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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-07
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取得专利证书 |
深交所公告 |
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汉威电子及全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，现将有关情况予以公告 |
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2011-09-01
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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汉威电子于近日收到公司2009年首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构国金证券股份有限公司关于更换持续督导工作保荐代表人的通知，国金证券原委派的保荐代表人何劲松先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导期间的保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，国金证券现委派保荐代表人聂敏先生接替何劲松先生继续履行对公司的持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为罗洪峰先生、聂敏先生。根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2012年12月31日 |
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2011-08-23
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国金证券关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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国金证券股份有限公司作为汉威电子持续督导工作的保荐机构，根据相关文件的要求，对汉威电子2011年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将情况予以公告 |
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2011-08-10
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2011年7月26日，汉威电子与中国科学院上海高等研究院、上海市安全生产科学研究所及自然人魏建明、封松林、张宏俊签订《关于共同出资设立上海中安迅达科技有限公司的投资意向书》。
根据投资意向书，合作各方拟共同出资设立“上海中安迅达科技有限公司”，其中：汉威电子拟以货币出资1,075万元（自有资金），占新设公司总股本的比例为43%；上海高研院拟以经合作各方同意、第三方评估机构确认的作价不低于250万元的技术出资认缴新设公司250万元出资额，占新设公司总股本的比例为10%；上海安科所拟以经合作各方同意、第三方评估机构确认的作价不低于125万元的技术出资认缴新设公司125万元出资额，占新设公司总股本的比例为5%；自然人魏建明拟以货币出资850万元，占新设公司总股本的比例为34%；自然人封松林、张宏俊拟分别以货币出资100万元，各占新设公司总股本的比例为4%。
日前，上海安科所认为其出资技术价值与其他投资方的期望值存在较大差异，不能认缴技术出资，经与汉威电子、上海高研院及拟出资的自然人协商，各方同意终止2011年7月26日签署的《投资意向书》，并同时解除相关权利和义务。其他各投资方就新公司设立、出资及股权结构等事宜将另行协商并及时进行信息披露 |
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2011-08-04
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全资子公司取得软件企业及软件产品认定 |
深交所公告，获取认证 |
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根据《河南省工业和信息化厅关于认定2011年第二批软件企业和软件产品的通知》，汉威电子全资子公司郑州创威煤安科技有限公司被河南省工业和信息化厅认定为软件企业，“创威煤矿人员管理系统V1.0”及“创威煤矿安全监控系统V1.0”分别被认定为软件产品。创威煤安已于近日取得了《软件企业认定证书》及《软件产品登记证书》。
根据国家相关政策，创威煤安可向税务部门申请享受有关软件产业的税收优惠政策，税收优惠将对子公司的经营发展产生积极影响 |
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2011-08-02
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.43
3、净资产收益率(%) 2.80
二、不分配不转增 |
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2011-07-30
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竞拍取得国有土地使用权 |
深交所公告 |
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2011年7月29日，汉威电子按照相关法律规定和法定程序参与了在郑州市国土资源局土地交易大厅举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得编号为“郑政出[2011]12号”地块及编号为“郑政出[2011]13号”地块的国有建设用地使用权，并与郑州市国土资源局签订上述地块的《成交确认书》。按照相关约定，双方近日将签订《国有建设用地使用权出让合同》。 本次竞拍取得的编号为“郑政出[2011]12号”地块土地使用权面积为56,001.85平方米（合84.002亩），成交总价为人民币2,481万元。 本次竞拍取得的编号为“郑政出[2011]13号”地块土地使用权面积为27,699.67平方米（合41.55亩），成交总价为人民币1,222万元。 本次交易不构成关联交易 |
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2011-07-27
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签订对外投资合作意向书 |
深交所公告，其它 |
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2011年7月26日，汉威电子与中国科学院上海高等研究院、上海市安全生产科学研究所及自然人魏建明、封松林、张宏俊签订《关于共同出资设立上海中安迅达科技有限公司的投资意向书》。
根据投资意向书，合作各方拟共同出资设立“上海中安迅达科技有限公司”，其中：汉威电子拟以货币出资1,075万元（自有资金），占新设公司总股本的比例为43%；上海高研院拟以经合作各方同意、第三方评估机构确认的作价不低于250万元的技术出资认缴新设公司250万元出资额，占新设公司总股本的比例为10%；上海安科所拟以经合作各方同意、第三方评估机构确认的作价不低于125万元的技术出资认缴新设公司125万元出资额，占新设公司总股本的比例为5%；自然人魏建明拟以货币出资850万元，占新设公司总股本的比例为34%；自然人封松林、张宏俊拟分别以货币出资100万元，各占新设公司总股本的比例为4%。
新设公司主要从事安全与应急领域相关技术的研发及产业化经营。公司与合作各方不存在关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易。
本次投资行为的实施尚需提交公司董事会或股东大会审议 |
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2011-07-21
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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汉威电子第二届董事会第六次会议于2011年7月20日召开，审议通过《关于投资建设河南汉威物联网科技产业园启动项目暨基于物联网技术的生产安全监控系统项目的议案》、《关于使用部分超募资金参与竞拍国有土地使用权的议案》 |
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2011-07-09
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2011年上半年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉威电子预计2011年1月1日－2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为1,420万元-1,500万元，比上年同期增长75%-85% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-02 |
拟披露中报 |
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2011-06-04
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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汉威电子第二届董事会第五次会议于2011年6月3日召开，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告的议案》、《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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汉威电子2010年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税） 本次权益分派股权登记日为：2011年6月9日； 除权除息日为：2011年6月10日 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-10
