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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-21
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第五届董事会第一次会议于2013年5月20日召开，审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案 |
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2013-05-21
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳2012年度股东大会于2013年5月20日召开，审议通过了《2012年度报告》及摘要、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-11
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第四届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第三十六次会议于2013年5月10日召开，审议通过《关于对子公司--北京神州泰岳系统集成有限公司增资的议案》。
公司计划使用自有资金4,000万元对公司全资子公司--北京神州泰岳系统集成有限公司进行增资，增资完成后的注册资本为6,000万元，泰岳集成公司专门从事运维管理领域中的系统集成与购销业务，以拓展、丰富公司运维管理业务的内容与规模，进一步增强公司在该领域的竞争优势。
本议案自公司董事会审议通过后开始实施 |
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2013-05-02
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(300002) 神州泰岳:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 5207235.96
机构专用 2723913.26
渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 2055405.07
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 1784839.00
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 1668692.30 9400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券交易单元(392066) 133645.00 6992647.51
光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 4765421.78
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 3869596.87
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 2670987.57
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 172893.00 2208237.60
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2013-04-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.36
二、每10股派4元（含税）转增6股 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告》及摘要
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
8.1 选举王宁先生为第五届董事会董事
8.2 选举李力先生为第五届董事会董事
8.3 选举黄松浪先生为第五届董事会董事
8.4 选举翟一兵先生为第五届董事会董事
8.5 选举万能先生为第五届董事会董事
8.6 选举徐斯平先生为第五届董事会董事
8.7 选举齐强先生为第五届董事会董事
8.8 选举江锡如先生为第五届董事会独立董事
8.9 选举刘凯湘先生为第五届董事会独立董事
8.10 选举蓝伯雄先生为第五届董事会独立董事
8.11 选举黄涛先生为第五届董事会独立董事
9、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
9.1 选举李广刚先生为第五届监事会监事
9.2 选举丁彦超先生为第五届监事会监事 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票方式
3、会议召开时间：2013年5月20日下午14：00
4、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
5、股权登记日：2013年5月13日
6、登记时间：2013年5月15日上午9：30至11：30，下午14：00至17：00。
7、审议事项：《2012年度报告》及摘要、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》等 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告》及摘要
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
8.1 选举王宁先生为第五届董事会董事
8.2 选举李力先生为第五届董事会董事
8.3 选举黄松浪先生为第五届董事会董事
8.4 选举翟一兵先生为第五届董事会董事
8.5 选举万能先生为第五届董事会董事
8.6 选举徐斯平先生为第五届董事会董事
8.7 选举齐强先生为第五届董事会董事
8.8 选举江锡如先生为第五届董事会独立董事
8.9 选举刘凯湘先生为第五届董事会独立董事
8.10 选举蓝伯雄先生为第五届董事会独立董事
8.11 选举黄涛先生为第五届董事会独立董事
9、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》，包括以下子议案：
9.1 选举李广刚先生为第五届监事会监事
9.2 选举丁彦超先生为第五届监事会监事 |
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2013-04-26
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重大合同 |
深交所公告 |
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2013年4月24日，神州泰岳全资子公司--北京新媒传信科技有限公司（乙方）与中国移动通信集团广东有限公司（甲方） 围绕着飞信业务的主要工作内容签署了《飞信系统技术实施与支撑合同》，合同总价款为32,446.87万元 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.00 |
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2013-04-26
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举行2012年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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神州泰岳定于2013年5月6日下午15：00-17：00。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-16
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(300002) 神州泰岳:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏信证券有限责任公司成都一环路西三段证券营业部 6004192.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 5661171.24
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 4459187.00 183744.00
机构专用 3582080.00
新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 3341100.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 1856.00 17340010.79
机构专用 12916742.26
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 9503240.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 56100.00 7486512.60
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 219048.00 6308785.28
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2013-04-16
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飞信业务有关事项的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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日前，神州泰岳全资子公司——北京新媒传信科技有限公司（新媒传信）与中国移动通信集团广东有限公司（中国移动广东公司）就2012年11月1日-2013年6月30日期间的飞信系统开发与支撑的主要工作内容的商务谈判已经完成，正在办理合同签署的有关手续。
同时，中国移动广东公司发布招标公告，对飞信系统的开发与支撑工作进行招标（项目周期：自项目中标后的一年）。
现就2012年11月1日-2013年6月30日期间的飞信系统开发与支撑的商务进展情况、中国移动广东公司招标事宜予以说明。
公司股票于2013年4月16日开市时复牌 |
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2013-04-15
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-15,恢复交易日：2013-04-16 ，2013-04-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京神州泰岳软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002）于2013年4月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月15日 |
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2013-04-15
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-15,恢复交易日：2013-04-16 ，2013-04-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京神州泰岳软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002）于2013年4月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月15日 |
