| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-02-13
|
股东、关联方及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
|
|
北陆药业发布了关于的公告 |
|
|
2014-01-24
|
第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
北陆药业第五届董事会第六次会议于2014年1月23日召开,审议通过《关于限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
|
|
2014-01-10
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
北陆药业2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日召开,审议通过了《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2014-01-10
|
2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
北陆药业预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约6,300万元-6,780万元,比上年同期增长0%-7.55% |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-04 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-25
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年1月10日上午9：30
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月10日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月9日15：00至2014年1月10日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层 北京北陆药业股份有限公司 第一会议室
5、会议召开方式：现场表决、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式
6、股权登记日：2014年1月6日
7、登记时间：2014年1月7日、8日上午9：00至11：30,下午13：30至16：30
8、会议审议的议案：《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2013-12-25
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2013年12月24日,北陆药业接到股东盈富泰克创业投资有限公司减持所持公司股份的通知。盈富泰克创业投资有限公司2013年12月23日通过深圳证券交易所大宗交易减持所持公司无限售条件流通股527.5万股,占公司总股本的1.73%;减持后,盈富泰克创业投资有限公司仍持有公司股份1,847.5万股,占总股本比例为6.05% |
|
|
2013-12-25
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票激励计划的股票来源和种类
1.3限制性股票激励计划的股票数量和分配情况
1.4限制性股票的授予价格及其确定方法
1.5限制性股票激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
1.6限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁程序
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8限制性股票的回购注销
1.9限制性股票激励计划会计处理方法
1.10公司与激励对象各自的权利和义务
1.11限制性股票激励计划变更、终止和其他事项
2、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2013-12-17
|
限制性股票激励计划(草案)获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
|
|
北陆药业于2013年11月22日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于<北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2013年11月23日予以公告。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与中国证监会进行了沟通。根据中国证监会的相关反馈意见,公司对草案的部分内容进行了修订。
公司于近日获悉,中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序召开董事会审议《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要,并及时提交股东大会审议 |
|
|
2013-11-27
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2013年11月27日,北陆药业接到股东北京科技风险投资股份有限公司减持所持公司股份的通知。北京科技风险投资股份有限公司自2013年11月25日通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司无限售条件流通股350,300股,占公司总股本的0.11%,现将具体情况予以公告 |
|
|
2013-11-23
|
第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
北陆药业第五届董事会第四次会议于2013年11月22日召开,审议通过《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2013-11-20
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2013年11月20日,北陆药业接到股东北京科技风险投资股份有限公司减持所持公司股份的通知。北京科技风险投资股份有限公司自2013年8月26日至2013年11月18日通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持公司无限售条件流通股3,201,095股,占公司总股本的1.05%,现将具体情况予以公告 |
|
|
2013-10-25
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1602
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.21 |
|
|
2013-10-11
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
北陆药业预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,741.92万元-4,974.37万元,比上年同期增长2%-7% |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-08-28
|
减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2013年8月27日,北陆药业接到股东盈富泰克创业投资有限公司减持所持公司股份的通知。盈富泰克创业投资有限公司2013年8月27日通过深圳证券交易所大宗交易减持所持公司无限售条件流通股1,000 万股,占公司总股本的3.27%。
本次减持后,盈富泰克创业投资有限公司仍持有公司2,375万股,占总股本的7.77% |
|
|
2013-08-28
|
获得药品GMP证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
北陆药业近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药品GMP证书》。
认证范围：大容量注射剂、小容量注射剂
有效期至：2018年8月6日 |
|
|
2013-08-23
|
第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
北陆药业第五届董事会第二次会议于2013年8月23日召开,审议通过了《关于聘请副总经理及财务总监的议案》、《关于确认各专门委员会主任委员的议案》等议案 |
|
|
2013-08-19
|
第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
北陆药业第五届董事会第一次会议于2013年8月16日召开,审议通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》、《关于聘请总经理的议案》等议案 |
|
|
2013-08-16
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
北陆药业2013年第二次临时股东大会于2013年8月16日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举议案》等议案 |
|
|
2013-07-31
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
8、《关于修改<对外担保管理办法>的议案》 |
|
|
2013-07-31
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.18
二、不分配不转增 |
|
|
2013-07-31
|
召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年8月15日上午9：30至11：30,下午14：00至17：00。
3、召开方式：现场投票方式
4、召开时间：2013年8月16日上午9：30
5、股权登记日：2013年8月13日
6、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层北京北陆药业股份有限公司第一会议室
7、会议审议的议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》等 |
|
|
2013-07-11
|
2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| (300016) 北陆药业:
北陆药业预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约3,158万元-3,310万元,比上年同期增长5%-10% |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-05-30
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
北陆药业2012年度股东大会审议通过了公司《2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，每10股派2元人民币现金（含税），每10股转增10股。2013年4月16日此方案实施完毕，公司总股本增至305,498,208 股。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-05-28
|
减持股份的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2013年5月28日，北陆药业股东北京科技风险投资股份有限公司自2013年3月8日至2013年5月27日通过深圳证券交易所集中竞价交易及大宗交易等方式累计减持公司无限售条件流通股801.47万股，占公司总股本的2.96%。
本次减持后，北京科技风险投资股份有限公司仍持有公司3,680.445万股，占总股本的12.05% |
|
|
2013-05-10
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
北陆药业2013年第一次临时股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2013-04-23
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2013-04-23
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0889
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.56 |
|
|
2013-04-23
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年5月10日上午9：30
3、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座七层，公司第一会议室
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：2013年5月8日上午9：30至11：30，下午14：00至17：00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
| | | |
