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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第二十三次会议于2012年5月24日召开，审议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过《<2011年度报告>及摘要》、《2011年度利润分配的议案》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-27
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5月4日举行2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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神州泰岳定于2012年5月4日下午15：00-17：00举行2011年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王宁先生、副董事长兼董秘黄松浪先生、财务总监万能先生、独立董事蓝伯雄先生、保荐代表人樊丽莉女士 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-18 |
召开股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度报告》及摘要
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配的议案》
6、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.94
2、每股净资产(元) 7.48
3、净资产收益率(%) 13.31
二、每10股派3元（含税） |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 7.62
3、净资产收益率(%) 1.96 |
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2012-04-26
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5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议召开时间：2012年5月18日下午14：00
4、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
5、股权登记日：2012年5月11日
6、登记时间：2012年5月15日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；
7、审议事项：《2011年度报告》及摘要、《2011年度利润分配的议案》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-04-13
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重大合同 |
深交所公告 |
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2012年4月11日，神州泰岳全资子公司——北京新媒传信科技有限公司与中国移动通信集团广东有限公司围绕着飞信业务的主要工作内容签署了《飞信系统技术实施与支撑合同》。现将具体情况予以公告 |
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2012-04-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-12,恢复交易日：2012-04-13 ，2012-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 神州泰岳将于近期公告有关重大事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司股票于2012年4月12日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2012-04-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-12,恢复交易日：2012-04-13 ，2012-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 神州泰岳将于近期公告有关重大事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司股票于2012年4月12日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2012-04-12
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股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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神州泰岳将于近期公告有关重大事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司股票于2012年4月12日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2012-04-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-12,恢复交易日：2012-04-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 神州泰岳将于近期公告有关重大事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司股票于2012年4月12日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2012-04-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-12,恢复交易日：2012-04-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 神州泰岳将于近期公告有关重大事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司股票于2012年4月12日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为5,100万元至6,000万元，比上年同期下降18.93%-31.09% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-09
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第二十一次会议于2012年3月8日召开，审议通过《关于重庆新媒农信投资设立全资子公司的议案》 |
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2012-03-03
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第二十次会议于2012年3月2日召开，审议通过《关于设立子公司募集资金专户议案》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.9290
加权平均净资产收益率（%）：13.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.46 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润34,431.14万元至37,710.29万元，同比增长5%-15% |
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2012-01-18
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增设投资者联系专线电话 |
深交所公告 |
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神州泰岳为进一步加强投资者关系管理工作，有效保障与投资者的沟通交流，特增设一部投资者专线电话：010-84927606，即日起正式启用 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-08
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关于飞信业务合同续约谈判事宜的进展 |
深交所公告 |
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神州泰岳全资子公司--北京新媒传信科技有限公司关于中国移动通信集团公司飞信业务开发及运营支撑的上期合同已于2011年10月31日到期。
目前，双方就即将开始的正式商务谈判进行积极详细的准备工作，由于飞信业务软件工程的复杂性，涉及谈判环节众多，尚未有实质性结果。
飞信业务是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端的国内重要移动互联网平台。目前，公司对飞信业务的开发及运营支撑工作均处于有序进行当中，飞信业务运营情况正常。飞信业务是公司互联网业务重要组成部分，也是公司主要收入来源之一，虽然双方均愿意积极巩固业已形成的战略合作关系，促进飞信业务更加持续、健康、稳定发展，但是一旦中国移动不再续签新的飞信业务合同，或在合作过程中降低结算价格，都将对公司盈利能力产生较大不利影响 |
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2011-12-08
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第十九次会议于2011年12月7日召开，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
公司及控股子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司与北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司计划共同出资10,000万元设立合资公司，其中公司以超募资金出资8,400万元，占合资公司注册资本的84%；奇点新源出资500万元，占合资公司注册资本的5%；中利丰出资500万元，占合资公司注册资本的5%；中秀明天出资600万元，占合资公司注册资本的6%。合资公司业务定位于构建与运营面向餐饮行业的电子商务平台，开展包括食材业务在内的电子商务、餐饮企业管理软件、第三方订餐服务、互联网信息服务等业务 |
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2011-11-17
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公司获得2011年国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
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近日，由国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署及国家税务总局等五部委联合发布2011年第29号公告，根据《国家认定企业技术中心管理办法》，确认神州泰岳等83家技术中心和中国石油集团济柴动力总厂等5家分中心为第十八批享受优惠政策的企业（集团）技术中心 |
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2011-11-02
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飞信业务合同续约事宜提示 |
深交所公告 |
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神州泰岳目前正在执行的飞信业务合同是基于2009年4月公司全资子公司--北京新媒传信科技有限公司与中国移动通信集团公司子公司--卓望信息技术（北京）有限公司签署的《飞信开发、维护、运营及支撑合同》，有效期为自2008年11月1日起至2011年10月31日止。
上述合同已于2011年10月31日期满。由于飞信业务是一个相当庞杂的软件工程，涉及环节很多，加之前期移交管理工作对续约谈判有一定的延时影响等因素，截止目前，飞信业务合同续约的商务谈判事宜尚未完成。目前公司对飞信业务的开发及运营支撑工作均处于有序进行当中，飞信业务运营情况正常，其中的“飞聊”等产品已于近期正式上线。
中国移动及中国移动广东公司正就飞信业务续约的工作内容、商务条款等与公司进行积极磋商，双方均愿意积极巩固业已形成的战略合作关系，进一步加大研发与运维投入的力度，继续强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，促进飞信业务更加持续、健康、稳定的发展。
飞信业务是公司互联网业务的重要组成部分，也是公司的主要收入来源之一，如果中国移动飞信业务经营状况不佳或者中国移动在未来的合作过程中提出解除或不再与公司续签新的合作合同，或在合作过程中降低与公司的合同结算价格，都将对公司盈利能力产生较大不利影响。公司董事会将根据合同谈判的进展情况，及时履行信息披露义务 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 7.22
3、净资产收益率(%) 9.86 |
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2011-10-25
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股权激励已授予股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2011年10月21日，神州泰岳已完成《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》首次授予的全部股票期权的注销事宜，涉及人数262人，涉及期权份数385.485万份 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第十七次会议于2011年9月28日召开，审议通过《关于终止实施<北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于注销已授予股票期权的议案》 |
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2011-09-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据神州泰岳2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司注册资本变更的议案》、《公司注册地址变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为110000002700930，住所：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室，注册资本及实收资本为：37,920万元 |
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