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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-10
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大禹节水预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利229.26万元-320.96万元,比上年同期下降30%-50% |
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2014-04-02
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举行2013年年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所有关规定,大禹节水将于2014年4月8日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-02
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《2013年度利润分配预案》
6、审议公司《独立董事2013年度述职报告》
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于审批公司2014年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》 |
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2014-04-02
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会
2、会议地点：甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司四楼会议室
3、召开会议时间：2014年4月30日上午9：30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2014年4月23日
6、登记时间：2014年4月29日上午9 ：00至11： 30,下午14：30至17：30。
7、会议审议议案：公司《2013年年度报告》及其摘要、公司《2013年度利润分配预案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-04-02
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《2013年度利润分配预案》
6、审议公司《独立董事2013年度述职报告》
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于审批公司2014年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事选举：
（1）选举王栋先生为公司第四届董事会董事
（2）选举王冲先生为公司第四届董事会董事
（3）选举谢永生先生为公司第四届董事会董事
（4）选举张学双先生为公司第四届董事会董事
（5）选举杨继富先生为公司第四届董事会董事
（6）选举仇玲女士为公司第四届董事会董事
独立董事选举：
（1）选举冯涛先生为公司第四届董事会独立董事
（2）选举万红波先生为公司第四届董事会独立董事
（3）选举赵新民先生为公司第四届董事会独立董事
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举王云女士为公司第四届监事会股东代表监事
（2）选举于虎华先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2014-04-02
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.26
二、每10股派0.60元(含税) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-08
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董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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大禹节水第三届董事会任期已于2014年1月28日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元)：0.10
加权平均净资产收益率(%)：5.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.75 |
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2014-02-13
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关于公司实际控制人、股东以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大禹节水预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,838.40万元-3,626.85万元 |
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2014-01-07
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(300021) 大禹节水:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52181830.92
机构专用 44039664.24
机构专用 29615249.79
机构专用 27038260.02
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 22680300.03 14417177.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 690873.00 20768477.21
机构专用 19156380.80
机构专用 112934.00 15043674.26
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 22680300.03 14417177.72
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 8037268.48 12076940.06
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2014-01-07
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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大禹节水股票价格于2014年1月3日、1月6日、1月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,属于的情况。
公司董事会进行了全面自查,现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、近日有关媒体报道,水利部部长陈雷在全国水利厅局长会议上透露,2014年水利部将以发展民生水利、保障国家水安全为重点,启动实施一批重大水利项目,推进水资源管理、水权交易、水价制度等重点领域和关键环节改革,加快农村饮水安全工程等薄弱环节建设,解决6000万农村人口饮水安全问题。本公司农村饮水安全工程等业务涉及这些领域,以上报道事项对公司未来业务的影响存在不确定性。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化;
4、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项;
5、经查询,股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。
6、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2014-01-03
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(300021) 大禹节水:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25104405.50
机构专用 22885210.60
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 18969247.05
机构专用 17002191.15
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 13160447.44 49920.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11578502.32
银泰证券有限责任公司大连五五路证券营业部 6147125.00
民生证券股份有限公司新密青屏大街证券营业部 122800.00 5741817.06
中信证券（浙江）有限责任公司杭州狮山路证券营业部 591453.00 5726488.14
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 1662163.00 5008625.10
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-02 |
拟披露年报 |
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2014-01-01
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控股股东、实际控制人减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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大禹节水于2013年12月31日接到公司控股股东、实际控制人王栋先生的《股份减持告知函》。现将有关情况公告如下：
王栋先生于2013年12月30日通过大宗交易方式减持其本人直接持有的公司无限售条件流通股股份4,755,800股,占公司总股本的1.70%。本次减持后,王栋先生持有公司51.07%的股份。持股比例与公司第二大股东持股比例差额仍大于5%,仍为公司的控股股东、实际控制人 |
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2013-12-24
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签署崇左市江州区农村土地承包经营权转包(租赁)框架协议书的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年12月21日,崇左市江州区人民政府与大禹节水签署《农村土地承包经营权转包(租赁)框架协议》,就在广西崇左市江州区流转承包共计20万亩土地承包经营权分五年转包(租赁)给公司,从事新型高效糖蔗种植生产经营等领域开展全面合作。
