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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告》及摘要
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-18
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,359.55万元-6,821.24万元,比上年同期下降30%-45% |
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2014-03-18
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举行2013年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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神州泰岳定于2014年3月25日下午15：00-17：00。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-18
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(300002) 神州泰岳:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 39808552.68
机构专用 29893636.00
机构专用 15168573.49
机构专用 13934525.30
申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 8178093.98 224330.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 997228.00 32550903.59
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 11955.00 23129737.66
机构专用 21000745.16
万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 457708.00 20843657.67
机构专用 19870439.95
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年4月4日
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召开时间：2014年4月9日下午14：00
5、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
6、会议审议事项：《2013年度报告》及摘要、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 |
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2014-03-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8434
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.36
二、每10股派2.50元(含税)转增10股 |
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2014-02-28
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2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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神州泰岳2013年度利润分配预案：每10股派发现金股利2.5元(含税)转增10股 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.84
加权平均净资产收益率(%)：15.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.83 |
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2014-02-13
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关于公司及实际控制人等承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-20
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(300002) 神州泰岳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 43414747.26 397482.00
机构专用 39828594.00
信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 28566721.35 34953.00
机构专用 26480429.00
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 23997798.12 346127.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44463919.93
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 34213678.93
安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 71524.00 25489527.76
国联证券交易单元(392066) 375193.00 23639613.90
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 126540.00 17978037.00
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2014-01-18
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发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过及复牌 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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2014年1月17日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第4次工作会议审核,神州泰岳发行股份及支付现金购买资产事项获得有条件通过。公司将在正式收到中国证监会核准文件后另行公告。
根据有关规定,公司股票将于2014年1月20日开市起复牌 |
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2014-01-18
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与360国际签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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近日,神州泰岳与360 International Development Co. Limited(简称“360国际”)达成《战略合作协议》,现将具体情况予以公告 |
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2014-01-15
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在印度尼西亚签署游戏平台合作 |
深交所公告 |
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近日,神州泰岳下属企业-Bridge Minds Consulting Pte Ltd与印度尼西亚PT.MEDIA KREASINDO UTAMA签署了《服务合作与收入分成协议》,共同合作向印度尼西亚电信运营商PT XL Axiata Tbk提供游戏业务。现将具体情况予以公告 |
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2014-01-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-01-10,恢复交易日：2014-01-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 神州泰岳于2014年1月9日收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2014年1月10日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌 |
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2014-01-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-01-10,恢复交易日：2014-01-20 ，2014-01-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 神州泰岳于2014年1月9日收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2014年1月10日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌 |
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2014-01-10
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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神州泰岳于2014年1月9日收到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票将于2014年1月10日开市起停牌,待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌 |
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2014-01-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 神州泰岳于2014年1月9日收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2014年1月10日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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神州泰岳第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。由于部分原激励对象因个人原因已离职,根据相关规定,其已不具备激励对象资格,公司对该等原激励对象获授的限制性股票全部注销回购,回购数量为280,800股,回购价格为5.36元/股。注销完成后,公司注册资本由人民币613,413,920元减少至人民币613,133,120元;公司股份总数由人民币普通股613,413,920股减少至613,133,120股。
根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《公司注册资本变更的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》,公司已于近日完成了相应的工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号为110000002700930,住所：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室,注册资本及实收资本为：613,133,120.00元 |
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2013-12-28
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公司及子公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于认定2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》,神州泰岳以及全资子公司--北京新媒传信科技有限公司均被国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)的规定,公司及新媒传信2013年度、2014年度企业所得税税率按10%执行 |
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2013-12-24
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在越南市场签署联合运营游戏平台 |
深交所公告 |
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近日,神州泰岳下属企业--Red Trust Software and Service Technology Company Limited(红信软件与服务技术有限责任公司)与Vietnam posts and telecommunications Groups(越南邮政电信集团)下属控股企业--Vietnam Innovation value-added service Co.Ltd(越南创新增值服务有限责任公司)达成了《关于提供移动通信网络游戏服务解决方案及共同运营管理的协议》。现将具体情况予以公告 |
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2013-12-14
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部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销的完成公告 |
深交所公告，回购 |
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神州泰岳第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》和《关于注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》。
由于部分原激励对象因个人原因已离职,根据《激励计划》等相关规定,其已不具备激励对象资格,公司对该等原激励对象获授的股票期权和限制性股票全部进行注销。主要内容如下：
一、对该等离职的原激励对象获授的限制性股票完成注销回购,回购数量为280,800股,回购价格调整为5.36元/股。注销完成后,公司注册资本由人民币613,413,920元减少至人民币613,133,120元;公司股份总数由人民币普通股613,413,920股减少至613,133,120股。
二、对该等离职的原激励对象获授的股票期权完成注销,注销数量为1,417,200股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已办理完毕 |
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2013-11-22
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳2013年第二次临时股东大会于2013年11月21日召开,审议通过了《公司注册资本变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-11-13
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第五届董事会第十六次会议于2013年11月12日召开,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案有关内容的议案》、《关于公司与李毅、天津骆壳科技信息咨询合伙企业(有限合伙)、戴志康、高宇扬、李章晶签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)>的议案》 |
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2013-11-09
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第五届董事会第十五次会议于2013年11月8日召开,审议通过《关于与关联方共同收购及增资北京信合运通科技有限公司的议案》 |
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2013-11-06
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《公司注册资本变更的议案》
2、 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-11-06
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票
3.会议召开时间：2013年11月21日下午13：30
4.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
5.股权登记日：2013年11月15日
6.登记时间：2013年11月18日上午9：30至11：30,下午14：00至17：00。
7.审议事项：《公司注册资本变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-11-01
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第五届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第五届董事会第十三次会议于2013年10月31日召开,审议通过《关于设立公司募集资金专户议案》 |
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2013-10-29
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在菲律宾签署联合运营游戏平台 |
深交所公告 |
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近日,神州泰岳下属企业--Bridge Minds Consulting Pte Ltd与菲律宾GLOBE TELECOM,INC全资子公司Entertainment Gateway Group Inc就联合运营游戏平台达成了《SERVICE COOPERATION AND REVENUE SHAREAGREEMENT》(《服务合作与收入分成协议》) |
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2013-10-24
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飞信业务商务合同的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月,神州泰岳全资子公司-北京新媒传信科技有限公司(“乙方”)中标中国移动通信集团广东有限公司(“甲方”)飞信业务,中标项目及金额分别为：1、《飞信业务基础服务子项目》技术实施支撑及软件开发项目(中标价格为人民币280,134,306元);2、《飞信业务同窗子项目》技术实施支撑及软件开发项目(中标价格为人民币69,858,852元);3、《飞信业务公共服务子项目》技术实施支撑及软件开发项目(中标价格为人民币49,925,291元)。
日前,新媒传信与中国移动广东公司就上述项目中技术实施支撑服务内容分别签署了《基础服务子项目实施与支撑合同》、《飞信业务同窗子项目技术实施支撑合同》、《飞信业务公共服务子项目技术实施支撑合同》,现将具体情况予以公告 |
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