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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-05
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新宁物流2011年年度股东大会于2012年5月4日召开，审议通过《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 0.49 |
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2012-04-14
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4月20日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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新宁物流将于2012年4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员：公司董事长兼总经理王雅军先生、董事兼财务总监胡安金先生、董事兼董事会秘书张瑜女士、独立董事张维宾女士、东吴证券股份有限公司保荐代表人王茂华先生 |
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2012-04-11
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-04 |
召开股东大会，日期变动 |
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| （1）关于审议《2011年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于审议《2011年度财务决算报告》的议案；
（4）关于审议《2011年度利润分配预案》的议案；
（5）关于审议《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》的议案；
（6）关于审议《2012年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
（7）关于审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构》的议案；
（8）关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-04-11
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 3.37
二、不分配不转增 |
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2012-04-11
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5月4日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第二届董事会
2.会议召开日期和时间：2012年5月4日上午10:00
3.会议召开方式：以现场投票方式召开
4.会议召开地点：昆山太平洋大酒店二楼会议室（昆山张浦镇锦淀路88号）
5.股权登记日：2012年5月2日
6.登记时间：2012年5月3日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00
7.审议事项：《2011年度利润分配预案》的议案、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》的议案、关于修订《公司章程》的议案等 |
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2012-04-10
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控股股东解除股权质押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新宁物流于2012年4月9日接到公司控股股东之一苏州锦融投资有限公司的通知，内容如下：苏州锦融于2011年4月12日将其持有的公司股份430万股（占公司总股本的4.78%）质押给中国工商银行股份有限公司昆山支行，为昆山沪光汽车电器有限公司向工商银行昆山支行申请的贷款提供担保，质押期限为一年。2012年4月5日，苏州锦融办理了上述股权的质押登记解除手续。同日，苏州锦融将其持有的公司股份500万股（占公司总股本的5.56%）质押给工商银行昆山支行，继续为昆山沪光汽车电器有限公司向工商银行昆山支行申请的贷款提供担保，质押登记日为2012年4月5日，质押期限为一年 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宁物流预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利0万元-200万元 |
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2012-02-28
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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新宁物流第二届董事会第十三次会议于2012年2月27日召开，审议通过《关于受让控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司15%股权的议案》、《关于使用募集资金投资项目“昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目”结余资金永久补充流动资金的议案》 |
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2012-02-25
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宁物流2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.12
加权平均净资产收益率（%）：3.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.63 |
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2012-01-21
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宁物流预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利850万元-1150万元，比上年同期下降32.14%-49.84% |
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2012-01-12
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东吴证券关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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东吴证券股份有限公司作为新宁物流首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关规定的要求，对公司第二届董事会第十二次会议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行了审慎核查，现发表核查意见 |
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2012-01-11
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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新宁物流第二届董事会第十二次会议于2012年1月10日召开，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2012-01-05
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全资子公司获得技术先进型服务企业认定 |
深交所公告 |
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根据有关规定，经企业申报、地方审查推荐，苏州市科技局会同苏州市商务局、财政局、国税局、地税局、发改委，以及苏州工业园区、张家港保税区国税局、地税局组织专家评审及网上公示等程序，新宁物流全资子公司昆山新宁物流有限公司于近日收到了苏州市人民政府颁发的《技术先进型服务企业证书》，昆山新宁物流有限公司被认定为苏州市2011年技术先进型服务企业。
根据国家财政部、税务总局、商务部、科技部、发展和改革委《关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]65号），经认定的技术先进型服务企业可在2010年7月1日至2013年12月31日期间享受按15%的税率征收企业所得税等税收优惠政策 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-11 |
拟披露年报 |
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2011-12-03
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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新宁物流股东昆山恒基金泰投资有限公司于2011年4月8日至2011年11月4日合计减持公司股份102.05万股，占公司总股本比例为1.134%；减持后，昆山恒基金泰投资有限公司仍持有公司股份468.125万股，占总股本比例为5.201% |
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2011-11-09
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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新宁物流第二届董事会第十一次会议于2011年11月8日召开，审议通过了《关于投资设立控股子公司“仁怀市新宁基酒物流有限公司”的议案》 |
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2011-10-27
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(300013) 新宁物流:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 2765044.00 5720.00
华泰联合证券有限责任公司广州番禺繁华路证券营业部 2268433.36
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 929312.00 44150.00
申银万国证券股份有限公司宜城龙门路证券营业部 896337.00 154736.00
渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 725500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 2111998.00
华泰证券南京中央路第三证券营业部 2288.00 1531821.10
中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 19448.00 1397680.95
中国银河证券股份有限公司重庆团结路证券营业部 1144.00 1209820.00
安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 54192.00 660058.00
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 1.90 |
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2011-10-13
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2011年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宁物流预计2011年1月-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利550万元-750万元，比上年同期下降55.64%-67.47%；预计2011年7月-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利400万元-500万元，比上年同期下降44.85%-55.88% |
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2011-10-13
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公司第三大股东更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新宁物流于2011年10月12日接到公司第三大股东昆山泰禾投资有限公司（截至目前其持有公司股权比例为5.37%）的通知，经苏州市昆山工商行政管理局批准，昆山泰禾投资有限公司对企业名称予以变更，并于近期完成了营业执照、税务登记、证券账户等方面的更名手续。现将变更信息公告如下：
变更前企业名称：昆山泰禾投资有限公司
变更后企业名称：江苏恒基金泰投资有限公司
本次变更不影响第三大股东的住所、法定代表人姓名、公司类型、经营范围、注册资本、实收资本等信息 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-16
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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新宁物流第二届董事会第八次会议于2011年9月15日召开，审议通过《关于继续向银行申请不超过人民币8000万元授信额度的议案》 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 0.62
二、不分配不转增 |
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2011-08-19
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(300013) 新宁物流:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4967447.75 200295.00
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 2027943.50
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 1916105.29 6960.00
上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 1286672.00
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 1122360.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 849975.00 3402353.50
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 2762534.00
中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 2475546.65
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 537044.00 952398.00
中信建投证券有限责任公司福清一拂路证券营业部 210200.00 660570.60
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2011-07-12
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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新宁物流第二届董事会第五次会议于2011年7月11日召开，经审议，董事会同意公司以自有资金在成都市双流县综合保税区设立全资子公司“成都双流新宁捷通物流有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。拟设立公司注册资本为500万元人民币，主要从事保税区内仓储及有关配套业务（具体经营范围以工商核准的经营范围为准） |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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新宁物流第二届董事会第四次会议于2011年6月20日召开，审议通过《关于清算解散控股子公司苏州新宁海晨报关有限公司的议案》 |
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2011-06-15
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宁物流预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为150万元-250万元，比上年同期下降68.12%-80.87% |
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2011-06-09
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(300013) 新宁物流:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司东营广饶孙武路证券营业部 8084775.00
广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 2550000.00 7650.00
国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部 2300100.00
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 1912500.00
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 1034025.00 10200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1388475.00
中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 1351500.00
安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 1339400.25
华安证券有限责任公司安庆人民路证券营业部 1028925.00
中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部 504900.00
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