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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举谭建荣为公司第五届董事会独立董事的议案》；
2、审议《公司第五届董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》；
3、审议《关于公司第五届独立董事、监事津贴的议案》；
4、审议《公司章程修正案》（2010 年修订） |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-12
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2009年年度分红，10派4.56465(含税)，税后10派3.76583最后交易日 ，2010-06-22 |
最后交易日，分配方案 |
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2010-06-12
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2009年年度分红，10派4.56465(含税)，税后10派3.76583除权日 ，2010-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-12
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2009年年度送股，10送3登记日 ，2010-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-12
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2009年年度送股，10送3送股上市日 ，2010-06-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-06-12
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2009年年度送股，10送3最后交易日 ，2010-06-22 |
最后交易日，分配方案 |
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2010-06-12
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2009年年度分红，10派4.56465(含税)，税后10派3.76583登记日 ，2010-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-12
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2009年年度送股，10送3除权日 ，2010-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-12
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2009年度派息实施公告 |
深交所公告 |
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杭汽轮Ｂ2009年度利润分配方案为：每10股送红股3股（含税），并以未分配利润按每10股派发4.00元人民币现金股息（含税）。
本次分红派息B股最后交易日为2010年6月22日；除息日为2010年6月23日；B股股权登记日为2010年6月25日。红股起始交易日为2010年6月28日 |
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2010-06-12
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2009年年度分红，10派4.56465(含税)，税后10派3.76583红利发放日 ，2010-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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杭汽轮Ｂ2009年度股东大会于2010年6月2日召开，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》、《公司2009年度报告》全文及摘要、《公司2009年度关联交易额及2010年度预计额的议案》、选举《公司第五届监事会监事》、选举《公司第五届董事会董事、独立董事》等议案 |
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2010-06-03
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五届一次董事会决议 |
深交所公告 |
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杭汽轮Ｂ五届一次董事会于2010年6月2日举行，审议通过选举聂忠海为第五届董事会董事长的议案、选举王鸿康为第五届董事会副董事长的议案、选举郑斌为第五届董事会副董事长的议案、第五届董事会战略委员会组成人员的议案、关于聘任严建华为总经理的议案、关于聘任柏荣华为副总经理兼总会计师的议案、关于聘任俞昌权为董事会秘书的议案等议案 |
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2010-05-20
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同意祁国宁先生要求放弃独立董事候选人资格 |
深交所公告 |
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2010年5月18日，杭汽轮Ｂ董事会收到公司第五届董事会独立董事候选人祁国宁先生的请辞报告。因个人原因，祁国宁先生提出将不再担任公司第五届董事会董事，要求放弃其公司第五届独立董事候选人资格。
经征求公司第四届董事会所有现任董事的意见，鉴于祁国宁先生的个人情况，同意祁国宁先生的上述要求。公司2010年6月2日召开的2009年度股东大会的审议事项《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事候选人的议案》中，祁国宁先生将不再作为公司第五届董事会独立董事候选人参加公司董事会换届选举 |
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2010-05-15
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增加2009年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年4月30日，杭汽轮Ｂ控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（持有公司股份23660万，持股比例为63.64%）提议增加《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事候选人的议案》作为2009年度股东大会临时提案。公司董事会在收到该提议函后，于2010年5月14日召开四届十五次董事会，审议通过了《选举公司第五届董事会董事、独立董事》，董事会同意将该议案作为增加的临时提案提交公司2009年度股东大会审议。
除上述事项外，公司董事会于2010年4月23日发出的关于召开2009年年度股东大会通知的其他事项保持不变 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 6.54
3、净资产收益率(%) 4.00 |
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2010-04-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务会计报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2009 年度报告》全文及摘要；
6、审议《公司2009 年度关联交易额及2010 年度预计额》；
7、审议《关于会计事务所2009 年度工作评价及关于2010 年度续聘天健会计师事务所的议案》；
8、选举《公司第五届监事会监事》 |
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2010-04-23
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6月2日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年6月2日（星期三）上午9：00 2.召开地点：公司接待中心第二会议室 3.召 集 人：公司董事会 4.召开方式：现场会议、现场投票 5.股权登记日：2010年5月26日 6.登记截止时间：2010年5月31日下午15点30分 7.会议审议事项：《公司2009年度利润分配方案》、《公司2009年度报告》全文及摘要；、《公司2009年度关联交易额及2010年度预计额》等 |
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2010-04-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务会计报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2009 年度报告》全文及摘要；
6、审议《公司2009 年度关联交易额及2010 年度预计额》；
7、审议《关于会计事务所2009 年度工作评价及关于2010 年度续聘天健会计师事务所的议案》；
8、选举《公司第五届监事会监事》。
9、《选举公司第五届董事会董事、独立董事》 |
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2010-04-23
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.57 2、每股净资产(元) 6.28 3、净资产收益率(%) 27.7 二、每10股送3股，派4元（含税） |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-23 |
拟披露年报 |
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2009-11-21
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公司年度审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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杭汽轮Ｂ于近日收到公司2009年度审计机构-浙江天健东方会计事务所的通知，通知称“经浙江天健东方会计师事务所与开元信德会计师事务所充分沟通和了解，并经双方股东会表决通过，浙江天健东方会计师事务所于日前合并开元信德会计师事务所，合并后浙江天健东方会计师事务所更名为天健会计师事务所有限公司，经国家工商行政管理总局核准，浙江天健东方会计师事务所正式更名为天健会计师事务所有限公司，并取得浙江省工商行政管理局换发的企业营业执照。2009年11月4日其获得财政部、证监会换发的证券期货相关业务资格证书。” |
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2009-11-21
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计事务所”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.0571
2、每股净资产(元) 5.77
3、净资产收益率(%) 18.32 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-21
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6422
2、每股净资产(元) 5.36
3、净资产收益率(%) 11.99
二、不分配不转增 |
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2009-08-15
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公司竞投杭州银行定向增发结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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杭汽轮Ｂ于2009年8月5日召开2009年第二次临时股东大会，同意公司参与杭州银行定向增发股份，并授权公司董事会确定参与定向增发的数量及价格。
公司董事会于8月12日向杭州银行提交了《投资意向报价书》。杭州银行在8月13日对各竞购人的报价资料进行统一开标，对符合参与竞价前提条件竞购人的全部报价进行簿记建档。8月14日接到杭州银行书面通知，得知杭州银行根据开标结果最终确定的增发价格为13.00元/股。公司的报价低于该定向增发价格，因此没有获得此次杭州银行定向增发配售资格。按照约定，杭州银行将于2009年8月18日下午4点前全额返还公司预缴的竞购保证金 |
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2009-08-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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杭汽轮Ｂ2009年第二次临时股东大会于2009年8月5日召开，审议通过《关于公司参与杭州银行定向增发股份的议案》 |
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2009-07-16
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8月5日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.召开时间：2009年8月5日（星期三）上午9：00
2.召开地点：公司接待中心第二会议室
3.召 集 人：公司董事会
4.召开方式：现场会议、现场投票
5.股权登记日：2009年7月29日
6.登记截止时间：2009年8月4日下午15点30分
7.会议审议事项：关于公司参与杭州银行定向增发股份的议案 |
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2009-07-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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杭汽轮Ｂ第四届十次董事会于2009年7月15日举行，审议通过《关于公司出资2000万元成立浙江透平进出口贸易有限公司的议案》、《关于本公司参与杭州银行定向增发股份的议案》、《关于召开公司2009年第二次临时股东大会通知的公告》、《关于聘任王钢为公司证券事务代表的议案》等议案 |
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