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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-03
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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汉威电子将于2014年4月9日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-02
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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汉威电子于2014年2月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年2月19日起开始停牌。2014年2月24日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意筹划本次重大资产重组事项。2014年3月19日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,待确定具体方案后,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉威电子预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利687.41万元-781.15万元,比上年同期上升10%-25% |
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2014-03-29
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年4月22日14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月22日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年4月21日15：00至2014年4月22日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室。
4、股权登记日：2014年4月16日。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《关于〈2013年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于2013年度利润分配的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于〈2013年年度报告及其摘要〉的议案》；
4、《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》；
5、《关于2013年度利润分配的议案》；
6、《关于2014年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于2014年度公司监事薪酬政策的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.36
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-03-26
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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汉威电子于2014年2月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年2月19日起开始停牌。2014年2月24日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意筹划本次重大资产重组事项。2014年3月19日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,待确定具体方案后,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-03-19
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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汉威电子于2014年2月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年2月19日起开始停牌。
自公司股票停牌以来,公司及时选聘了相关中介机构,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,目前相关工作仍在进行中。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为了保护投资者利益,避免股票价格异常波动,经公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,公司股票于2014年3月21日开市起继续停牌。继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作,公司承诺争取于2014年4月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌 |
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2014-03-19
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收到政府项目补贴 |
深交所公告 |
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根据河南省财政厅《关于下达2013年重大科技专项(第三批)资金预算的通知》(豫财教〔2013〕416号)和河南省科技厅《关于2013年度申请财政追加科技专项经费的函》(豫科条〔2013〕55号)及《2013年河南省重大科技专项(第三批)项目预算汇总表》,汉威电子“微-纳智能传感工业监控系统关键技术研究”项目获得400万元专项资金支持。近日,公司已收到该笔政府补贴。
公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述补贴进行相应的会计处理,有关本次补贴的最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准 |
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2014-03-12
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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汉威电子于2014年2月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年2月19日起开始停牌。
2014年2月24日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产购买事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,待确定具体方案后,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-03-05
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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汉威电子于2014年2月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年2月19日起开始停牌。
2014年2月24日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产购买事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,待确定具体方案后,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次公告 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.35
加权平均净资产收益率(%)：6.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.47 |
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2014-02-26
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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汉威电子于2014年2月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年2月19日起开始停牌。
2014年2月24日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产购买事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,待确定具体方案后,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-02-24
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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汉威电子第三届董事会第二次会议于2014年2月24日召开,审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》 |
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2014-02-19
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重大资产重组停牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司已披露重大事项停牌公告,公司因筹划重大事项,公司股票(证券简称：汉威电子;证券代码：300007)自2014年1月15日开市起停牌。
现因公司正在筹划重大资产重组事项,鉴于有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年2月19日开市起继续停牌。
公司承诺争取于2014年3月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书;逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2014年3月21日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-01-29
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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汉威电子正在筹划重大事项,相关事项正在论证中,尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,防止公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年1月15日开市起停牌。由于相关工作仍在进行当中,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：汉威电子;股票代码：300007)继续停牌。公司将尽快确定前述事项,待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-01-25
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉威电子预计归属于上市公司股东的净利润盈利3,550.47万元-4,260.56万元,比上年同期下降10%-25% |
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2014-01-22
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，其它 |
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汉威电子正在筹划重大事项,相关事项正在论证中,尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,防止公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年1月15日开市起停牌。由于相关工作仍在进行当中,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：汉威电子;股票代码：300007)继续停牌 |
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2014-01-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉威电子2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-01-15
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 河南汉威电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉威电子，证券代码：300007）于2014年1月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-15
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自2014年1月15日开市时起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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河南汉威电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉威电子，证券代码：300007）于2014年1月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年1月15日 |
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2014-01-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 河南汉威电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉威电子，证券代码：300007）于2014年1月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-15,恢复交易日：2014-05-15 ，2014-05-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 河南汉威电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉威电子，证券代码：300007）于2014年1月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-15,恢复交易日：2014-05-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 河南汉威电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉威电子，证券代码：300007）于2014年1月15日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-15
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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汉威电子正在筹划重大事项,相关事项正在商议中,尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,防止公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：汉威电子;股票代码：300007)将于2014年1月16日开市起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-13
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年1月17日上午9：30。
现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月17日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年1月16日15：00至2014年1月17日15：00的任意时间。
审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-01-02
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独立董事候选人声明 |
深交所公告 |
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汉威电子现发布 |
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2014-01-01
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》（采用累积投票制）。
1.1选举任红军先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举徐克先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举刘瑞玲女士担任公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举张小水先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.5选举焦桂东先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.6选举高天增先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.7选举庄行方先生担任公司第三届董事会独立董事；
1.8选举王思鹏先生担任公司第三届董事会独立董事；
1.9选举李颖江先生担任公司第三届董事会独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》（采用累积投票制）。
2.1选举张艳丽女士担任公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2选举尚中锋先生担任公司第三届监事会非职工代表监事；
3、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。
4、《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-01-01
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2014年1月17日上午9：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月17日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年1月16日15：00至2014年1月17日15：00的任意时间。
4、召开地点：河南省郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室。
5、股权登记日：2014年1月10日。
6、登记时间：2014年1月16日9：00-12：00,14：00-17：30。
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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