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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-05
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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钢研高纳于2012年2月1日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议设立天津钢研元正特种装备制造股份有限公司的议案》，决定以自有资金出资1140万元，与北京辰源创新电力技术有限公司等3家股东共同设立天津钢研元正特种装备制造股份有限公司（名称以工商部门名称预核准为准），钢研高纳持有38%股份。公司日前取得天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,主要内容如下：
公司名称：天津钢研广亨特种装备股份有限公司
法定代表人姓名：赵明汉
注册资本：叁仟万元人民币
公司类型：股份有限公司 |
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2012-03-30
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳2011年年度股东大会于2012年3月29日召开，审议通过了《2011年年度报告全文和摘要》、《2011年度利润分配的预案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-12 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳董事会会议于2012年3月20日召开，审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司申请授信的议案》 |
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2012-03-14
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募集资金项目新购土地使用权进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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钢研高纳已于2011年10月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》和《关于调整超募资金项目实施方案的议案》，公司拟在涿州购置土地作为新型高温固体自润滑复合材料及制品项目和真空水平连铸高温合金母合金项目的实施用地。上述议案已提请2011年11月17日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过。
公司通过挂牌竞买方式已被确定为涿州宗地编号2011-21地块的受让方，并于2012年3月12日拿到与转让方涿州市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》。
转让标的宗地编号2011-21地块的基本情况：
1、土地位置：开发园区冠云东路南侧、京石高速公里西侧，火炬大街东侧地块内
2、土地面积：61282.65平方米
3、土地使用年限：50年
4、用地性质：工业用地
5、容积率：不低于1.20
6、建筑密度：不低于52%
7、成交金额：人民币11,210,000元（大写：壹仟壹佰贰拾壹万元整）
8、投资强度：不低于3000元/平方米
9、资金来源：公司首发募集资金。
本合同签订之日起10日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款，目前款项已支付完毕。
土地使用权证正在办理中，目前公司正在进行土地平整和建围墙 |
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2012-03-13
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3月16日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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钢研高纳将于2012年3月16日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司总经理赵明汉先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人许洪贵先生，独立董事顾素琴女士，国信证券股份有限公司保荐代表人范茂洋先生 |
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2012-03-08
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3037
2、每股净资产(元) 4.2492
3、净资产收益率(%) 7.38
二、每10股派0.8元（含税） |
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2012-03-08
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3月29日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：北京钢研高纳科技股份有限公司会议室
3.召开会议时间：2012年3月29日上午9：00
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2012年3月26日
6.登记时间：2012年3月27日、28日，每日9:00-11:30、13:30-17:00
7.审议事项：《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配的预案》、《2011年年度报告全文和摘要》等 |
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2012-03-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011 年度董事会工作报告》
2、《2011 年度监事会工作报告》
3、《2011 年年度报告全文和摘要》
4、《2011 年度财务决算报告》
5、《2011 年度利润分配的预案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
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2012-03-08
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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钢研高纳预计2012年1月1日至3月31日净利润约1800万元-2000万元，同比增长31%-45% |
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2012-02-02
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳第三届董事会第七次会议于2012年2月1日召开，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。
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2012-01-06
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2011年业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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钢研高纳2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.2998
净资产收益率（%）：7.2873
每股净资产（元）：4.25 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-08 |
拟披露年报 |
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2011-12-26
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳第三届董事会第六次会议于2011年12月23日召开，审议通过《关于向北京银行中轴路支行申请授信的议案》、《关于向华夏银行股份有限公司申请授信的议案》 |
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2011-12-21
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持股5%以上股东短线交易 |
深交所公告 |
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钢研高纳的持股5%以上发起人股东北京金基业工贸集团有限责任公司于近期减持公司的股票后，由于误操作又买入了公司股票，出现了短线交易的情形。公司依照有关规定，就相关事项披露如下：
截至2011年11月30日，北京金基业持有公司流通股10,749,871股，占公司总股份的5.07%。经公司核实，北京金基业存在违规买卖公司股票的情形，具体情况如下：
时间 买卖方向 交易股数（股） 备注
2011年11月4日 卖出 2,013,887 限售股到期减持
