| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-01-01
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》（采用累积投票制）。
1.1选举任红军先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举徐克先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举刘瑞玲女士担任公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举张小水先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.5选举焦桂东先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.6选举高天增先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.7选举庄行方先生担任公司第三届董事会独立董事；
1.8选举王思鹏先生担任公司第三届董事会独立董事；
1.9选举李颖江先生担任公司第三届董事会独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》（采用累积投票制）。
2.1选举张艳丽女士担任公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2选举尚中锋先生担任公司第三届监事会非职工代表监事；
3、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。
4、《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2014-01-01
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2014年1月17日上午9：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月17日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年1月16日15：00至2014年1月17日15：00的任意时间。
4、召开地点：河南省郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室。
5、股权登记日：2014年1月10日。
6、登记时间：2014年1月16日9：00-12：00,14：00-17：30。
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-31
|
收到政府项目补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
根据郑州市财政局下发的《郑州市财政局关于下达2013年战略新兴产业项目中央基建资金的通知》(郑财预[2013]394号),汉威电子“电化学式气体探测智能终端关键技术研发及产业化”项目获得1200万元专项资金支持。
公司于2013年9月末收到了首期专项资金并发布了相关公告。近日,公司收到第二期专项资金600万元,至此,上述项目的专项支持资金已全部收到。
公司将依据《企业会计准则》相关规定进行相应的会计处理,上述政府补贴资金将部分计入2013年当期损益,部分计入递延收益,预计将对公司2013年度净利润产生一定影响。上述会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
|
|
2013-12-24
|
董事会换届并征集候选人 |
深交所公告 |
|
|
汉威电子第二届董事会将于2014年1月17日任期届满,为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定,现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
|
|
2013-12-05
|
使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
汉威电子于2013年6月25日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金合计3,500万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期归还至募集资金专户。
2013年12月4日,公司已将合计3,500万元人民币归还至公司募集资金专户(开户行：中国民生银行郑州分行;账号：3001014170003016),同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人,至此公司使用闲置募集资金3,500万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
|
|
2013-11-13
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售的股份数量为46,285,720股,占汉威电子股本总额的39.225%,实际可上市流通的股份数量为8,580股,占公司股本总额的0.007%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年11月14日 |
|
|
2013-10-25
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.49 |
|
|
2013-10-14
|
2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
汉威电子预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,918.99万元-2,442.35万元,比上年同期下降30%-45% |
|
|
2013-10-09
|
取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
汉威电子及子公司郑州炜盛电子科技有限公司、北京智威宇讯科技有限公司于近期陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书,现予以公布 |
|
|
2013-10-08
|
收到政府项目补贴 |
深交所公告 |
|
|
根据郑州市财政局下发的《郑州市财政局关于下达2013年战略新兴产业项目中央基建资金的通知》(郑财预[2013]394号),汉威电子“电化学式气体探测智能终端关键技术研发及产业化”项目获得1200万元专项资金支持。近日,公司已收到首期专项资金600万元 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-24
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
汉威电子第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》,将持有的郑州春泉暖通节能设备有限公司的57.14%股权转让给杨东先生,转让后不再持有其任何股权。
近日,郑州春泉暖通节能设备有限公司已等股权交割工作,公司不再将其纳入财务报表合并范围,本次转让不会对公司经营损益产生重大影响 |
|
|
2013-09-10
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
汉威电子2013年第一次临时股东大会于2013年9月10日召开,审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2013-09-06
|
召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、召开会议时间：2013年9月10日下午14：30。
2、会议审议议案：《关于增补董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2013-09-05
|
召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开会议时间：2013年9月10日下午14：30。
2、会议审议议案：《关于增补董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2013-08-23
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于增补董事的议案》。
2、《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2013-08-23
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-23