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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汉威电子第二届董事会第四次会议于2011年5月9日召开，审议通过《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-05-03
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归还超募资金
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深交所公告，投资项目 |
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| 归还超募资金
汉威电子于2010年11月15日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金2,900万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2011年4月29日，公司将2,900万元人民币归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用超募资金2,900万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。
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2011-04-29
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉威电子2010年年度股东大会于2011年4月28日召开，审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《关于审议2010年度利润分配方案的议案》、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2011年度财务报表审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 0.92 |
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2011-04-06
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于审议〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于审议〈2010年度财务决算报告〉的议案》；
4、《关于审议〈2010年年度报告及其摘要〉的议案》；
5、《关于审议2010年度利润分配方案的议案》；
6、《关于审议2011年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于审议2011年度公司监事薪酬政策的议案》；
8、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2011年财务报表审计机构的议案》；
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； |
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2011-04-06
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.41
3、净资产收益率(%) 8.39
二、每10股派1元（含税） |
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2011-04-06
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4月28日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开会议时间：2011年4月28日（星期四）上午9：30
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2011年4月22日（星期五）
5、登记时间：2011年4月26日（星期二）上午9：00至11：30，下午13：30至17：00
6、会议地点：河南汉威电子股份有限公司公司会议室
7、审议议案：《关于审议〈2010年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于审议2010年度利润分配方案的议案》、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2011年财务报表审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-15
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(300007) 汉威电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 14677783.00 4912.00
国元证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 9307436.00 90776.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 8125731.00 2266822.00
安信证券股份有限公司梅州兴宁证券营业部 3981099.00
财通证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 3823248.00 24710.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 2445.00 10084198.00
机构专用 9782045.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 14064.00 7085706.00
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 6762780.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5069953.00
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2011-02-19
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉威电子2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.36
加权平均净资产收益率(%)：8.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.40 |
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2011-01-18
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉威电子2011年第一次临时股东大会于2011年1月17日召开，审议通过了《关于审议公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》、《关于审议公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-06 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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2011年1月17日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：公司会议室
3.召开会议时间：2011年1月17日上午9：30
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2011年1月12日
6.审议议案：《关于审议公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》、《关于审议公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》 |
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2010-12-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于审议公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》；
2、《关于审议公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》； |
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2010-12-30
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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汉威电子全资子公司郑州创威煤安科技有限公司日前收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，发证日期：2010年8月25日，有效期为三年。
根据相关规定，创威煤安将享受三年关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税 |
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