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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-28
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术2011年第一次临时股东大会于2011年1月27日召开，审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-01-28
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第二届监事会第一次会议决议
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深交所公告，高管变动 |
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| 第二届监事会第一次会议决议
鼎汉技术第二届监事会第一次会议于2011年1月27日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 |
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2011-01-28
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第二届董事会第一次会议决议
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深交所公告，高管变动,借款 |
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| 第二届董事会第一次会议决议
鼎汉技术第二届董事会第一次会议于2011年1月27日召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于公司第二届董事会战略发展委员会换届选举的议案》、《关于公司第二届董事会提名委员会换届选举的议案》 、《关于公司第二届董事会审计委员会换届选举的议案》、《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》、修订后的《总经理工作细则》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 、《关于申请银行授信额度的议案》。
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2011-01-12
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1月27日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年1月27日（星期四）上午10:00-11:00
2、会议召开地点：公司二层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场会议形式召开
5、股权登记日：2011年1月21日
6、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、公司《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-01-12
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司董事会换届选举的议案》
（二）公司《关于公司监事会换届选举的议案》
（三）《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-16
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董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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鼎汉技术第一届董事会任期将于2010年12月18日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2010-11-23
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术第一届董事会第十五次会议于2010年11月22日召开，审议通过《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划有关事项的议案》、《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》、《〈关于加强上市公司治理专项活动有关事项的自查报告〉和<公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》、《公司总经理及高管团队年度绩效考核与薪酬管理办法》 |
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2010-11-19
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投资者关系联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鼎汉技术现将投资者联系方式进行变更，具体变更如下：
原联系方式为：
联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地7区3号楼
邮政编码：100070
证券部联系电话：010-51103366-8202
证券部传真：010-51103366-8199
现变更为：
联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼
邮政编码：100070
证券部联系电话：010-63706670
证券部传真：010-83683366-8367
公司的网址和电子邮箱地址不变 |
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2010-10-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、鼎汉技术首次公开发行前已发行股份的本次解除限售数量为475.20万股，实际可上市流通数量为475.20万股。
2、上市流通日期为2010年11月1日 |
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2010-10-27
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4037
2、每股净资产(元) 6.3712
3、净资产收益率(%) 6.47 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-01
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年8月31日，鼎汉技术取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：注册号：110000003872477；住所：北京市丰台区南四环西路188号七区3号楼（园区）；法定代表人：顾庆伟；注册资本：10275.2万元；实收资本：10275.2万元；公司类型：其他股份有限公司（上市） |
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2010-08-19
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兴业证券关于鼎汉技术2010年1-6月跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，兴业证券股份有限公司作为鼎汉技术首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对鼎汉技术2010年1-6月规范运作情况进行了持续督导和跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2010-07-29
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2373
2、每股净资产(元) 6.2048
3、净资产收益率(%) 3.83
二、不分配不转增 |
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2010-07-28
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术2010年第一次临时股东大会于2010年7月27日召开，审议并通过《关于修改公司章程的议案》、公司《对外投资管理制度》 |
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2010-07-08
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修改公司章程的议案》
（二）公司《对外投资管理制度》 |
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2010-07-07
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7月27日召开2010年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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| 7月27日召开2010年第一次临时股东大会
1、会议召开时间：2010年7月27日（星期二）上午9:30-10:30
2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地七区3号楼北京鼎汉技术股份有限公司三层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场会议形式召开
5、股权登记日：2010年7月22日
6、登记时间：2010年7月26日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00
7、会议审议事项 ：《关于修改公司章程的议案》 、公司《对外投资管理制度》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-29 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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第一届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术第一届董事会第十二次会议于2010年6月18日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于将单个募集资金投资项目节余资金补充流动资金的议案》、《关于聘请吴鹏先生为公司副总经理的议案》、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案等议案 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88登记日 ，2010-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88除权日 ，2010-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88红利发放日 ，2010-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度转增，10转增10登记日 ，2010-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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鼎汉技术2009年度利润分配及转增股本方案为：每10股派3.2元人民币现金（含税）；同时以资本公积金每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月18日；除权除息日为：2010年5月19日；现金红利发放日：2010年5月19日；转增可流通股份上市日：2010年5月19日。
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1418
2、每股净资产(元) 12.4
3、净资产收益率(%) 1.15 |
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2010-04-22
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术2009年度股东大会于2010年4月21日召开，审议并通过《2009年度报告及摘要》的议案、《公司2009年度财务决算报告》的议案、《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本》的议案、《关于修改公司章程》的议案、《关于续聘会计师事务所》的议案、《关于聘任张秋生先生为公司独立董事的议案》的议案、《关于超募资金使用计划的预案》的议案等。
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2010-04-09
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4月13日举行2009年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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鼎汉技术将于2010年4月13日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理顾庆伟先生等人。
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2010-03-31
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.4772
2、每股净资产(元) 12.26
3、净资产收益率(%) 28.25
二、每10股派3.2元（含税）转增10股。
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