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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.177
2、每股净资产(元) 5.69
3、净资产收益率(%) 3.07
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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8月28日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年8月28日上午9:00
3、会议地点：青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年8月24日
6、登记时间：2012年8月27日9:00-17:00；
7、审议事项：《关于修订公司章程中利润分配相关条款的议案》 |
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2012-07-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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特锐德2012年第一次临时股东大会于2012年7月27日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-07-25
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贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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根据相关文件精神，上市公司给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，是上市公司应尽的责任和义务。为进一步增强上市公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，上市公司应当制定明确的股东回报规划、完善利润分配事项的决策程序和机制、提高现金分红信息披露透明度，并在制定利润分配政策时充分听取中小股东的意见。
根据中国证监会及青岛证监局通知的要求，特锐德拟对《公司章程》中利润分配及现金分红条款进行修订和完善。为使公司利润分配及现金分红政策能够充分反映广大投资者的利益诉求，现向投资者广泛征求意见。
本次意见征求工作截止日期为2012年7月31日 |
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2012-07-17
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2012年第一次临时股东大会增加提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动,日期变动 |
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特锐德于2012年7月3日公告了《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，于2012年7月27日上午9:00在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2012年度第一次临时股东大会。
公司股东青岛德锐投资有限公司（持有公司股份9975万股，占总股本的49.78%）于2012年7月16日向公司董事会提议，将《关于修订公司章程的议案》作为一项议案。
鉴于青岛德锐投资有限公司持有公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，提案程序合法，公司董事会同意将上述议案作为本次股东大会的第3项议案，提交本次股东大会审议 |
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2012-07-14
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2012年度中期业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特锐德预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3500万元-4000万元，比上年同期下降16%-27% |
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2012-07-04
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7月27日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年7月27日上午9:00
3、会议地点：青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年7月25日
6、登记时间：2012年7月26日9:00-17:00
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为750万股，占总股本的3.74%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为750万股，占总股本的3.74%。
2、本次限售股份可上市流通日期：2012年6月25日 |
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2012-06-08
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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特锐德2011年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年06月14日，除权除息日为：2012年06月15日 |
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案 |
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特锐德2011年度股东大会于2012年5月29日召开，审议通过了《青岛特锐德电气股份有限公司2011年年报及年报摘要》、《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-25
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(300001) 特锐德:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大同证券经纪有限责任公司吕梁八一街证券营业部 3427193.90
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 3067426.44 7630.00
财达证券有限责任公司唐山丰南青年路证券营业部 2819707.66 15090.00
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 2678202.20 159136.00
国都证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 1783951.53
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 69244.70 1831468.10
招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 130444.50 955357.20
广发证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 919031.30
信达证券股份有限公司茂名迎宾路证券营业部 3066.00 872318.00
申银万国证券股份有限公司永嘉双塔路证券营业部 846225.00
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2012-05-21
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(300001) 特锐德:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财达证券有限责任公司唐山丰南青年路证券营业部 4468620.56 58350.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 2827845.90
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 2067025.00
中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 1366354.00 224386.00
广发证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部 1116216.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司北京丰台东大街证券营业部 6131971.40
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 14860.00 3113027.00
申银万国证券股份有限公司永嘉双塔路证券营业部 2268863.39
中国中投证券有限责任公司北京安立路证券营业部 2038194.00
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 44580.00 1929439.72
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 5.78
3、净资产收益率(%) 1.27 |
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2012-04-21
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4月25日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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特锐德将于2012年4月25日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长于德翔先生，总经理屈东明先生，独立董事李振生先生等 |
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2012-04-10
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注册地址由“青岛市崂山区株洲路101号中韩工业园内（邮政编码：266101）”变为“青岛市崂山区松岭路336号（邮政编码：266104）” ，2012-07-27 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-10
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办公地址由“青岛市崂山区株洲路101号中韩工业园内”变为“青岛市崂山区松岭路336号” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-10
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5月29日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月29日上午9:00
3、会议地点：青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票方式
6、股权登记日：2012年5月25日
6、登记时间：2012年5月28日9:00-17:00
7、审议事项：《青岛特锐德电气股份有限公司2011年年报及年报摘要》、《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 5.71
3、净资产收益率(%) 9.46
二、每10股派2元（含税） |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-29 |
召开股东大会 |
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| (1) 《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度董事会工作报告》
(2) 《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度监事会工作报告》
(3) 《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度财务决算报告》
(4) 《青岛特锐德电气股份有限公司2011年年报及年报摘要》
(5) 《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度利润分配预案》
(6) 《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
(7) 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 |
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2012-04-05
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特锐德预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1600万元-1400万元，比上年同期下降22%-31% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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董事会换届选举暨征集董事候选人 |
深交所公告，高管变动 |
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特锐德第一届董事会任期将于2012年5月29日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2012-02-14
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证 |
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特锐德通过了2011年高新技术企业复审，并于近日取得了青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201137100047，发证时间为2011年9月6日，有效期三年（2011年9月6日至2014年9月5日）。
根据相关规定，后，自2011年起，特锐德连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收政策，所得税按15%的税率征收。2011年特锐德已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度业绩 |
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2012-01-19
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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特锐德2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.58
加权平均净资产收益率（%）：10.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.77 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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特锐德董事会于2011年12月17日收到独立董事吴建敏先生提交的《辞职信》，吴建敏先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务。吴建敏先生辞职后，不再担任董事会各专门委员会相关工作职务。
吴建敏先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2人，低于3人且低于董事会董事总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，吴建敏先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 5.55
3、净资产收益率(%) 6.47 |
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