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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-08
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收购杭州水利水电勘测设计院有限公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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大禹节水第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司收购杭州市水利水电勘测设计院65%股权的议案》,原杭州市水利水电勘测设计院院长尉高洋先生于2013年8月27日在杭州产权交易所以竞拍方式取得杭州水电设计院100%股权,竞买价款为4460万元人民币。公司拟以自有资金3076.45万元购买杭州水电设计院65%的股权。
2013年8月31日,公司与尉高洋先生签署了《杭州市水利水电勘测设计院股份转让协议书》：尉高洋同意将杭州水电设计院65%的股权转让给公司,公司同意受让。
据此,公司办理完成了收购杭州市水利水电勘测设计院的相关工作。并于近日取得了杭州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.23 |
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2013-10-14
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大禹节水预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,462.36万元-1,880.17万元,比上年同期下降10%-30% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大禹节水2013年第一次临时股东大会于2013年9月9日召开,审议通过了《关于为全资子公司大禹节水(天津)有限公司申请流动资金贷款授信3000万元提供全额保证担保的议案》 |
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2013-09-03
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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大禹节水第三届董事会第十八次会议于2013年8月30日召开,审议通过《关于公司收购杭州市水利水电勘测设计院65%股权的议案》 |
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2013-09-02
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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大禹节水第三届董事会第十八次会议于2013年8月30日召开,审议通过《关于公司收购杭州市水利水电勘测设计院65%股权的议案》 |
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2013-08-28
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联合收购重要资产的合作协议书提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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随着大禹节水全国范围内的市场布局基本完成,公司已具备在全国范围内承接节水工程设计的资质和能力,现有的市场和业务为进一步拓展公司的经营范围创造了充分的条件,为进一步提升公司盈利能力,提高业务的科技含量,培育新的利润增长点,同时也是公司发展到现阶段的战略转型的需要,本着优势互补、资源共享、合作共赢、共同发展的原则,2013年8月27日,公司与自然人尉高洋先生(杭州市水利水电勘测设计院院长)签署了关于联合竞拍收购杭州市水利水电勘测设计院的《合作协议书》。
公司与自然人尉高洋先生联合收购的该项资产目前已经竞拍成功。关于该项资产的工商注册登记、改制后双方在设计院持股比例等具体情况,双方还在进一步磋商,公司将根据事项进展情况逐项公告。
由于杭州市水利水电勘测设计院和设计能力能覆盖水利系统的各个层面,具有水利水电行业工程勘察设计、工程咨询、招标代理等乙级资质,公司收购成功后,将有效拓展公司业务范围,大力提升公司水利行业工程设计能力,能为公司的市场战略转型增加新的利润增长点 |
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2013-08-24
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为全资子公司大禹节水（天津）有限公司申请流动资金贷款授信3000万元提供全额保证担保的议案》 |
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2013-08-24
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2013年9月2日
3、召开会议时间：2013年9月9日上午9：30
4、会议召开方式：现场表决
5、登记时间：2013年9月8日上午9：00至11：30,下午14：30至17：30。
6、会议地点：甘肃大禹节水集团股份有限公司会议室
7、会议审议议案：《关于为全资子公司大禹节水(天津)有限公司申请流动资金贷款授信3000万元提供全额保证担保的议案》 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.85
二、不分配不转增 |
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2013-07-11
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (300021) 大禹节水:
大禹节水预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利768万元-993万元 |
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2013-07-05
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(300021) 大禹节水:公司审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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大禹节水于近日收到国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更通知函,公司原审计机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,并于2013年4月30日签订了《合并协议》。
合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,并于2013年7月1日正式启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承继和履行。
本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不构成更换会计师事务所事项 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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大禹节水第三届董事会第十五次会议于2013年6月21日召开，审议通过《关于部分解除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司提供全额保证担保及继续为酒泉公司新申请流动资金贷款1.65亿元提供全额保证担保的议案》 |
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2013-06-07
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参加“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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甘肃证监局与深圳证券信息有限公司将联合举办“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会”活动。
届时，大禹节水董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流。
活动时间：2013年6月14日15:00-17:30.
登录地址：“甘肃地区上市公司投资者关系互动平台” （http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/），或者公司互动平台： （http://irm.p5w.net/ssgs/S300021/） |
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2013-06-03
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副总裁辞职 |
深交所公告 |
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大禹节水于近日收到副总裁门旗先生的书面辞职申请，门旗先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。门旗未持有公司股份。辞职后，门旗不再担任公司任何职务。其所负责的工作已全部交接，辞职不会对公司生产经营产生影响 |
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2013-05-29
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截止5月底订单情况 |
深交所公告 |
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截止5月底，大禹节水新签订单58,997.62万元，比上年同期增加65.12%。加上年结转订单33,881.45万元，共计在手订单92,879.07万元。现将具体情况予以公告 |
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2013-05-10
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大禹节水2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》等议案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1 |
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2013-04-19
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华龙证券关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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大禹节水现发布华龙证券有限责任公司关于公司2012年度跟踪报告 |
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2013-04-10
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：天津市武清区京滨工业园民旺道10号大禹节水（天津）有限公司四楼会议室
3、召开会议时间：2013年5月10日上午9：30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2013年5月3日
6、登记时间：2013年5月9日上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。
7、审议议案：公司《2012年年度报告》及其摘要、公司《2012年度财务决算报告》、公司《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.14
二、不分配不转增 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2012年度财务决算报告》
5、审议公司《2012年度利润分配预案》
6、审议公司《独立董事2012年度述职报告》
7、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
9、审议《关于审批公司2013年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》 |
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2013-04-10
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举行2012年年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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大禹节水将于2013年4月15日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王栋先生等 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大禹节水预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利371.04万元-477.05万元，与上年同期下降10%-30% |
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2013-04-03
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大禹节水于近日接到控股股东王栋先生的通知，王栋先生将其持有的公司无限售流通股5,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行，并已于2013年3月28日办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年3月28日起至王栋先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.13
加权平均净资产收益率：8.42%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.66 |
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2013-01-29
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大禹节水预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为盈利3,293.77万元-3,892.64万元，比上年同期增长10%-30% |
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2013-01-21
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副总裁辞职 |
深交所公告 |
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大禹节水于近日收到副总裁邱振存先生的书面辞职申请，邱振存先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，邱振存不再担任公司任何职务。其所负责的工作已全部交接，辞职不会对公司生产经营产生影响 |
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