| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-01-26
|
2012年度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
神州泰岳预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利42,682.95万元至44,461.41万元，比上年同期增长20%-25% |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-28
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、神州泰岳首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为212,675,382股。
2、上述股份本次实际可上市流通的数量为53,168,845股，可上市流通日为2013年1月4日 |
|
|
2012-12-14
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
神州泰岳股票期权与限制性股票的授予登记已于2012年10月27日完成，共计授予限制性股票数量为4,183,700股。根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《公司注册资本变更的议案》、《公司章程（修订后）的议案》，公司注册资本变更为人民币383,383,700.00元。
公司已于近日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-12-03
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
神州泰岳2012年第二次临时股东大会于2012年11月30日召开，审议通过了《公司注册资本变更的议案》、《公司章程（修订后）》、《对外投资管理制度（修订稿）》、《对外担保制度（修订稿）》 |
|
|
2012-11-22
|
全资子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
|
|
近日，神州泰岳全资子公司——北京新媒传信科技有限公司正式通过北京市2012年度高新技术企业资格复审（第一批），并获得高新技术企业认定证书，证书编号为：GF201211000482，有效期三年（2012年1月1日至2014年12月31日）。
根据《高新技术企业认定管理办法》、《企业所得税法》等有关规定，新媒传信将在有效期内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。新媒传信将及时向主管税务机关申请办理企业所得税涉税事项的备案。2012年1-9月，新媒传信企业所得税暂按25%的税率进行预缴，该所得税税收优惠政策将对公司2012年度经营业绩起到较好的促进作用 |
|
|
2012-11-14
|
11月30日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票方式
3、会议召开时间：2012年11月30日下午14：00
4、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
5、股权登记日：2012年11月23日
6、登记时间：2012年11月27日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、审议事项：《公司注册资本变更的议案》、《公司章程（修订后）》、《对外投资管理制度（修订稿）》、《对外担保制度（修订稿）》 |
|
|
2012-10-31
|
关于公司的股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-27
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、神州泰岳首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为63,244,848股。
2、上述股份本次实际可上市流通的数量为45,569,425股，可上市流通日为2012年10月30日 |
|
|
2012-10-27
|
股权激励计划授予的期权与限制性股票登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，神州泰岳已完成《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（正式稿）》所涉授予期权与限制性股票的登记工作。现将有关事项予以公告 |
|
|
2012-10-23
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 7.95
3、净资产收益率(%) 10.14 |
|
|
2012-10-19
|
第四届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
神州泰岳第四届董事会第三十次会议于2012年10月18日召开，审议通过了《关于公司股权激励计划人员调整的议案》 |
|
|
2012-10-13
|
2012年1—9月业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
神州泰岳预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利28,509.12万元-31,100.86万元，比上年同期增长10%-20% |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-27
|
减持事项 |
深交所公告 |
|
|
根据有关发行上市承诺，神州泰岳实际控制人及董事所持限售股股份于2012年10月30日开始上市流通。
日前，公司收到上述人员关于限售股股份的函件，公司实际控制人王宁先生、李力先生及董事黄松浪先生、王国华先生、万能先生、齐强先生、徐斯平先生均承诺：2012年内不进行任何减持 |
|
|
2012-09-11
|
第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
神州泰岳第四届董事会第二十九次会议于2012年9月10日召开，审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予的议案》 |
|
|
2012-09-08
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
神州泰岳2012年第一次临时股东大会于2012年9月7日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（正式稿）》、《授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、《股权激励计划考核管理办法（修订稿 )》 |
|
|
2012-08-21
|
9月7日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年8月31日
3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
4、现场会议召开时间：2012年9月7日下午13：30
交易系统网络投票时间：2012年9月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2012年9月6日15:00至2012年9月7日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
6、登记时间：2012年9月3日 上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（正式稿）》、《授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、《股权激励计划考核管理办法（修订稿 )》 |
|
|
2012-08-17
|
中信证券关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
根据相关规定，中信证券股份有限公司作为神州泰岳首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对神州泰岳2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
|
|
2012-07-30
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 7.75
3、净资产收益率(%) 7.56
二、不分配不转增 |
|
|
2012-07-07
|
2012年半年度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
神州泰岳预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利21,020.90万元-23,022.89万元，比上年同期增长5%-15% |
|
|
2012-07-03
|
签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
根据有关规定，经神州泰岳第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司、中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行签署《募集资金三方监管协议》 |
|
|
2012-07-03
|
第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
神州泰岳第四届董事会第二十五次会议于2012年7月2日召开，审议通过《关于设立公司募集资金专户议案》 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-07-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-05
|
2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-06-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-05
|
2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-05
|
2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-06-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-05
|
2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-05
|
2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-05
|
2011年度权益分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
神州泰岳2011年度权益分派方案为：每10股派发现金红利3元（含税）。
本次利润分配股权登记日为：2012年6月8日；
本次利润分配除权除息日为：2012年6月11日 |
|
|
2012-06-05
|
2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
