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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-16
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4月19日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会
2、会议地点：公司会议室
3、召开时间：2012年4月19日上午9：30
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年4月13日
6、登记时间：2012年4月18日上午9：00至11：30，下午13：30至17：00
7、审议议案：《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配方案》、《2012年度公司董事薪酬政策》、《2012年度公司监事薪酬政策》、《续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2012年财务报表审计机构》、《选举公司第二届董事会独立董事》 |
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2012-04-16
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4月20日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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汉威电子将通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台采用网络远程举行2011年年度报告网上说明会。欢迎投资者登陆参与。
时间：2012年4月20日下午15：00-17：00
网址：http://irm.p5w.net
出席人员：董事长任红军先生，总经理张志广先生，董事会秘书刘瑞玲女士，财务负责人苗国珍女士，独立董事李颖江先生，国金证券保荐代表人罗洪峰先生 |
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2012-04-06
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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汉威电子第二届董事会第十四次会议于2012年3月31日召开，审议通过《关于增资收购哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限公司的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议〈2011年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于审议〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于审议〈2011年度财务决算报告〉的议案》；
4、《关于审议〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》；
5、《关于审议2011年度利润分配方案的议案》；
6、《关于审议2012年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于审议2012年度公司监事薪酬政策的议案》；
8、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2012年财务报表审计机构的议案》；
9、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2012-03-21
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4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司会议室
3、召开会议时间：2012年4月19日上午9：30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年4月13日
6、登记时间：2012年4月18日上午9：00至11：30，下午13：30至17：00
7、审议议案：《关于审议〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于审议2011年度利润分配方案的议案》等 |
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2012-03-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、《关于审议〈2011年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于审议〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于审议〈2011年度财务决算报告〉的议案》；
4、《关于审议〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》；
5、《关于审议2011年度利润分配方案的议案》；
6、《关于审议2012年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于审议2012年度公司监事薪酬政策的议案》；
8、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2012年财务报表审计机构的议案》；
9、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2012-03-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 4.85
3、净资产收益率(%) 11.83
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-21
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉威电子预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利675.32万元-820.03万元，比上年同期增长40%-70% |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉威电子2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.55
加权平均净资产收益率（%）：11.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.85 |
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2012-02-21
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公司及全资子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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汉威电子及全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司均于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，有效期三年。
2011年，公司及炜盛电子积极开展高新技术企业的复审工作。根据有关规定，经申报、专家评审、公示等程序，公司及炜盛电子均通过了高新技术企业资格复审。
近日，公司及炜盛电子均取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（汉威电子证书编号：GF201141000056；炜盛电子证书编号：GF201141000028），有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》和国家对高新技术企业的相关税收政策，通过高新技术企业复审后，公司及炜盛电子自2011年至2013年连续三年享受国家关于高新技术企业的优惠政策，按15％的税率缴纳企业所得税。2011年公司及炜盛电子均已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预测 |
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2012-01-18
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(300007) 汉威电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1882806.43
华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 1475025.69
申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 1315013.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 1284153.86
国金证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 628549.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 817680.99
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 152712.52 754628.40
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 625598.25
招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 506800.00
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 506328.15
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2012-01-18
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉威电子预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,925.43万元-6,771.92万元，比上年同期增长40%-60% |
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2012-01-13
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股票期权激励计划首次授予的期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，汉威电子已完成《股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予278万份期权的登记工作，期权简称：汉威JLC1，期权代码：036021 |
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2012-01-05
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公司及全资子公司取得计算机软件著作权及软件产品登记证书 |
深交所公告 |
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近日，汉威电子及全资子公司郑州创威煤安科技有限公司陆续取得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，同时根据《河南省工业和信息化厅关于认定2011年第四批软件企业和软件产品的通知》（豫工信软[2011]760号），公司及子公司的多项产品已经河南省工业和信息化厅审核认定为软件产品 |
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2011-12-31
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取得专利证书 |
深交所公告 |
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汉威电子及全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书。汉威电子取得的专利的专利名称分别为一种实时数据交互的燃气管网巡检系统、燃气管道压力监测装置、气体采样装置、气体传感器自动标定系统；炜盛电子取得的专利的专利名称分别为高分辨率红外气体传感器、双通道热释电红外传感器 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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子公司上海中威天安公共安全科技有限公司完成注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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汉威电子第二届董事会第十次会议审议通过《关于共同出资设立上海中威天安公共安全科技有限公司的议案》。
近日，上海中威天安公共安全科技有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得了上海市工商局浦东新区分局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本为2500万元 |
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2011-12-15
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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汉威电子第二届董事会第十二次会议于2011年12月14日召开，审议通过《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于确定公司股票期权授予日的议案》 |
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2011-12-13
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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汉威电子董事会近日收到独立董事景国勋先生的书面辞职请求。景国勋先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员职务。景国勋先生辞职后，将不在公司担任其他职务。
由于景国勋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，景国勋先生的辞职应当在公司股东大会选举出下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，景国勋先生仍应当按照有关规定，继续履行独立董事职责 |
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2011-12-10
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉威电子2011年第二次临时股东大会于2011年12月9日召开，审议通过《河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核办法》 |
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2011-12-05
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12月9日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年12月9日上午9:30；
网络投票时间：2011年12月8日-2011年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2011年12月8日15:00至2011年12月9日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室
4、股权登记日：2011年12月2日
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、登记时间：2011年12月8日早上9:00-12:00，下午14:00-17:30。
7、审议事项：关于《河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核办法》的议案 |
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2011-11-24
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12月9日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年12月9日上午9：30；
网络投票时间：2011年12月8日-2011年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2011年12月8日15:00至2011年12月9日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室
4、股权登记日：2011年12月2日
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年12月8日早上9:00-12:00，下午14:00-17:30
7、审议事项：关于《河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案 |
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2011-11-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案：
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案 |
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2011-11-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案：
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案 |
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2011-11-19
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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汉威电子第二届董事会第十次会议于2011年11月18日召开，审议通过《关于共同出资设立上海中威天安公共安全科技有限公司的议案》 |
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2011-11-12
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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汉威电子第二届董事会第九次会议于2011年11月11日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-11-08
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使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告 |
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汉威电子于2011年5月9日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金合计3,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，将于2011年11月8日到期，到期归还至募集资金专户。
2011年11月2日，公司合计将3,500万元人民币归还至公司募集资金专户（开户行：中国民生银行郑州分行；账号：3001014170003016），同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置募集资金3,500万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.58
3、净资产收益率(%) 6.01 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-07
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取得专利证书 |
深交所公告 |
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汉威电子及全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，现将有关情况予以公告 |
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