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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-14
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子公司沈阳金建数字城市软件有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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汉威电子第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金收购沈阳金建数字城市软件有限公司的议案》，通过收购股权和增资的方式取得沈阳金建数字城市软件有限公司合计51.1%的股权，沈阳金建成为公司的控股子公司。
近日，沈阳金建已办理完成工商变更登记手续，并取得了沈阳市东陵区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，现将具体内容予以公告 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-04
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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汉威电子及子公司郑州炜盛电子科技有限公司、郑州创威煤安科技有限公司、北京智威宇讯科技有限公司于近期陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，现予以公布 |
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2013-05-24
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已授予股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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汉威电子第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于终止实施<河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》和《关于注销已授予股票期权的议案》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2013年5月23日，公司已完成全部已授予股票期权注销事宜，涉及人数为75人，涉及股票期权份数为278万份，占公司总股本的2.36% |
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2013-05-17
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使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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汉威电子于2012年11月21日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金合计3,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。
2013年5月16日，公司已将合计3,500万元人民币归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置募集资金3,500万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
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2013-04-27
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉威电子2012年年度股东大会于2013年4月26日召开，审议通过《2012年度报告及其摘要》、《关于2012年度利润分配方案的议案》等议案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.02 |
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2013-04-22
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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汉威电子第二届董事会第二十一次会议决定于2013年4月26日上午9：30在公司会议室召开公司2012年年度股东大会。现将本次股东大会有关事宜再次提示如下：
现场会议召开时间：2013年4月26日上午9：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2013年4月25日15:00至2013年4月26日15:00的任意时间。
会议审议事项：《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2012年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》等 |
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2013-04-17
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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汉威电子第二届董事会第二十二次会议于2013年4月16日召开，审议通过《关于使用自有资金收购沈阳金建数字城市软件有限公司的议案》。
公司拟通过收购股权和增资的方式取得沈阳金建数字城市软件有限公司合计51.1%的股权，沈阳金建成为公司的控股子公司。
本次对外投资涉及的资金总额为3,596.8万元，其中收购原股东股权需要2,956.8万元，增资需要640万元 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉威电子预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利565.26万元-640.63万元，比上年同期下降15%-25% |
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2013-03-29
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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汉威电子于2013年3月28日接到控股股东任红军先生的通知，任红军先生将其持有的31,700,000股公司股份质押给兴业国际信托有限公司，并已于2013年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年3月27日起至办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-03-29
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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汉威电子2012年年度报告已于2013年3月29日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2012年年度报告及经营情况，公司将于2013年4月10日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长任红军先生等 |
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2013-03-29
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年4月26日上午9：30；
网络投票时间：2013年4月25日-2013年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2013年4月25日15:00至2013年4月26日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室
4、股权登记日：2013年4月19日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年4月25日早上9:00-12:00，下午14:00-17:30。
7、审议事项：《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2012年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》等 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.04
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》；
4、《关于〈2012年年度报告及其摘要〉的议案》；
5、《关于2012年度利润分配方案的议案》；
6、《关于2013年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于2013年度公司监事薪酬政策的议案》； |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.41
加权平均净资产收益率（%）：8.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.16 |
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2013-02-25
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财务负责人岗位调整 |
深交所公告，高管变动 |
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因工作调整，汉威电子原财务负责人苗国珍女士不再担任公司财务负责人职务。公司董事会近日收到苗国珍女士的书面申请报告，苗国珍女士因个人身体健康原因，向公司提出调整其工作岗位的请求。公司同意其请求，免去其担任的财务负责人职务，苗国珍女士将继续在公司其他岗位任职。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，苗国珍女士的书面申请自送达董事会时生效。
公司财务负责人空缺期间将由董事会秘书刘瑞玲女士暂代履行财务负责人职责，公司董事会将按照《公司章程》等相关规定要求尽快聘任新的财务负责人 |
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2013-02-18
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(300007) 汉威电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 6596062.80
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1930850.67 505830.00
长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部 1282658.88
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 1279344.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 1054400.00 16224.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
红塔证券股份有限公司温州大士门证券营业部 2488038.04
国联证券交易单元(392066) 2297471.90
申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 44029.00 2264598.33
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 2262697.78
华泰证券股份有限公司梧州蝶山二路证券营业部 12470.00 1454495.32
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2013-01-30
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉威电子预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,524.9万元-5,300.59万元，比上年同期下降18%-30% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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汉威电子及子公司郑州炜盛电子科技有限公司、北京智威宇讯科技有限公司于近期陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，现予以公布 |
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2012-12-13
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉威电子2012年第三次临时股东大会于2012年12月12日召开，审议通过了《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》 |
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2012-12-07
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全资子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告，投资项目 |
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汉威电子经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]957号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格27.00元，募集资金总额为405,000,000.00元，扣除各项发行费31,360,500.00元，公司募集资金净额为373,639,500.00元。以上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于2009年10月9日出具的中磊验字[2009]0016号《验资报告》验证确认。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和规范性文件，公司全资子公司北京智威宇讯科技有限公司、中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行、国金证券股份有限公司三方经协商，达成相关协议 |
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2012-12-07
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召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司会议室
3、召开会议时间：2012年12月12日下午14：30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年12月7日
6、登记时间：2012年12月11日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。
7、审议议案：《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》 |
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2012-11-22
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年12月11日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。
3、召开会议时间：2012年12月12日下午14：30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年12月7日
6、会议地点：公司会议室
7、会议审议议案：《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》 |
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2012-11-15
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使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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汉威电子于2012年5月11日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金合计3,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。
近日，公司已将合计3,500万元人民币归还至公司募集资金专户（开户行：中国民生银行郑州分行；账号：3001014170003016），同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置募集资金3,500万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-10-30
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为10,561,600股，占公司股本总额的8.95%，实际可上市流通的股份数量为5,473,090股，占公司股本总额的4.64%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年10月30日 |
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