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备忘事项 |
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详细 |
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2011-02-25
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公司及子公司获得2010年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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近日，国家发展和改革委员会官方网站披露了《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342号）。根据《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》（发改高技[2005]2669号），公司及全资子公司--北京新媒传信科技有限公司均被国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业。
根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。
公司及全资子公司--北京新媒传信科技有限公司2010年度原分别享受15%、12.5%企业所得税税率。根据该通知，公司及全资子公司--北京新媒传信科技有限公司2010年度企业所得税税率为10%。公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.04
加权平均净资产收益率（%）：13.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.07 |
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2011-01-11
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第九次会议于2011年1月9日召开，审议通过了《关于对事天讯通（北京）信息技术有限公司增资的议案》、《关于对广东中科白云投资管理有限公司增资的议案》 |
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2010-11-24
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第八次会议于2010年11月23日召开，审议通过《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》。结合公司在运维管理业务领域的发展规划及实际生产经营需要，计划使用超募资金5,900万元收购北京友联创新系统集成有限公司，使其成为公司的全资子公司，以充分发挥募集资金使用效率，提升公司IT运维管理业务的市场占有率，增强公司综合竞争力 |
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2010-11-02
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。计划投资设立控股子公司--“北京千腾网络信息技术有限公司”，定位于构建与运营国内特色产品领域的电子商务平台，为特产商品生产商、经销商提供一个优质高效的网上销售平台，为消费者提供一个安全、便利的网上购物场所。
日前，该电子商务平台--千腾网（www.specl.com）已于2010年11月1日正式上线 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 7.73
3、净资产收益率(%) 9.43 |
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2010-10-14
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第六次会议于2010年10月14日召开，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于<非日常经营决策制度（修订案）>的议案》、《关于<募集资金使用管理及使用制度（修订案）>的议案》、公司《公司治理专项活动的整改报告》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-20
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迁入新办公地址 |
深交所公告 |
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神州泰岳于近日，现将公司新办公地址及联系电话公告如下：
新办公地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼
邮政编码：100107
联系电话：010-58847555
传真号码：010-58847583
公司注册地址、邮箱、公司网址均保持不变。
以上地址及联系方式自2010年9月20日正式启用，敬请广大投资者注意 |
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2010-09-20
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办公地址由“北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座5层”变为“北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-09-14
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股权收购事项的进展 |
深交所公告 |
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神州泰岳于2010年4月18日与微软中国投资控股有限公司签定了《股权转让协议》，以现金1080万美元收购其所持有的大连华信计算机技术股份有限公司12,000,000股股份（占大连华信总股本的8%）。
日前，本次股权转让已获得政府主管机关的批准，并完成工商变更登记事宜 |
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2010-09-08
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第四次会议于2010年9月6日召开，审议通过《关于设立子公司募集资金专户议案》。
公司全资子公司--重庆新媒农信科技有限公司已完成工商注册登记，出于募集资金整体管理的考虑，同意重庆新媒农信科技有限公司在广东发展银行股份有限公司北京分行月坛支行设立募集资金专户并签订《募集资金三方监管协议》 |
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2010-09-08
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子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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神州泰岳于2010年5月28日第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用超募资金在重庆高新区设立全资子公司的事项，日前，该全资子公司--重庆新媒农信科技有限公司的工商注册登记手续已全部办理完毕。
根据有关规定，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，新媒农信、保荐人中信证券股份有限公司与广东发展银行股份有限公司北京分行月坛支行于2010年9月6日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-08-24
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(300002) 神州泰岳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20701583.00
机构专用 5897210.00
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 4836472.00 1375165.00
中国建银投资证券有限责任公司威海公园路证券营业部 3867551.00 10990.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 3403170.00 76674.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 39598.00 4652623.00
中国建银投资证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 5901.00 3383515.00
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 224080.00 3261311.00
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 3080860.00
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 17682.00 3015195.00
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2010-08-19
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全资子公司完成工商注册事宜
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深交所公告，基本资料变动 |
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| 全资子公司完成工商注册事宜
神州泰岳第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用超募资金在重庆高新区设立全资子公司的事项。计划使用超募资金10,330万元，在重庆高新区设立全资子公司，开展中国移动农村信息网平台与产品开发建设及运营支撑工作。日前，该全资子公司的工商注册登记手续已全部办理完毕。具体情况如下：
1、全资子公司名称：重庆新媒农信科技有限公司；
2、注册号：500903000023035；
3、住所：重庆市北部新区高新园黄山大道5号水星科技大厦南翼写字楼1楼3号；
4、法定代表人：黄松浪；
5、注册资本：人民币10330万元；
6、公司类型：一人有限责任公司 |
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2010-08-05
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第三次会议于2010年8月4日召开，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》 |
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2010-08-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京神州泰岳软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002）于2010年8月3日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-08-03
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自2010年8月3日开市时起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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北京神州泰岳软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002）于2010年8月3日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2010年8月3日
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2010-08-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-03,恢复交易日：2010-08-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京神州泰岳软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002）于2010年8月3日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-08-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-03,恢复交易日：2010-08-03，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京神州泰岳软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002）于2010年8月3日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 7.51
3、净资产收益率(%) 6.46
二、不分配不转增 |
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2010-07-15
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，神州泰岳完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为110000002700930，注册资本由12,640万元变更为31,600万元 |
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2010-07-01
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第一次会议于2010年6月30日召开，选举王宁先生为第四届董事会董事长，黄松浪先生为副董事长，同意聘任李力先生为公司总经理，聘任王国华先生为公司常务副总经理，聘任张振鹏先生、许芃先生、王志刚先生、刘豪先生、高峰先生、汪铖先生、陶磊先生、朱健松先生为公司副总经理，聘任万能为公司财务总监，审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 |
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2010-07-01
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳2010年第一次临时股东大会于2010年6月30日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《累积投票制实施细则》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《累积投票制实施细则》
3、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2010-06-09
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6月30日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票
3、会议召开时间：2010年6月30日（星期三）下午2：00
4、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路厂洼十九号皇苑大酒店
5、股权登记日：2010年6月24日（星期四）
6、登记时间：2010年6月29日（星期二）上午9 :00至11: 30，下午13:30至17:00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《累积投票制实施细则》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2010-06-01
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第三届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第三届董事会第二十三次会议于2010年5月28日召开，审议通过《关于超募资金使用计划及其实施的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-05-20
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5月24日举行2009年度及2010年第一季度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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神州泰岳定于2010年5月24日（星期一）下午15：00-17：00举行2009年度及2010年第一季度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长王宁先生、副董事长兼董秘黄松浪先生等 |
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2010-05-15
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2009年年报部分内容更正公告 |
深交所公告，股本变动 |
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神州泰岳于2010年3月18日披露《2009年年度报告》。因工作人员对无限售股份的理解有误，在“第五节 股本变动及股东情况”中“股份变动情况表”中，误将网下配售股份作为无限售股份在股份变动情况表中予以披露。现予以更正 |
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2010-05-12
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(300002) 神州泰岳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22010107.00
机构专用 6655842.00
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 6507366.00
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 6487466.00
华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 5390453.00 22050.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3427371.00 20920759.00
机构专用 9464215.00
长江证券股份有限公司福州东大路证券营业部 449090.00 7345750.00
申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 3790042.00 6371630.00
中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证券营业部 538500.00 5735911.00
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