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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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一致行动协议书到期暨共同控制关系解除 |
深交所公告，其它 |
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新宁物流的实际控制人为自然人王雅军先生和杨奕明（YEO YEK BENG）先生，两人合计持有公司股份54,540,000股，占公司现有股本总额的60.6%。其中，王雅军先生担任公司董事长兼总经理、杨奕明先生担任公司董事。王雅军先生和杨奕明先生于2007年12月30日共同签署了《一致行动协议书》，双方同意在公司的股东大会运作中采取一致行动（包括但不限于行使表决权），双方同意该协议于公司公开发行A股并上市交易满3个完整会计年度之第二日终止。鉴于公司于2009年10月30日上市，因此，该协议的有效期限将于2012年12月31日到期。除了协议共同控制公司外，王雅军先生和杨奕明先生之间不存在关联关系。
经过友好协商和沟通，王雅军先生和杨奕明先生共同决定自2013年1月1日起不再续签《一致行动协议书》。因此，王雅军先生和杨奕明先生对公司的共同控制关系解除。
目前，持有公司股份的前三大股东中，杨奕明先生直接持有公司股份的比例为30.3%；苏州锦融投资有限公司直接持有公司股份的比例为30.3%，王雅军先生则通过实际控制苏州锦融投资有限公司而间接持有公司股份30.3%；江苏恒基金泰投资有限公司直接持有公司股份的比例为4.98%。因此，杨奕明先生和苏州锦融投资有限公司并列为公司第一大股东。
根据上述情况公司经审慎判断，2013年1月1日起公司暂无实际控制人 |
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2012-12-22
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司第二届董事会
2．会议召开日期和时间：2013年1月8日下午13:30
3．会议召开方式：以现场投票方式召开
4．会议召开地点：昆山太平洋大酒店二楼会议室（昆山张浦镇锦淀路88号）
5．股权登记日：2013年1月4日
6．登记时间：2013年1月7日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)
7．审议事项：关于为全资子公司苏州新宁国际货运代理有限公司提供担保的议案 |
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2012-12-19
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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新宁物流股票交易价格于2012年12月14日、12月17日、12月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于的情况。
公司董事会通过电话及现场问询方式，对相关问题进行了核实：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2012-12-18
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(300013) 新宁物流:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 4330302.34
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 2200739.90 4495.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1959856.63
申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 1180249.50
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1179438.01 36560.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 4391145.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3205980.29
中信证券（浙江）有限责任公司湖州环城西路证券营业部 37811.92 1679187.75
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 1544125.00
中国中投证券有限责任公司贵阳护国路证券营业部 181000.00 1399090.00
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2012-12-18
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(300013) 新宁物流:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 4330302.34
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 4329468.00 4391145.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3027950.64 3205980.29
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 2200739.90 8785.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1959856.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 4329468.00 4391145.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3027950.64 3205980.29
中信证券（浙江）有限责任公司湖州环城西路证券营业部 1614687.22 1679187.75
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 1457742.00 1544125.00
中国中投证券有限责任公司贵阳护国路证券营业部 1562380.00 1399090.00
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2012-12-17
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(300013) 新宁物流:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 4329468.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3027950.64
中信证券（浙江）有限责任公司湖州环城西路证券营业部 1576875.30
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 1457742.00
中国中投证券有限责任公司贵阳护国路证券营业部 1381380.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司重庆中华路证券营业部 1208922.00
财通证券有限责任公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 1096524.00
中国中投证券有限责任公司南京中央路证券营业部 1029600.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 190476.00 701844.00
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 699270.00
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2012-12-15
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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新宁物流第二届董事会第二十三次会议于2012年12月14日召开，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于为全资子公司苏州新宁国际货运代理有限公司提供担保的议案》、《关于投资设立全资子公司“重庆新宁捷通物流有限公司”的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-12-13
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新宁物流于2012年12月12日接到公司控股股东之一苏州锦融投资有限公司的通知，内容如下：苏州锦融将其持有的公司股份315万股（占公司总股本的3.5%）质押给中国银行股份有限公司昆山分行，作为昆山力普电子橡胶有限公司向中国银行昆山分行借款人民币1000万元的第三方质押担保。苏州锦融已于2012年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2012年12月11日，质押期限为23个月。
截至本公告发布之日，苏州锦融累计已质押公司股份的数量为815万股，占公司总股本的9.06% |
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2012-11-16
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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新宁物流第二届董事会第二十二次会议于2012年11月15日召开，审议通过《关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司清算解散其参股公司深圳市新宁报关代理有限公司的议案》、《关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司独资设立报关公司的议案》、《关于公司与江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管理有限公司在常州设立合资公司的议案》 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 3.7