本次合作不构成关联交易,亦未构成重大资产重组行为 |
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2013-12-21
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签署战略合作协议书的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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为促进双方业务领域的发展,按照“长期合作、互信互利”的原则,2013年12月19日,大禹节水与深圳市芭田生态工程股份有限公司签署《战略合作协议》,就在农业水肥一体、农资平台流通、农业集约用地等领域开展全面战略合作 |
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2013-12-18
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成立节水灌溉产业技术创新战略联盟、天津市大禹节水灌溉技术研究院及“大禹节水”院士专家工作站 |
深交所公告 |
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2013年12月15日,在大禹节水全资子公司大禹节水(天津)有限公司召开了节水灌溉产业技术创新战略联盟、天津市大禹节水灌溉技术研究院、大禹节水(天津)有限公司院士专家工作站成立大会暨学术研讨会。
现将有关情况予以公告 |
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2013-12-18
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荣获“中国质量奖提名奖” |
深交所公告，获取认证 |
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12月16日,中国质量领域最高荣誉--首届中国质量奖在北京颁发。中国航天科技集团公司、海尔集团公司和中国工程院院士刘源张(个人奖)获得本届中国质量奖。大禹节水作为甘肃省唯一企业与其他43家企业荣获首届中国质量奖提名奖 |
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2013-12-16
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(300021) 大禹节水:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 32597980.43 30682.00
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 14340697.06 17460.00
机构专用 8809759.94
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 6036701.53 7062902.96
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 6036701.53 7062902.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 17766524.19
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 16786.00 7556008.41
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 6036701.53 7062902.96
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 6036701.53 7062902.96
国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 402997.38 6124866.80
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2013-12-16
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现场答复投资者提问中关于2014年度业绩预期的进一步说明 |
深交所公告，业绩预测 |
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2013年12月3日,大禹节水在全资子公司大禹节水(天津)有限公司接待了部分机构投资者共22人对公司现场的参观、调研、访谈。在现场调研过程中,调研人员问及关于“公司明年利润增长的前景如何”时,公司董事长做了“预计明年利润增幅较大,有望达到50%的增幅”的回答。
基于公司今年年底已经基本完成了在全国的市场战略布局,规模急剧扩张的趋势告一段落。公司在研判市场的基础上,做出了业务调整的战略转型,大力发展水利设计、水利信息化建设和现代农业设施连锁经营等业务模块,预计明年公司的运营相对平稳,费用能得到有效控制。另外,目前公司在手订单已接近12亿元,订单增幅较往年大幅上升。基于对以上因素的分析研判,董事长做出了预计2014年业绩有望达到50%增长幅度的判断。但这仅仅是公司对下一年度的业绩远景预期,并不构成公司对下一年度经营业绩的承诺 |
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2013-12-13
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(300021) 大禹节水:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 29273112.62 138710.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 10650700.00
机构专用 8004887.99
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 6651614.83
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 5297261.80 26675.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14537631.08
信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 5736.00 7701587.42
华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 2502280.00
长城证券有限责任公司汕头德政路证券营业部 1650745.02
财富证券有限责任公司吉首人民北路证券营业部 1567423.00
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2013-12-04
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签署合作框架协议的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年11月28日,大禹节水与阿克霍瑞夫公司(阿克霍瑞夫)签署《合作框架协议书》,就国内生产喷灌机设备灌溉事项达成初步意向。
本次合作不构成关联交易,亦未构成重大资产重组行为 |
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2013-12-03
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第三届董事会第二十次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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大禹节水第三届董事会第二十次(临时)会议于2013年12月2日召开,审议通过《关于将拟设立的全资子公司大禹节水(长春)有限公司变更为长春大禹节水水电工程有限责任公司的议案》 |
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2013-11-08
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收购杭州水利水电勘测设计院有限公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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大禹节水第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司收购杭州市水利水电勘测设计院65%股权的议案》,原杭州市水利水电勘测设计院院长尉高洋先生于2013年8月27日在杭州产权交易所以竞拍方式取得杭州水电设计院100%股权,竞买价款为4460万元人民币。公司拟以自有资金3076.45万元购买杭州水电设计院65%的股权。
2013年8月31日,公司与尉高洋先生签署了《杭州市水利水电勘测设计院股份转让协议书》：尉高洋同意将杭州水电设计院65%的股权转让给公司,公司同意受让。
据此,公司办理完成了收购杭州市水利水电勘测设计院的相关工作。并于近日取得了杭州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.23 |
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2013-10-14
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大禹节水预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,462.36万元-1,880.17万元,比上年同期下降10%-30% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大禹节水2013年第一次临时股东大会于2013年9月9日召开,审议通过了《关于为全资子公司大禹节水(天津)有限公司申请流动资金贷款授信3000万元提供全额保证担保的议案》 |
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2013-09-03
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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大禹节水第三届董事会第十八次会议于2013年8月30日召开,审议通过《关于公司收购杭州市水利水电勘测设计院65%股权的议案》 |
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