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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-04-23
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年5月10日上午9：30
3、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座七层，公司第一会议室
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：2013年5月8日上午9：30至11：30，下午14：00至17：00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0889
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.56 |
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2013-04-09
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北陆药业2012年度权益分派方案为：每10股派发现金股利2元人民币（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日：2013年4月15日；除权除息日：2013年4月16日 |
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2013-04-09
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-04-09
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-09
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-09
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-09
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-09
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-28
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北陆药业2012年度股东大会于2013年3月28日召开，审议通过了《<2012年度报告>及其摘要》、《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-03-25
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：北京北陆药业股份有限公司董事会
2、登记时间：2013年3月26日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：（1）现场会议时间：2013年3月28日上午9：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月28日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年3月27日下午15：00至2013年3月28日下午15：00期间的任意时间。
5、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室
6、股权登记日：2013年3月25日
7、审议事项：《<2012年度报告>及其摘要》、《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》等 |
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2013-03-18
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3月25日举行投资者见面会 |
深交所公告 |
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北陆药业2012年度报告及其摘要已于2013年3月5日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2013年。具体安排如下：
一、召开时间：2013年3月25日下午14:00-16:00
二、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座五层枫蓝小剧场
三、出席人员：董事长王代雪先生，董事、总经理武瑞华先生，财务总监李弘先生，副总经理、董事会秘书刘宁女士。
四、为更好地服务投资者、做好会务安排，拟参加见面会的投资者请于3月21日前通过010-62625287进行登记。
五、请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的相关规定要求参加会议人员签署相关《承诺书》，披露并报备当天交流情况 |
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2013-03-11
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告 |
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北陆药业定于2013年3月13日下午15:00-17:00举行2012年度网上业绩说明会。本次年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长王代雪先生，独立董事吕发钦先生，财务总监李弘先生，董事会秘书刘宁女士，瑞银证券有限责任公司保荐代表人李宏贵先生 |
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2013-03-05
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2013年3月28日上午9：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月28日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年3月27日下午15：00至2013年3月28日下午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2013年3月25日
5、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室
6、登记时间：2013年3月26日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《2012年董事会工作报告》、《<2012年度报告>及其摘要》、《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于增补董事的议案》等 |
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2013-03-05
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 12.61
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2013-03-05
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北陆药业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润约1,258.31万元-1,367.73万元，比上年同期增长15%-25% |
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2013-02-26
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(300016) 北陆药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 7285544.00
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 5723993.24 3500.00
国泰君安交易单元(227002) 5463000.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 4278550.78
南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部 3470921.53 3491452.23
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 12426491.15
机构专用 6300495.46
机构专用 5775636.00
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 5049823.00
机构专用 4860517.74
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2013-02-26
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2012年度业绩快报及利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案,业绩预测 |
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一、北陆药业2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元/股）：0.41
加权平均净资产收益率（％）：12.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：3.43
二、公司2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利2元人民币（含税）转增10股 |
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2013-02-21
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董事辞职 |
深交所公告 |
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北陆药业董事会于近日收到董事、副总经理洪薇女士递交的辞职申请，洪薇女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员及副总经理职务。洪薇女士辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，也不会对公司的正常运作产生影响。辞职申请自送达董事会时生效。根据规定，公司将尽快履行相应程序，增补一名董事 |
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2013-01-22
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北陆药业预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约6,190万元-6,320万元，比上年同期增长40%-43% |
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2013-01-05
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收到政府补助 |
深交所公告 |
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2012年12月31日，北陆药业收到北京市发展和改革委员会关于公司“肿瘤X射线造影剂碘克沙醇产业化项目”补助资金1,430万元，主要用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备；国家发展改革委员会、工业和信息化部关于公司“新建注射剂车间项目”2012年中央预算内投资475万元，用于土建施工、设备采购安装，以上两项共计1,905万元。
上述项目的实施将进一步提升公司核心竞争力，对公司未来的经营产生积极影响。
以上补助将根据《企业会计准则》的相关规定计入递延收益，对公司2012年度净利润不产生影响。补助项目投入使用后，补助资金将在项目受益年限内由递延收益陆续转入补贴收入。具体数据以会计师事务所审计结果为准 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-05 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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北陆药业第四届董事会第十一次会议于2012年12月26日召开，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
为进一步推动公司治理结构的完善与优化，公司董事长、总经理王代雪先生提出辞去公司总经理职务，继续履行公司董事长之职；同时提名聘任董事武瑞华先生为公司总经理，负责公司经营管理工作 |
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2012-12-27
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、北陆药业首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为32,279,730股，实际可上市流通股份为8,069,933股。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2013年1月4日 |
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2012-12-17
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年12月17日，北陆药业接到股东洪薇女士减持所持公司股份的通知。洪薇女士自2012年11月15日至2012年12月14日通过深圳证券交易所集中竞价交易及大宗交易等方式累计减持公司无限售条件流通股184.03万股，占公司总股本的1.2% |
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2012-10-30
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关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、北陆药业首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为39,771,585股，实际可上市流通股份为31,200,540股。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年10月30日 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3044
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 9.34 |
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2012-10-18
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独立董事当选美国医学科学院外籍院士 |
深交所公告 |
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近日，北陆药业独立董事戴建平先生当选美国医学科学院外籍院士。入选美国医学科学院院士被认为是健康和医学领域的最高荣誉之一，该院评选院士旨在鼓励在健康和医学领域取得杰出专业成就的个人 |
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