3、净资产收益率(%) 2.75 |
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2012-10-17
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2012年中期分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2012-10-22 |
登记日，分配方案 |
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2012-10-17
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2012年中期分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2012-10-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-10-17
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2012年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新宁物流2012年半年度权益分派方案为：每10股派0.10元人民币现金（含税）。
股权登记日：2012年10月22日；
除权除息日：2012年10月23日 |
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2012-10-17
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2012年中期分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2012-10-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宁物流预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利850万元-950万元，比上年同期增长39.46%-55.87% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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控股股东2012年股票解除限售后暂无减持计划 |
深交所公告，其它 |
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新宁物流于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市。目前，公司总股本为90,000,000股，其中控股股东苏州锦融投资有限公司和杨奕明先生持有的公司股票将于2012年10月30日解除限售。
经公司董事会办公室向将于2012年10月30日解除解售条件的控股股东询问，苏州锦融投资有限公司（持有公司股份27,270,000股，占公司总股本的比例为30.3%）、杨奕明先生（持有公司股份27,270,000股，占公司总股本的比例为30.3%）均表示：在2012年10月30日股票解除限售后至2012年12月31日期间，均无减持公司股票的计划。
上述两位股东为公司控股股东，合计持有公司股份54,540,000股，占公司总股本的比例为60.6% |
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2012-09-12
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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新宁物流第二届董事会第二十次会议于2012年9月11日召开，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》、《关于投资设立境外全资子公司的议案》、《关于清算解散控股子公司新宁国际货运代理香港有限公司的议案》等议案 |
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2012-09-12
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新宁物流2012年第二次临时股东大会于2012年9月11日召开，审议通过了关于审议《2012年半年度利润分配预案》的议案 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 1.74
二、每10股派0.1元（含税） |
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2012-08-23
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9月11日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2012年9月11日下午14:30
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：昆山太平洋大酒店二楼会议室（昆山张浦镇锦淀路88号）
5、股权登记日：2012年9月7日
6、登记时间：2012年9月10日上午8:30-11:30 下午13:30-17:00
7、审议事项：关于审议《2012年半年度利润分配预案》的议案 |
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2012-08-22
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新宁物流2012年第一次临时股东大会于2012年8月21日召开，审议通过了关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-08-02
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8月21日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开日期和时间：2012年8月21日上午10:30
3、会议召开方式：以现场投票方式召开
4、会议召开地点：昆山太平洋大酒店二楼会议室（昆山张浦镇锦淀路88号）
5、股权登记日：2012年8月17日
6、登记时间：2012年8月20日上午8:30-11:30 下午13:30-17:00
7、审议事项：关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宁物流预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利550万元-600万元，比上年同期增长177.12%-202.31% |
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2012-06-30
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单,其它 |
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新宁物流股东江苏恒基金泰投资有限公司通过集中竞价交易方式于2012年6月26日-28日合计减持公司股份20万股，减持比例为0.222%；减持后，江苏恒基金泰投资有限公司仍持有公司股份448.125万股，占总股本比例为4.979%
本次减持后，江苏恒基金泰投资有限公司不再属于公司持股5%以上股东 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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新宁物流第二届董事会第十七次会议于2012年6月21日召开，审议通过了《关于投资设立参股公司“安徽皖新物流有限公司”的议案》 |
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2012-05-14
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(300013) 新宁物流:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 2227137.00
中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部 2080309.53
财达证券有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 1579930.00 5650.00
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 1176726.84
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 1140740.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司合肥长江中路证券营业部 2507386.05
申银万国证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 111948.00 1710802.50
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 28838.00 1086542.34
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 36914.00 1071554.00
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 1002343.00
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2012-05-05
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新宁物流2011年年度股东大会于2012年5月4日召开，审议通过《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构的议案》等议案 |
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