独立董事；
(11)选举谭建荣为第六届董事会独立董事；
12、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
（1）选举李士杰为第六届监事会监事；
（2）选举章有根为第六届监事会监事 |
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2013-05-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2012年度财务会计报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司2012年度日常关联交易额及2013年度预计额》；
7、审议《关于聘任天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司调整杭汽轮重工建设投资的议案》；
9、审议《关于投资建设杭汽轮股份研发中心项目的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》（2012年度修订）；
11、审议《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》；
（1）选举聂忠海为第六届董事会董事；
（2）选举严建华为第六届董事会董事；
（3）选举杨永名为第六届董事会董事；
（4）选举郑斌为第六届董事会董事；
（5）选举叶钟为第六届董事会董事；
（6）选举刘国强为第六届董事会董事；
（7）选举孔建强为第六届董事会董事；
（8）选举许永斌为第六届董事会独立董事；
（9）选举章和杰为第六届董事会独立董事；
(10)选举吕凡为第六届董事会独立董事；
(11)选举谭建荣为第六届董事会独立董事；
12、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
（1）选举李士杰为第六届监事会监事；
（2）选举章有根为第六届监事会监事 |
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2013-05-25
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年6月24日上午9：00
2、召开地点：公司会议接待中心第二会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议、现场投票
5、股权登记日：2013年6月14日
6、审议事项：《公司2012年度报告》全文及摘要、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度日常关联交易额及2013年度预计额》等议案 |
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2013-05-08
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收到杭州银行分红款 |
深交所公告，其它 |
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根据杭州银行股份有限公司2012年年度股东大会审议通过的《2012年度分配预案》，其利润分配方案为：按期末加权平均股本额167141.6万股计算，每10股分配现金红利2元（含税）。
杭汽轮Ｂ于近日已2311.8640万元。截止本公告日，公司持有杭州银行11559.32万股，持股比例为6.92% |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.36 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-16
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职工监事换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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根据《公司法》、《公司章程》的规定，杭汽轮Ｂ职工监事由公司职工代表大会选举产生，2013年2月28日公司召开第三次职工代表大会，会议经表决，选举卢建华、方寅为公司职工监事，公司职工监事任期与第六届监事会监事任期一致 |
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2013-02-01
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杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司股权转让的后续公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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杭汽轮Ｂ五届二十次董事会审议通过《关于公司挂牌转让杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司股权的议案》，同意公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司将其所持有的杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司的70%股权，按照挂牌竞价的方式在杭州市产权交易所挂牌交易。
2012年12月26日，杭州产权交易所在《浙江日报》刊登《股权转让公告》，挂牌转让标的物为设备成套工程公司100%的股权（其中，中能公司持有70%，杭州汽轮动力科技有限公司持有30%）。转让起始价格4420万元，挂牌转让保证金为1000万元，公告期间为2012年12月26日至2013年1月23日。
2013年1月24日，杭州汽轮工程股份有限公司（受让方）与中能公司（出让方）、杭州汽轮动力科技有限公司（出让方）签署《股权转让协议》，标的物为设备成套工程公司100%的股权，交易价格为4420万元。其中，中能公司持股比例为70%，转让价格为3094万元。
本次出售股权采取公开挂牌转让方式，股权出让方中能公司与受让方杭州汽轮工程股份有限公司构成关联方交易，由于本次关联交易未达到股东大会审议的情形，仅对前次董事会审议通过的股权转让进展情况进行披露。
本次股权挂牌交易由公司2012年9月27日召开的五届二十次董事会审议通过。该交易需中能公司、杭州汽轮动力科技有限公司、杭州汽轮工程股份有限公司三方办理股权挂牌转让标的交割及股权的工商变更登记手续。
公司控股子公司中能公司出售其持有的设备成套工程公司股权后，设备成套工程公司将不再纳入公司合并财务报表的合并范围。中能公司出售设备成套工程公司预计产生的投资收益194.78万元，计入中能公司2013年度财务报表 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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中诚水泥公司股权转让的后续公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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杭汽轮Ｂ于2012年9月27日召开五届二十次董事会审议通过《关于公司挂牌转让贵州中诚水泥有限公司股权的议案》，同意公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司将其所持有的贵州中诚水泥有限公司的60%股权，按照挂牌竞价的方式在杭州市产权交易所挂牌交易。
