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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-29
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重大资产重组停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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神州泰岳正在筹划重大资产重组事项,因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(股票简称：神州泰岳、股票代码：300002)自2014年7月29日开市起停牌。
本公司承诺争取于2014年8月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书;逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2014年8月29日恢复交易,并自公司股票及复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-07-29
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重大事项未公告，自2014-07-29起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014-07-19
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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神州泰岳于2014年6月27日召开了2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案。
近日,公司完成了相应的工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号为110000002700930) |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润为21,495.17万元-24,182.07万元,比上年同期下降10%-20% |
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2014-07-08
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第五届董事会第二十八次会议于2014年7月7日召开,审议通过《关于对外投资联合设立专业化投资管理有限公司的议案》 |
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2014-07-01
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与北京医生有限责任公司签署关于智慧线系统的战略合作框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,神州泰岳及下属控股子公司奇点新源国际技术开发(北京)有限公司与北京医生有限责任公司共同达成《关于智慧线系统的战略合作框架协议》,现将具体情况予以公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-08 |
拟披露中报 |
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2014-06-10
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年6月23日
3、会议召开方式：采取现场投票方式
4、现场会议召开时间：2014年6月27日下午13：30
5、现场会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
6、会议审议事项：《关于补选罗建北女士为公司独立董事的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-06-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选罗建北女士为公司独立董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-05-23
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公司董事增持公司股份 |
深交所公告 |
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神州泰岳董事兼首席运营官翟一兵先生于2014年5月21日通过股票二级市场增持了公司部分人民币普通股(A 股)流通股份400,800股。本次增持后,翟一兵先生持有公司股份400,800股,占总股本比例的0.03% |
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2014-05-23
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(300002) 神州泰岳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37129885.42
机构专用 12415046.87
安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 11352723.60
申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 11342160.08 12747318.60
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 10131376.00 361600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40702850.16
万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 26522904.64
申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 11342160.08 12747318.60
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 88209.00 12031070.50
机构专用 10100640.20
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2014-05-13
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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神州泰岳2013年度利润分配及转增股本的方案为以公司2014年2月28日总股本615,216,384股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利2.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案已于2014年4月17日实施完毕,公司总股本增至1,230,432,768.00股。
近日,公司完成了相应的工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号为110000002700930,住所：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室,注册资本及实收资本为：1,230,432,768.00元 |
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2014-05-07
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发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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神州泰岳现发布 |
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2014-05-06
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部分已授予股票期权注销完成 |
深交所公告，股本变动 |
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神州泰岳第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》。由于部分原激励对象因个人原因已离职,根据《激励计划》等相关规定,其已不具备激励对象资格,公司将对其获授的股票期权全部进行注销。
2014年4月21日公司第五届董事会第二十五次会议分别通过了《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》,该次调整后,上述离职激励对象授予的股票期权的数量为192,000股,公司于近日办理了该等期权的注销登记手续。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权注销事宜已办理完毕 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.87 |
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2014-04-17
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实施2013年度权益分配方案后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据神州泰岳2013年度利润分配及资本公积金转增股本情况,本次向天津壳木软件有限责任公司股东发行股份的价格调整为8.49元/股,股份发行数量相应调整为92,756,183股,其中向李毅发行的股份数量调整为76,266,195股,向天津骆壳科技信息咨询合伙企业发行的股份数量调整为12,367,491股,向李章晶发行的股份数量调整为4,122,497股 |
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2014-04-16
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与比亚迪戴姆勒签署车载终端合作框架协议 |
深交所公告 |
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近日,神州泰岳下属控股子公司奇点新源国际技术开发(北京)有限公司与深圳市比亚迪戴姆勒新技术有限公司达成《合作框架协议》,现将具体情况予以公告 |
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2014-04-15
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第五届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第五届董事会第二十四次会议于2014年4月14日召开,审议通过《关于公司使用部分节余募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司计划从节余募集资金中使用人民币12,000万元暂时性补充流动资金,使用期限为6个月,用于公司日常生产经营活动,并承诺在补充流动资金后6个月以内向募集资金账户全部归还 |
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2014-04-11
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-11
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2014-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-11
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2014-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-11
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2013年年度权益分配实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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神州泰岳2013年度权益分配方案为：每10股派2.5元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分配股权登记日为：2014年4月16日;
本次权益分配除权除息日为：2014年4月17日 |
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2014-04-11
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2014-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-11
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-04-11
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-10
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发行股份及支付现金购买资产事项标的资产过户完成 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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神州泰岳发行股份及支付现金购买资产事项已获中国证券监督管理委员会。截至目前,本次交易已完成标的资产天津壳木软件有限责任公司(天津壳木)的股权过户手续及相关工商登记,天津壳木已成为公司的全资子公司 |
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2014-04-10
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳2013年度股东大会于2014年4月9日召开,审议通过了《2013年度报告》及摘要、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-04-04
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发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证券监督管理委员会正式批复 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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神州泰岳接到中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州泰岳股份有限公司向李毅等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]341号),主要内容如下：
“核准公司向李毅发行37,579,802股股份,向天津骆壳科技信息咨询合伙企业(有限合伙)发行6,094,022股股份,向李章晶发行2,031,340股股份购买相关资产。”
该批复自下发之日起12个月内有效。公司将按照相关法律法规、核准文件的要求及公司股东大会的授权,办理本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关事宜,并及时履行相关信息披露义务 |
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2014-04-01
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第五届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第五届董事会第二十三次会议于2014年3月31日召开,审议通过《关于对子公司--北京神州泰岳信息安全技术有限公司增资的议案》。
公司计划使用自有资金6,000万元对公司全资子公司--北京神州泰岳信息安全技术有限公司进行增资,增资完成后的注册资本为8,000万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告》及摘要
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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