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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-18
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 《关于聘任会计师事务所的议案》
（二） 《关于修改公司经营范围并提请修改公司章程的议案》 |
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2011-08-18
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 《关于聘任会计师事务所的议案》
（二） 《关于修改公司经营范围并提请修改公司章程的议案》 |
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2011-08-18
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境内会计师事务所由“大信会计师事务有限公司”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2011-09-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-08-18
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9月2日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年9月2日上午9:30-11:30
2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼公司二层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
5、股权登记日：2011年8月29日
6、登记时间：2011年9月1日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。
7、审议事项：《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于修改公司经营范围并提请修改公司章程的议案》 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3632
2、每股净资产(元) 7.1817
3、净资产收益率(%) 5.32
二、不分配不转增 |
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2011-07-09
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签署三方监管协议之补充协议 |
深交所公告 |
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为规范鼎汉技术募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，2009年11月18日，公司、兴业证券股份有限公司与北京银行股份有限公司丰台支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司2011年5月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定合并在北京银行丰台支行和中信银行北京北辰支行开设的募集资金专用账户，使用北京银行丰台支行专户进行募投资金的使用和管理，并将中信银行北辰支行专户余额67,580,795.49元转入北京银行丰台支行专户中。2011年7月8日，公司就新的募集资金存放情况与保荐机构、银行在原协议的基础上签署了补充协议 |
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2011-07-09
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2011年中期业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎汉技术预计2011年1月1日-2011年6月30日净利润约3,431.49万元-4,144.96万元，同比增长40%--70% |
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2011-07-07
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术第二届董事会第九次会议于2011年7月6日召开，审议通过了公司《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。公司将募投项目一：轨道交通信号电源产业化项目和募投项目二：轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目都延期至2012年6月30日，项目具体内容不变 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经鼎汉技术2011年第二次临时股东大会审议通过，公司实施了首期股权激励计划。2011年5月26日，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予登记工作，以19.15元每股的价格授予49名激励对象共288万股限制性股票。登记完成后，公司注册资本和实收资本变更为10563.2万元，总股本变更为10563.2万股。
根据股东会的授权，公司董事会办理了股权激励相关工商变更手续。2011年6月21日，公司取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2011-06-11
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术2011年第三次临时股东大会于2011年6月10日召开，审议并通过《修改公司章程》的议案、《关于聘任王承刚先生为公司董事》的议案 |
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2011-05-26
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于聘任王承刚先生为公司董事的议案》 |
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2011-05-26
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限制性股票授予完成公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经完成了对鼎汉技术首期股权激励限制性股票的审核确认，根据公司第二届董事会第六次会议关于授予限制性股票的决议、第二届董事会第七次会议对授予股数和人数的调整以及《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订稿》相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下： 1、授予日：2011年4月18日 2、授予数量：2,880,000股 3、授予对象：49人 4、授予价格：19.15元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行2,880,000股限制性股票，占公司目前总股本的2.80%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股 |
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2011-05-07
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术第二届董事会第七次会议于2011年5月6日召开，审议通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》 |
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2011-04-20
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术第二届董事会第六次会议于2011年4月18日召开，会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票授予的议案》、《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票授予价格调整的议案》 |
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2011-04-12
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0997
2、每股净资产(元) 6.75
3、净资产收益率(%) 1.49 |
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2011-04-02
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术2011年第二次临时股东大会于2011年4月1日召开，审议并通过《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订稿》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-12 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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2010年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2011-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-30
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2010年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2011-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-30
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一、权益分派方案
公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本102,752,000股为基数， 向全体股东每10股 派1.8元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.62元）。
二、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2011年04月07日，除权除息日为：2011年04月08日。
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2011-03-30
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2010年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2011-04-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-03-25
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术第二届董事会第四次会议于2011年3月23日召开，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》、《关于聘任王承刚先生为公司董事的议案》 |
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2011-03-24
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术2010年度股东大会于2011年3月23日召开，审议并通过《2010年度报告及摘要》的议案、《公司2010年度财务报告》的议案、《公司2010年度利润分配方案》的议案等议案 |
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2011-03-17
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4月1日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2011年4月1日上午9：30
网络投票时间：2011年3月31日-2011年4月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年3月31日15：00至2011年4月1日15：00的任意时间。
3、会议召开方式：现场与网络相结合
4、股权登记日：2011年3月28日
5、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼二层会议室
6、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2011年3月31日9:30-15:30
7、审议事项：《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订稿》 、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》 |
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2011-03-17
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订稿》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》； |
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2011-03-09
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3月16日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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鼎汉技术将于2011年3月16日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长、总裁顾庆伟先生等人 |
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2011-02-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6752
2、每股净资产(元) 6.65
3、净资产收益率(%) 10.59
二、每10股派1.8元（含税） |
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2011-02-25
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3月23日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年3月23日（星期三）上午9:30-11:30
2、会议召开地点：公司二层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场会议形式召开
5、股权登记日：2011年3月18日
6、登记时间：2011年3月22日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。
7、审议事项：《公司2010年年度报告及年报摘要》、《公司2010年度财务报告》、《公司2010年度利润分配议案》、《董事监事津贴制度》等 |
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2011-02-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《公司2010年度董事会工作报告》
（二）《公司2010年度监事会工作报告》
（三）《公司2010年年度报告及年报摘要》
（四）《公司2010年度财务报告》
（五）《公司2010年度利润分配议案》
（六）《董事监事津贴制度》 |
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2011-01-28
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术2011年第一次临时股东大会于2011年1月27日召开，审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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