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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据神州泰岳2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司注册资本变更的议案》、《公司注册地址变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为110000002700930，住所：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室，注册资本及实收资本为：37,920万元 |
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2011-09-23
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第十六次会议于2011年9月21日召开，审议通过《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2011-08-17
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳2011年第一次临时股东大会于2011年8月16日召开，审议通过了《公司注册资本变更的议案》、《公司注册地址变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-07-29
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注册地址由“北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座5层”变为“北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室
” ，2011-08-16 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-07-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司注册资本变更的议案》
2、《公司注册地址变更的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-07-29
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8月16日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年8月16日下午14：00
3、会议召开方式：采取现场投票方式
4、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
5、股权登记日：2011年8月10日（星期三）
6、登记时间：2011年8月12日 上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00。
7、审议事项：《公司注册资本变更的议案》、《公司注册地址变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-07-29
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 7.01
3、净资产收益率(%) 7.64
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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第四届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第十四次会议于2011年6月29日召开，审议通过《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，公司计划以不超过超募资金24,000万元收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，交易完成后，宁波普天成为公司的全资子公司 |
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2011-06-29
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重大对外投资的停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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神州泰岳正在筹划重大对外投资事项。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2011年6月28日下午13：00起停牌。 公司计划于2011年6月29日上午召开董事会审议相关议案。审议完成后，公司将及时公告对外投资具体事项内容。公司股票自2011年6月29日开市起继续停牌，待董事会决议公告后复牌 |
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2011-06-28
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自2011年6月28日13：00起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北京神州泰岳软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002）于2011年6月28日13:00起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年6月28日
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2011-05-06
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股票期权激励计划首次授予的期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，神州泰岳已完成《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予385.485万份期权的登记工作，期权简称：泰岳JLC1，期权代码：036004 |
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2011-04-20
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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日前，神州泰岳对广东中科白云投资管理有限公司增资的工商注册登记手续已全部办理完毕，增资完成后，中科白云的注册资本为180,000万元，其中公司对中科白云增资20,000万元，占中科白云增资后注册资本的11.1111%。
同时，中科白云已完成对广东省广播电视网络股份有限公司的增资扩股，以人民币1,800,000,000元货币资金认购广东省电视网络公司新发行的普通股股份392,857,066股，每股价格约为人民币4.5818元。
截止2010年末广东省电视网络公司总资产86.01亿元，净资产55.26亿元。下一步，广东省电视网络公司将全面推进全省广电网络资源整合，整合完成后有线电视用户预计将达到1900万户左右 |
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2011-04-14
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-14
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-14
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2010年年度转增，10转增2除权日 ，2011-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-14
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2010年年度转增，10转增2转增上市日 ，2011-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-14
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2010年度权益分配实施的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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神州泰岳2010年度权益分派方案为：每10股派发现金红利3元（含税）转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2011年4月19日；
除权除息日为：2011年4月20日；
现金红利发放日为：2011年4月20日；
转增股上市日为：2011年4月20日 |
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2011-04-14
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第十三次会议于2011年4月13日召开，审议通过《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》 |
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2011-04-14
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2010年年度转增，10转增2登记日 ，2011-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-14
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-09
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4月15日举行2010年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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神州泰岳定于2011年4月15日（星期五）下午15：00-17：00举行2010年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长王宁先生等人 |
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2011-04-09
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 8.31
3、净资产收益率(%) 2.86 |
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2011-04-09
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳2010年度股东大会于2011年4月8日召开，审议通过了《<2010年度报告>及摘要》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等议案 |
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2011-04-07
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中信证券股份有限公司关于公司2010年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，中信证券股份有限公司作为神州泰岳首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对神州泰岳2010年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-09 |
拟披露季报 |
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2011-03-17
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4月8日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
4、现场会议召开时间：2011年4月8日下午13：30
网络投票时间：2011年4月7日-2011年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年4月7日15：00至2011年4月8日15：00的任意时间。
5、股权登记日：2011年3月30日（星期三）
6、登记时间：2011年4月6日 上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、会议审议事项：《2010年度报告》及摘要、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等 |
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2011-03-17
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.04
2、每股净资产(元) 8.07
3、净资产收益率(%) 13.64
二、每10股派3元（含税）转增2股 |
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2011-03-17
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度报告》及摘要
4、《公司2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
7、《关于<非日常经营交易事项决策制度（修订案）>的议案》
8、《关于<募集资金管理及使用制度（修订案）>的议案》
9、《对外投资管理制度》
10、《规范与关联方资金往来的管理制度》
11、《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
13、《股票期权激励计划实施考核办法(修订稿 )》 |
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2011-03-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳于2011年3月6日召开董事会会议，审议通过《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》 |
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2011-02-25
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公司及子公司获得2010年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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近日，国家发展和改革委员会官方网站披露了《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342号）。根据《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》（发改高技[2005]2669号），公司及全资子公司--北京新媒传信科技有限公司均被国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业。
根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。
公司及全资子公司--北京新媒传信科技有限公司2010年度原分别享受15%、12.5%企业所得税税率。根据该通知，公司及全资子公司--北京新媒传信科技有限公司2010年度企业所得税税率为10%。公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策 |
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