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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-13
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持股5%以上股东进行约定购回式证券交易 |
深交所公告，股东名单 |
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新宁物流于近日接到自然人股东杨明先生的通知,其将持有的公司无限售条件流通股3,510,000股(占公司总股本的3.90%)进行约定购回式证券交易融资,现将具体情况予以公告 |
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2014-05-12
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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新宁物流第三届董事会第二次会议作出决议,定于2014年05月15日下午14：30召开2013年年度股东大会。本次股东大会的会议通知已于2014年04月24日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将本次股东大会召开事项提示如下：
一、会议召开时间：2014年05月15日下午14：30。
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年05月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2014年05月14日15：00至2014年05月15日15：00期间的任意时间。
二、会议审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案、《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案等 |
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2014-05-05
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持股5%以上股东股份协议转让完成过户登记手续 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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新宁物流于2013年12月19日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》。
2014年04月30日,公司收到自然人股东杨奕明(YEO YEK BENG)先生转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书。杨奕明(YEO YEK BENG)先生持有的公司股份10,226,250股(占公司总股本的11.3625%)分别转让给魏学宁先生5,726,250股、杨明先生4,500,000股的过户登记手续已办理完毕 |
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2014-04-24
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.47
二、每10股派0.20元(含税)转增10股 |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（1）关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于审议《2013年度财务决算报告》的议案；
（4）关于审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
（5）关于审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案；
（6）关于审议《2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
（7）关于审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构》的议案。
2．公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于审议《2013年度财务决算报告》的议案；
（4）关于审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
（5）关于审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案；
（6）关于审议《2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
（7）关于审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构》的议案 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.17 |
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2014-04-24
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、现场会议召开时间：2014年05月15日下午14：30
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议,并以现场记名投票的表决方式参与投票。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年05月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2014年05月14日15：00至2014年05月15日15：00期间的任意时间
4、现场会议地点：昆山太平洋大酒店会议室(昆山张浦镇锦淀路88号)
5、股权登记日：2014年05月12日
6、登记时间：2014年5月13日 上午8：30-11：30 下午13：30-17：00
7、审议事项：关于审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案、关于审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案等 |
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2014-04-19
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2013年度利润分配及资本公积转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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新宁物流为：每10股派发现金红利0.2元人民币(含税)转增10股 |
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2014-04-10
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宁物流预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利10万元-110万元,比上年同期下降79.48%-98.13% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新宁物流2014年第二次临时股东大会于2014年03月17日召开,审议通过了《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-03-11
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年03月17日下午14：00。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年03月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年03月14日15：00至2014年03月17日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案、关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2014-03-11
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为20,452,500股,实际可上市流通的股份数量为5,302,500股。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年03月12日 |
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2014-03-04
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增加2014年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2014年03月03日,新宁物流董事会收到控股股东苏州锦融投资有限公司书面提交的《关于提请函》,根据相关法律法规规定公司2014年第二次临时股东大会召开增加网络投票表决方式。
截至本公告发布之日,苏州锦融投资有限公司持有公司股份20,452,500股,占公司总股本的22.725%。苏州锦融投资有限公司提出临时提案的申请符合相关规定,公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案及网络投票表决方式外,公司2014年03月01日公告的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发生变更。
会议召开时间：2014年03月17日下午14：00
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年03月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2014年03月14日15：00至2014年03月17日15：00期间的任意时间 |
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2014-03-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案
1.1选举王雅军先生为公司第三届董事会董事
1.2选举周博先生为公司第三届董事会董事
1.3选举伍晓慧女士为公司第三届董事会董事
1.4选举张瑜女士为公司第三届董事会董事
1.5选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事
1.6选举张维宾女士为公司第三届董事会独立董事
1.7选举万解秋先生为公司第三届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案
2.1选举盛雪峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举马伟新先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2014-03-01
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第二届董事会
2.会议召开时间：2014年03月17日下午14：00
3.会议召开方式：现场投票
4.现场会议地点：昆山太平洋大酒店会议室(昆山张浦镇锦淀路88号)
5.股权登记日：2014年03月12日
6.会议审议事项：关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案、关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案 |
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2014-03-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案
1.1选举王雅军先生为公司第三届董事会董事
1.2选举周博先生为公司第三届董事会董事
1.3选举伍晓慧女士为公司第三届董事会董事
1.4选举张瑜女士为公司第三届董事会董事
1.5选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事
1.6选举张维宾女士为公司第三届董事会独立董事
1.7选举万解秋先生为公司第三届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案
2.1选举盛雪峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举马伟新先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.06
加权平均净资产收益率(%)：1.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.73 |
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2014-02-27
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选举产生第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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新宁物流第二届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据有关规定,公司于2014年02月25日,在公司会议室召开了第二届职工代表大会第三次会议,经参会职工代表审议,会议选举张国华先生为公司第三届监事会职工代表监事。
张国华先生将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期至第三届监事会届满 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-13
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控股股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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新宁物流收到公司控股股东苏州锦融投资有限公司的通知,其于2014年02月12日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股股份76.25万股,占公司总股本的0.85%。本次减持后苏州锦融投资有限公司持有公司股份2,045.25万股,占公司总股本的22.725% |
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2014-02-12
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控股股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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新宁物流收到公司控股股东苏州锦融投资有限公司的通知,其于2014年02月10日和02月11日分别通过深圳证券交易所集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司无限售条件流通股股份155.50万股,占公司总股本的1.73%。本次减持后苏州锦融投资有限公司持有公司股份2,121.50万股,占公司总股本的23.57% |
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2014-01-29
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宁物流预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利420万元-650万元,上年同期下降30.45%-55.06% |
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2014-01-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新宁物流2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日召开,审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2014-01-16
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控股股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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新宁物流收到公司控股股东苏州锦融投资有限公司的通知,其于2014年01月15日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股股份104.5万股,占公司总股本的1.16%。本次减持后,苏州锦融投资有限公司持有公司股份2,277万股,占公司总股本的25.30% |
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2014-01-15
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新宁物流于2014年1月14日接到公司自然人股东杨奕明(YEO YEK BENG)先生的通知,内容如下：
杨奕明(YEO YEK BENG)先生于2013年5月22日将其持有的公司股份600万股(占公司总股本的6.67%)质押给房华先生,质押登记日为2013年5月22日,质押期限为六个月。杨奕明(YEO YEK BENG)先生于2014年1月14日办理了上述股权的解除质押登记的手续 |
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2014-01-15
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控股股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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新宁物流收到公司控股股东苏州锦融投资有限公司的通知,其于2014年1月14日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股股份140万股,占公司总股本的1.555%。本次减持后苏州锦融投资有限公司持有公司股份2,381.5万股,占公司总股本的26.46% |
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2014-01-14
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控股股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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新宁物流收到公司控股股东苏州锦融投资有限公司的通知,其于2014年01月07日至01月13日期间分别通过深圳证券交易所集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司无限售条件流通股股份205.50万股,占公司总股本的2.28%。本次减持后苏州锦融投资有限公司持有公司股份2,521.50万股,占公司总股本的28.02% |
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2014-01-02
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第二届董事会。
2.会议召开时间：2014年1月17日下午14：00。
3.会议召开方式：以现场投票方式召开。
4.现场会议地点：昆山太平洋大酒店会议室(昆山张浦镇锦淀路88号)。
5.股权登记日：2014年1月13日
6.会议审议事项：关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2014-01-02
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案；
（2）关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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