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2013-04-15
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-15,恢复交易日：2013-04-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京神州泰岳软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002）于2013年4月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月15日 |
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2013-04-15
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京神州泰岳软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002）于2013年4月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月15日 |
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2013-04-15
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-15,恢复交易日：2013-04-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京神州泰岳软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002）于2013年4月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月15日 |
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2013-04-15
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自2013年4月15日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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北京神州泰岳软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002）于2013年4月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月15日 |
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2013-04-10
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股价波动的核查 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票(证券简称:神州泰岳、证券代码:300002) 2013年4月8日、4月9日连续涨幅达到涨停板，公司董事会对有关事项进行了核查，具体如下：
公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
公司全资子公司--北京新媒传信科技有限公司与中国移动通信集团广东有限公司签署的飞信业务主合同--《飞信系统技术实施与支撑合同》于2012年10月31日执行完毕。
截止目前，上述续约合同尙未最终签订。
近期，市场中不断出现“电信运营商要向微信收费”等方面的传闻。关于电信运营商是否要向微信收费，目前没有任何官方的正式通知或公告。
公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2013-04-09
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(300002) 神州泰岳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 33149761.71 113594.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 10036540.53 7195381.76
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 9910356.71 52870.00
机构专用 9061606.52
宏源证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 8378704.37
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 26558247.00
机构专用 21688915.50
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 2067014.00 8332311.86
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 255096.00 8028056.05
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 8273229.40 7989659.20
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2013-04-08
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(300002) 神州泰岳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 26375161.18 38350.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 10789538.88
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 10165090.00 77090.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 9476808.33 3510.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 8702159.92 36227.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 17692183.04
华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 36660.00 10055510.70
广发证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部 5912056.00
机构专用 5876048.00
中信建投证券股份有限公司厦门凤山路证券营业部 4218139.26
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2013-04-02
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(300002) 神州泰岳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 10040737.23
机构专用 9123268.00
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 8406098.48 107780.00
机构专用 7330090.12
国金证券股份有限公司成都科华中路证券营业部 5409626.05 18195.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天源证券有限公司盘锦泰山路证券营业部 764517.01 24031763.34
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 47422.00 10893264.71
机构专用 5990115.46
东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 3960238.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 99613.64 3583044.00
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2013-04-02
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8,436.71万元至10,124.05万元，比上年同期增长50%-80% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-28
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高管违规买卖股票 |
深交所公告 |
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神州泰岳副总经理许芃先生于2013年3月22日进行了公司股票的买卖操作，违反了上市公司高管不得在窗口期买卖股票以及不得进行短线交易的规定，现将有关情况予以公告 |
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2013-03-12
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第四届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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神州泰岳第四届董事会第三十四次会议于2013年3月11日召开，审议通过了《关于聘任公司首席运营官的议案》、《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》 |
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2013-03-06
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公司及子公司被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》(发改高技[2013]234号)，神州泰岳及全资子公司--北京新媒传信科技有限公司（新媒传信）均被国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，公司及新媒传信2011-2012年度企业所得税税率按10%执行 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.13
加权平均净资产收益率（%）：14.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.33 |
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2013-01-26
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2012年度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利42,682.95万元至44,461.41万元，比上年同期增长20%-25% |
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