2011年12月14、15日 买入 260,000 误操作
依据《证券法》第四十七条之规定，北京金基业应将本次短线交易产生的收益共计1,347,840元上缴公司。这部分收入记入公司当期营业外收入 |
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2011-11-18
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2011年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳2011年度第二次临时股东大会于2011年11月17日召开，审议通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》、《关于调整募集资金项目实施方案的议案》、《关于北京钢研高纳科技股份有限公司董事、监事报酬议案》 |
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2011-11-16
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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2011年11月15日，钢研高纳收到股东深圳东金新材料创业投资有限公司减持股份的告知函，深圳东金于2011年11月14日通过大宗交易减持公司无限售条件流通股股份3,300,000股，占公司总股本的1.56%；减持后，深圳东金新材料创业投资有限公司仍持有公司股份12,816,415股，占总股本比例为6.04% |
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2011-11-10
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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深圳市东金新材料创业投资有限公司于2011年7月18日至2011年11月7日，通过大宗交易方式，减持公司股份4,220,000股，占公司总股本的2.0%。本次权益变动后，该公司仍持有公司股份16,116,415股，持股比例为7.6% |
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2011-11-09
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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2011年11月8日，钢研高纳收到股东深圳东金新材料创业投资有限公司减持股份的告知函，深圳东金于2011年07月18日-2011年11月07日期间通过大宗交易累计减持公司无限售条件流通股股份4,220,000股，占公司总股本的2.00%。本次减持后，深圳东金仍持有公司股份16,116,415股，占公司总股本的7.6% |
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2011-11-04
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(300034) 钢研高纳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 12366170.00 428482.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 10619642.00 40807.00
中银国际证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 9070294.00 193196.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 6548500.00 38880.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 6236043.00 5613.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 37688650.77
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 6386524.53
海通证券股份有限公司双鸭山五马路证券营业部 346200.00 4056209.54
机构专用 3698534.18
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 54982.60 2881340.00
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2011-10-31
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11月17日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：公司会议室
3.召开会议时间：2011年11月17日上午9：00
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2011年11月11日
6.登记时间：2011年11月14日、2011年11月15日9:00-11:30、13:30-17:00
7.审议事项：《关于调整募集资金项目实施进度的议案》、《关于调整超募资金项目实施方案的议案》、《关于北京钢研高纳科技股份有限公司董事、监事报酬议案》 |
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2011-10-31
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整募集资金项目实施进度的议案》；
2、审议《关于调整超募资金项目实施方案的议案》；
3、审议《关于北京钢研高纳科技股份有限公司董事、监事报酬议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.199
2、每股净资产(元) 4.14
3、净资产收益率(%) 4.88 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-07
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳第三届董事会第三次会议于2011年9月6日召开，董事会同意聘任吴增强先生为公司副总经理 |
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2011-09-01
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国信证券关于公司2011年上半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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国信证券股份有限公司作为钢研高纳的保荐人，根据有关规定，对钢研高纳2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2011-08-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1361
2、每股净资产(元) 4.0816
3、净资产收益率(%) 3.36
二、不分配不转增 |
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2011-08-02
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳2011年度第一次临时股东大会于2011年7月30日召开，审议通过了《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-08-02
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳第三届董事会第一次会议于2011年7月30日召开，审议通过《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会董事长议案》、《关于北京钢研高纳科技股份有限公司董事、监事报酬议案》、《关于聘任北京钢研高纳科技股份有限公司总经理议案》、《关于聘任北京钢研高纳科技股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案》等议案 |
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2011-08-01
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因未刊登股东大会决议公告，8月1日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，8月1日全天停牌。
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2011-07-19
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持股5%以上股东减持所持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2011年7月18日，钢研高纳收到股东深圳东金新材料创业投资有限公司减持股份的告知函。深圳东金于2011年7月13日-2011年7月15日期间通过大宗交易累计减持本公司无限售条件流通股股份2,100,000股，占公司总股本的1.00%。本次减持后，深圳东金仍持有公司20,336,415股，占公司总股本的9.59% |
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