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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-18
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独立董事当选美国医学科学院外籍院士 |
深交所公告 |
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近日，北陆药业独立董事戴建平先生当选美国医学科学院外籍院士。入选美国医学科学院院士被认为是健康和医学领域的最高荣誉之一，该院评选院士旨在鼓励在健康和医学领域取得杰出专业成就的个人 |
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2012-10-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北陆药业预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约4,507万元-4,668万元，比上年同期增长40%-45% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-20 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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控股股东股份减持计划 |
深交所公告 |
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北陆药业近日接到公司控股股东、实际控制人王代雪先生的股份减持计划，王代雪先生在2012年年底前将不进行公司股份的减持。
王代雪先生所持公司的股份限售期将在2012年10月30日届满。基于对公司经营管理能力的信任、产品市场前景、新品研发能力及公司未来发展的信心，为了促进公司的稳定发展，王代雪决定在限售股解禁后至2012年12月底前不减持所持公司股份 |
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2012-09-12
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瑞银证券关于公司2012年度上半年持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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瑞银证券有限责任公司作为北陆药业首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关法律法规的规定，对北陆药业2012年度上半年的规范运作、业务经营、财务状况、或有事项等情况进行了跟踪与核查，现将有关情况予以公告 |
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2012-08-29
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北陆药业2012年第一次临时股东大会于2012年8月28日召开，审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-03
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
2、《关于制定<未来三年（2012年—2014年）股东回报规划>的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-03
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8月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：北京北陆药业股份有限公司董事会
2、召开时间：2012年8月28日上午9：30
3、召开方式：现场投票方式
4、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座七层公司第一会议室
5、股权登记日：2012年8月24日
6、登记时间：2012年8月27日上午9：30至11：30，下午14：00至17：00；
7、审议议案：《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-03
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 6.06
二、不分配不转增 |
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2012-08-02
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(300016) 北陆药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 6722417.44
机构专用 1972135.08
机构专用 1923241.98
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1649708.00 233264.50
东兴证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1352882.37
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 10304.00 3809271.40
机构专用 2604313.00
国联证券股份有限公司苏州解放西路证券营业部 2417723.50
中信建投证券股份有限公司常州邮电路证券营业部 295696.00 1779077.38
机构专用 1040051.50
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2012-07-14
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贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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根据相关要求，北陆药业正在对股东回报规划、现金分红政策等相关事项进行论证，将形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。
为使股东回报规划及现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映投资者特别是中小投资者的诉求，现就以上事项向广大投资者征求意见，希望公众投资者通过电话、电子邮件、传真等方式积极参与，联系方式如下：
联系人：刘宁
电话：010-62625287
邮箱：blxp@beilu.com.cn
传真：010-82626933
投资者也可以通过登录深交所互动易平台提出意见和建议，网址链接为：http://irm.p5w.net/ssgs/S300016/。
本次征求意见的截止日期为2012年7月20日 |
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2012-07-07
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境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-07-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-07-07
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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北陆药业于近日收到公司审计机构京都天华会计师事务所有限公司的函告，因业务发展需要，京都天华会计师事务所与天健正信会计师事务所合并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，以上变更已经由北京市工商行政管理局核准，并取得了营业执照。因此，公司2012年度审计机构更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。
本次名称变更不涉及该审计机构主体资格等事项的变更，不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-07-03
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北陆药业预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,800万元-3,000万元，比上年同期增长43%-53% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-03 |
拟披露中报 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0716
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 2.20 |
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2012-03-30
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北陆药业2011年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2012年4月10日；除权除息日：2012年4月11日；现金红利发放日：2012年4月11日 |
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2012-03-30
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2012-03-30
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-04-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-23
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北陆药业2011年度股东大会于2012年3月22日召开，审议通过了《<2011年度报告>及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-03-13
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3月15日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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北陆药业定于2012年3月15日下午15:00-17:00举行2011年度网上业绩说明会。本次年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总经理王代雪先生，独立董事李增祺先生，财务总监李弘先生，董事会秘书刘宁女士，瑞银证券有限责任公司保荐代表人李宏贵先生 |
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2012-02-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,业绩预测 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 9.25
二、每10股派2元（含税） |
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2012-02-29
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3月22日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：公司第一会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召开时间：2012年3月22日上午9：30
5、股权登记日：2012年3月20日
6、登记时间：2012年3月21日上午9：30至11：30，下午14：00至17：00
7、审议事项：《<2011年度报告>及其摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-02-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2011年董事会工作报告》；
2.《2011年监事会工作报告》；
3.《<2011年度报告>及其摘要》；
4.《2011年度财务决算报告》；
5.《2011年度利润分配预案》；
6.《关于选举董事的议案》；
7.《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
8.《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-02-27
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董事辞职 |
深交所公告 |
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北陆药业董事会于近日收到董事周宁先生递交的辞职申请，周宁先生因工作繁忙申请辞去公司董事职务。周宁先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。辞职申请自送达董事会时已生效。辞职后周宁先生不再担任公司任何职务，周宁先生未持有公司股份。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快履行相应程序，补选一名董事 |
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2012-02-02
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获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告 |
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北陆药业于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，有效期三年。
2011年公司积极开展高新技术企业复审工作，于2012年2月1日收到北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111000841，发证时间：2011年9月14日，有效期：三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-01-13
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北陆药业预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4277万元-4350万元，比上年同期增长0%-1.7% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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公司新药碘克沙醇注射液取得药品注册批件
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深交所公告 |
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| 公司新药碘克沙醇注射液取得药品注册批件
2011年12月20日，北陆药业对比剂新药碘克沙醇注射液取得国家食品药品监督管理局核准签发的“药品注册批件” |
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