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年9月9日上午9：00至11：30,下午13：30至17：00。
3、召开会议时间：2013年9月10日下午14：30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2013年9月3日
6、会议地点：公司会议室
7、审议议案：《关于增补董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2013-08-19
|
媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
|
|
近日有媒体报道：“汉威电子(300007)计划以传感技术为核心,打造微型智能可穿戴气体传感器产品,使之成为业绩增长的重要支撑。目前公司的湿度传感器、用于疾病诊断的电化学气体传感器、新型压力传感器研发、微型智能半导体气体传感器、电化学式气体探测智能终端关键等,都可用于可穿戴智能设备”。
针对上述报道,公司说明如下：
1、公司定位“以传感器为核心的物联网企业,通过创新和可靠的技术,为客户创造安全、环保、健康、智能的工作和生活环境”。传感器的应用范围非常广泛,在感知和数据采集环节发挥重要作用,可穿戴设备将是其重要应用方向,公司关注到由此引发的市场机遇。
2、目前公司的传感器技术在可穿戴设备方向的应用尚处于前期研究阶段,短期内不会对公司业绩产生重大贡献,请投资者注意投资风险 |
|
|
2013-08-16
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
近日,汉威电子董事会接到董事钟超女士的书面申请报告,申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务,根据《公司法》和《公司章程》规定,钟超女士的辞职申请自送达之日起生效。
公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议 |
|
|
2013-08-14
|
第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
汉威电子第二届董事会第二十五次会议于2013年8月13日召开,审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》 |
|
|
2013-08-07
|
(300007) 汉威电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 8401970.11
中信万通证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 3806429.51
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 3461014.30 200689.00
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 3209485.00 127334.00
中山证券有限责任公司武汉新华下路证券营业部 3124365.36 3190.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 5620444.02
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 220729.40 5489687.08
东吴证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部 11144.00 3524305.00
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 3127386.00
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 100819.00 3009121.01
|
|
|
2013-08-06
|
(300007) 汉威电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 4057895.15
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 3143051.00
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 2986060.00 7110.00
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 2772310.69 30760.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 2310000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 28188.00 5826221.00
齐鲁证券有限公司佛山影荫路证券营业部 2547160.00
招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 1556133.65
中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1362869.20
大通证券股份有限公司丹东财神庙街证券营业部 924000.00
|
|
|
2013-07-26
|
参加河南上市公司集体业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
汉威电子将于2013年7月31日15：00-17：30参加河南上市公司2012年度集体业绩说明会,与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ma/2013/henan/01/index.htm)参与沟通交流 |
|
|
2013-07-13
|
2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
汉威电子预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,149.93万元-1,359.01万元,比上年同期下降35%-45% |
|
|
2013-07-02
|
(300007) 汉威电子:子公司收到政府项目补贴 |
深交所公告 |
|
|
根据工业和信息化部下发的《工业和信息化部关于下达2012年物联网发展专项资金项目支持计划的通知》(工信部科[2012]583号),汉威电子子公司郑州炜盛电子科技有限公司的“微型智能半导体气体传感器”项目获得300万元专项资金支持。近日,郑州炜盛电子科技有限公司已收到该笔专项资金。
公司将依据《企业会计准则》相关规定进行相应的会计处理,上述政府补贴资金将部分计入2013年当期损益,部分计入递延收益,预计将对公司2013年度净利润产生一定影响。上述会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-26
|
第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
汉威电子第二届董事会第二十四次会议于2013年6月25日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，公司将继续从闲置募集资金中使用3,500万元用于暂时补充流动资金，分别从“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”中使用400万元，从未计划使用超募资金中使用3,100万元。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户 |
|
|
2013-06-14
|
2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
汉威电子2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日；除权除息日为：2013年6月21日 |
|
|
2013-06-14
|
子公司沈阳金建数字城市软件有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
汉威电子第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金收购沈阳金建数字城市软件有限公司的议案》，通过收购股权和增资的方式取得沈阳金建数字城市软件有限公司合计51.1%的股权，沈阳金建成为公司的控股子公司。
近日，沈阳金建已办理完成工商变更登记手续，并取得了沈阳市东陵区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，现将具体内容予以公告 |
|
| | | |
