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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.69
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-09
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.56 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年4月29日上午9:00
3、会议地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票方式
5、股权登记日：2013年4月25日
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013年4月26日9:00-17:00
7、审议事项：《青岛特锐德电气股份有限公司2012年度董事会工作报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司2012年年报及年报摘要》、《青岛特锐德电气股份有限公司2012年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《青岛特锐德电气股份有限公司2012年度董事会工作报告》
(2)《青岛特锐德电气股份有限公司2012年度监事会工作报告》
(3)《青岛特锐德电气股份有限公司2012年度财务决算报告》
(4)《青岛特锐德电气股份有限公司2012年年报及年报摘要》
(5)《青岛特锐德电气股份有限公司2012年度利润分配预案》
(6)《将节余募集资金及募集资金专户利息永久性补充流动资金的议案》
(7)《关于向银行申请信贷额度的议案》
(8)《关于变更公司经营范围的议案》
(9)《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-04-09
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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特锐德将于4月22日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长于德翔先生等 |
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2013-04-04
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特锐德预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1700万元-1900万元，比上年同期上升16%-30% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-09 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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对外投资进展 |
深交所公告，投资项目 |
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特锐德于2013年1月29日召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意使用超募资金7500万元增资乐山一拉得电网自动化有限公司，增资后持有该公司51.6%的股份。
公司已根据上述董事会决议完成增资款项的支付，并于近日接到有关报告，一拉得已完成上述增资相关的工商登记变更等手续，并取得新的《企业法人营业执照》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.44
加权平均净资产收益率（%）：7.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.95 |
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2013-02-01
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广发证券关于公司利用超募资金增资一拉得项目的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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特锐德现发布广发证券股份有限公司关于公司利用超募资金增资一拉得项目的核查意见 |
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2013-01-31
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中标拉萨至日喀则铁路项目的提示 |
深交所公告 |
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特锐德1月30日收到甘肃省机电设备交易中心“中标通知书”，公司箱式变电站产品中标拉萨至日喀则铁路项目。中标金额共6134.36万元，上述项目金额（除税后）占公司最近一期经审计年度销售收入的8.2%，其合同的履行将对本公司2013年经营工作及经营业绩产生积极的影响。目前，公司与招标单位尚未签署正式合同 |
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2013-01-30
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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特锐德第二届董事会第五次会议于2013年1月29日召开，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》 |
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2013-01-25
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中标国家电网公司相关项目的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司近期在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）陆续公告了国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目推荐的中标候选人公示，特锐德为评标委员会推荐的相关项目中标候选人，现汇总公司中标情况并提示如下：
国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构，采用公开招标方式进行。中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司。
根据招标公告及中标公告公示的内容，公司在山东、河北、冀北、四川、河南等5个省（地区）中标，中标产品包括箱式开闭所、欧式箱变、环网柜、美式箱变、电缆分支箱等产品。根据公司中标数量以及报价测算，预计本次合计中标金额约1.12亿元。
目前公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险 |
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2013-01-22
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(300001) 特锐德:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 3383833.00 67610.00
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 2440975.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 2082197.00
中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 1091850.00
平安证券有限责任公司福州连江中路证券营业部 1090970.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 109436.00 2134661.90
浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部 2472.00 1236518.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 65583.00 880929.00
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 42210.00 782630.50
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 8532.00 744600.00
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2013-01-18
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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2013年1月17日，《证券时报》刊登文章《大股东发行1亿短融券力挺特锐德》，文章称青岛德锐投资有限公司（公司第一大股东，持有公司49.78%的股份）计划发行1亿元短期融资券，募集资金用于补充特锐德流动资金。报道称，“德锐投资还对特锐德未来的经营情况进行了测算：预计特锐德2012年-2013年销售收入分别为7.7亿元和9.24亿元，公司的营业成本分别为5亿元、6亿元。”
公司现予以澄清说明 |
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2013-01-18
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签署附条件对外投资合同及股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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2013年1月17日，特锐德与乐山一拉得电网自动化有限公司及其现股东四川嘉能佳电力集团有限责任公司、乐山乐为电力实业公司、乐山光明实业有限责任公司共同签署《附条件生效的增资认购合同》，公司将以人民币7500万元认购一拉得3200万元新增注册资本。本次签署的合同附带生效条件，尚需合同签署各方有权机构审议通过后方能生效。公司将尽快履行相关决议程序并督促其他签约方履行各自内部审议程序，落实本次增资。
公司股票将于2013年1月18日开市起复牌 |
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2013-01-18
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特锐德预计2012年度归属于上市公司股东的净利润约8500万元-9000万元，比上年同期下降14.2%-19.0% |
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2013-01-11
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 青岛特锐德电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特锐德，证券代码：300001）于2013年1月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年1月11日 |
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2013-01-11
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-11,恢复交易日：2013-01-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 青岛特锐德电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特锐德，证券代码：300001）于2013年1月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年1月11日 |
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2013-01-11
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-11,恢复交易日：2013-01-18 ，2013-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 青岛特锐德电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特锐德，证券代码：300001）于2013年1月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年1月11日 |
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2013-01-11
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自2013年1月11日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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青岛特锐德电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特锐德，证券代码：300001）于2013年1月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年1月11日 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为9,975万股，占总股本的49.78%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为9,975万股，占总股本的49.78%。
2、本次限售股份可上市流通日期：2013年1月4日 |
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2012-10-22
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 5.8
3、净资产收益率(%) 4.9 |
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2012-10-15
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2012年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特锐德预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润约5500万元-6000万元，比上年同期下降16.8%-23.8% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-22 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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控股股东承诺2012年年内不减持股份 |
深交所公告，其它 |
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特锐德2012年9月26日接到公司股东青岛德锐投资有限公司的函件，德锐投资决定在2012年12月31日前将不进行公司股份的减持。
德锐投资所持特锐德股份的限售期将在2012年10月30日届满。德锐投资决定，将所持特锐德股份的限售期自愿延长至2012年12月31日，在此期间，不转让所持有的特锐德股份，也不由特锐德回购所持有的股份。
截至本函件出具日，德锐投资持有的公司股份不存在任何质押、托管及其他担保权设置或者权利瑕疵及权利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷 |
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2012-09-19
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参加投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会青岛监管局关于联合举办“青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动的通知，特锐德将于2012年9月21日15:00-17:00，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”平台（http://irm.p5w.net/ma/2012/qd/01/index.htm），参与本次活动。
公司出席活动的人员有：公司副总经理、财务总监杜波先生，公司副总经理、董事会秘书刘甲坤先生 |
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2012-09-05
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广发证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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广发证券股份有限公司作为特锐德首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据有关规定，对公司2012年半年度规范运作、信守承诺及信息披露等情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2012-08-29
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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特锐德2012年第二次临时股东大会于2012年8月28日召开，审议通过了《关于修订公司章程中利润分配相关条款的议案》 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.177
2、每股净资产(元) 5.69
3、净资产收益率(%) 3.07
二、不分配不转增 |
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