中能公司于2012年11月22日在《浙江日报》刊登《股权转让公告》，转让其持有的中诚水泥公司的60%股权，转让起始价格14252.42万元，挂牌转让保证金为2500万元，公告期间为2012年11月22日至2012年12月19日。
2012年12月20日，贵州西南水泥有限公司与中能公司签订《股权转让协议》，标的为中能公司持有的中诚水泥公司60%的股权，交易价格为14252.42万元。
本次出售采取公开挂牌转让方式，未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
本次股权挂牌交易由公司2012年9月27日召开的五届二十次董事会审议通过，该交易无需提交公司股东大会审议。该交易需中能公司与贵州西南水泥有限责任公司双方办理股权挂牌转让标的的交割及股权的工商变更登记手续。
本次股权转让不涉及职工安置问题。本次股权转让完成后，股权变更后的标的企业应继续依法履行全部员工的劳动合同。
本次股权转让完成后，中能公司不再是标的企业股东，标的企业公司章程中载明的转让方作为股东享有的各项权益责任均由股权受让方承继。
公司控股子公司中能公司出售其持有的中诚水泥公司股权后，中诚水泥公司拟将不再纳入公司合并财务报表的合并范围。公司出售中诚水泥公司股权将有利于降低负债、增加投资收益，本次交易产生的投资收益将计入2012年度公司财务报表 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6752
2、每股净资产(元) 4.82
3、净资产收益率(%) 14.52 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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五届二十次董事会决议 |
深交所公告 |
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杭汽轮Ｂ五届二十次董事会于2012年9月27日召开，审议通过了《公司内部控制评价制度（试行）》、《关于公司挂牌转让贵州中诚水泥有限公司股权的议案》、《关于公司挂牌转让杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司股权的议案》 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4473
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 10.23
二、不分配不转增 |
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2012-07-26
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五届十八次董事会决议 |
深交所公告 |
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杭汽轮Ｂ五届十八次董事会于2012年7月25日进行了通讯表决，审议通过《关于为杭州中能汽轮动力有限公司提供6000万元担保的议案》 |
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2012-07-12
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五届十七次董事会决议 |
深交所公告 |
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杭汽轮Ｂ五届十七次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司投资50MW以下热电联产汽轮机技改项目的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派3.6914(含税)，税后10派3.07617最后交易日 ，2012-06-25 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派3.6914(含税)，税后10派3.07617除权日 ，2012-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度送股，10送2最后交易日 ，2012-06-25 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派3.6914(含税)，税后10派3.07617红利发放日 ，2012-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派3.6914(含税)，税后10派3.07617除权日 ，2012-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派3.6914(含税)，税后10派3.07617登记日 ，2012-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派3.6914(含税)，税后10派3.07617最后交易日 ，2012-06-25 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度送股，10送2最后交易日 ，2012-06-25 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度送股，10送2送股上市日 ，2012-06-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度送股，10送2送股上市日 ，2012-06-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度送股，10送2除权日 ，2012-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度送股，10送2登记日 ，2012-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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杭汽轮Ｂ2011年度利润分配方案为：每10股送红股2股（含税），每10股派发现金红利3元人民币（含税）。
本次分红派息B股最后交易日为2012年6月25日；除息日为2012年6月26日；B股股权登记日为2012年6月28日。
本次分红派息国家股的股权登记日为2012年6月25日 |
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2012-06-19
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2011年年度送股，10送2送股上市日 ，2012-06-29 |
送股上市日，分配方案 |
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