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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-12
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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新宁物流第三届董事会第六次会议于2014年08月11日召开,审议通过《关于公司全资子公司投资设立参股公司“江苏兴之源环保科技有限公司”的议案》 |
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2014-08-09
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,新宁物流手续,并取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》 |
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2014-08-07
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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新宁物流因筹划重大事项,公司股票于2014年07月03日开市起停牌。公司于2014年07月10日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号：2014-048),因正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年07月10日开市起继续停牌。2014年07月16日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对方的谈判、签署相关协议等。2014年07月29日,公司披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》(公告编号：2014-054)。停牌期间,公司已按照相关规定于2014年07月17日、07月24日、07月31日先后披露了《关于公告》。
截止本公告披露之日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票继续停牌 |
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2014-07-31
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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新宁物流因筹划重大事项,公司股票于2014年07月03日开市起停牌。公司于2014年07月10日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号：2014-048),因正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年07月10日开市起继续停牌。
截止本公告披露之日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票继续停牌 |
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2014-07-24
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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新宁物流于2014年07月10日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号：2014-048),公司正在筹划重大资产重组事项。2014年07月16日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对方的谈判、签署相关协议等。
截止本公告披露之日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-07-18
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新宁物流2014年第三次临时股东大会于2014年07月17日召开,审议通过了《关于变更公司类型的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于<未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 |
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2014-07-17
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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新宁物流第三届董事会第五次会议于2014年07月16日召开,审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》 |
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2014-07-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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新宁物流于2014年07月10日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号：2014-048),公司正在筹划重大资产重组事项。
2014年07月16日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。公司与交易对方以及各中介机构正在积极推动各项工作。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次公告 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宁物流预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利150万元-300万元,比上年同期下降59.07%-79.53% |
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2014-07-10
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筹划重大资产重组停牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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新宁物流正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(新宁物流,300013)已经于2014年07月03日开市起停牌。
目前,公司拟进行重大资产重组。公司根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(新宁物流,300013)将于2014年07月10日开市起继续停牌。
公司承诺争取于2014年08月01日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书,逾期未能披露的,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2014年08月01日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-07-03
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新宁物流正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年07月03日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-07-03
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-07-03,恢复交易日：2014-12-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新宁物流正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年07月03日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-07-03
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-07-03,恢复交易日：2014-12-09 ，2014-12-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新宁物流正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年07月03日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-07-01
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第三届董事会
2.会议召开时间：2014年07月17日下午 14：30
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年07月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年07月16日15：00至2014年07月17日15：00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.现场会议地点：昆山太平洋大酒店会议室(昆山张浦镇锦淀路88号)
5.股权登记日：2014年07月14日
6.会议审议事项：关于变更公司类型的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案、关于《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》的议案 |
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2014-07-01
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于变更公司类型的议案；
（2）关于修订《公司章程》的议案；
（3）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
（4）关于《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》的议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-16
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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新宁物流于2014年05月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司投资设立参股公司“宁波富宁物流有限公司”的议案》,同意公司以自有资金在浙江省宁波市设立参股公司“宁波富宁物流有限公司”(具体名称以工商核准的名称为准)。拟设立公司注册资本为510万元人民币,江苏新宁现代物流股份有限公司认缴拟设立公司注册资本中的34万元人民币,占拟设立公司注册资本的6.67%。
宁波富宁物流有限公司拟定的经营范围主要从事国际货物运输代理、从事货物与技术的进出口业务;仓储服务(危险及化学品除外);货物信息配载、货物中转、物流服务;电子商务;预包装食品的销售。截止本公告发布之日,宁波富宁物流有限公司还在筹备中,相关工商手续还未完成。现将相关进展情况予以公告 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2014-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新宁物流2013年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金(含税)转增10股。
股权登记日：2014年6月12日;除权除息日：2014年6月13日 |
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2014-06-07
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2014-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2014-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新宁物流2013年年度股东大会于2014年05月15日召开,审议通过了《关于审议<2013年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》、《关于审议<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》、《关于审议<2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》等议案 |
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2014-05-13
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持股5%以上股东进行约定购回式证券交易 |
深交所公告，股东名单 |
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新宁物流于近日接到自然人股东杨明先生的通知,其将持有的公司无限售条件流通股3,510,000股(占公司总股本的3.90%)进行约定购回式证券交易融资,现将具体情况予以公告 |
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2014-05-12
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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新宁物流第三届董事会第二次会议作出决议,定于2014年05月15日下午14：30召开2013年年度股东大会。本次股东大会的会议通知已于2014年04月24日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将本次股东大会召开事项提示如下：
一、会议召开时间：2014年05月15日下午14：30。
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年05月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2014年05月14日15：00至2014年05月15日15：00期间的任意时间。
二、会议审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案、《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案等 |
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2014-05-05
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持股5%以上股东股份协议转让完成过户登记手续 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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新宁物流于2013年12月19日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》。
2014年04月30日,公司收到自然人股东杨奕明(YEO YEK BENG)先生转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书。杨奕明(YEO YEK BENG)先生持有的公司股份10,226,250股(占公司总股本的11.3625%)分别转让给魏学宁先生5,726,250股、杨明先生4,500,000股的过户登记手续已办理完毕 |
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2014-04-24
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.47
二、每10股派0.20元(含税)转增10股 |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（1）关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于审议《2013年度财务决算报告》的议案；
（4）关于审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
（5）关于审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案；
（6）关于审议《2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
（7）关于审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构》的议案。
2．公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于审议《2013年度财务决算报告》的议案；
（4）关于审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
（5）关于审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案；
（6）关于审议《2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
（7）关于审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构》的议案 |
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