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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-29
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募投项目通过验收 |
深交所公告 |
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钢研高纳募集资金投资项目：“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”和“航空航天用钛铝金属材料制品项目”日前通过了会计师事务所的专项审计和公司组织的专家验收，达到了投产标准 |
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2012-12-27
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公司股票期权激励计划首次授予相关事项 |
深交所公告，其它 |
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钢研高纳股票期权激励计划规定的首次股票期权授予条件已经成就，根据公司2012年12月26日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》，董事会同意授予48名激励对象487.87万份股票期权，首次股票期权的授予日为2012年12月26日 |
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2012-12-27
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳2012年度第二次临时股东大会于2012年12月26日召开，审议通过了《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）﹥及其摘要》、《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-12-24
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为4,558,373人民币普通股（A 股）；本次实际可上市流通的数量为4,558,373股。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年12月25日 |
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2012-12-21
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召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年12月26日上午9:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年12月25日下午3:00至2012年12月26日下午3:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年12月21日
5、会议地点：北京钢研高纳科技股份有限公司会议室
6、审议事项：《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）﹥及其摘要》、《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-12-11
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召开2012年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年12月24日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2012年12月24日17:00之前送达或传真到公司。
3、现场会议召开时间：2012年12月26日上午9:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2012年12月25日下午3:00至2012年12月26日下午3:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年12月21日
6、会议地点：北京钢研高纳科技股份有限公司会议室
7、审议事项：《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）﹥及其摘要》、《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-11-22
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股票期权激励计划获得国务院国资委批复 |
深交所公告，其它 |
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2012年11月21日，钢研高纳控股股东中国钢研科技集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京钢研高纳科技股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资分配[2012]1067号），主要内容如下：
一、原则同意钢研高纳实施股票期权激励计划。
二、原则同意钢研高纳实施股票期权激励计划的业绩考核目标。
公司股票期权激励计划（草案）尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议 |
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2012-10-27
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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钢研高纳根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（京证公司发〔2012〕182号）文件精神，现对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2476
2、每股净资产(元) 4.4168
3、净资产收益率(%) 5.71 |
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2012-10-09
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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钢研高纳预计2012年1月1日至9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,200万元-5,300万元，比上年同期增长23.55%-25.93% |
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2012-09-29
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳第三届董事会第十五次会议于2012年9月28日召开，审议通过了《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案﹥及其摘要》、《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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职工监事辞职及职工代表大会改选职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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钢研高纳监事会于2012年9月24日收到职工监事王延庆先生、李俊涛先生书面辞职报告，申请辞去公司监事会职工监事职务，辞职后不再担任公司职工监事职务，但仍在公司任职。
鉴于王延庆先生、李俊涛先生辞去职工监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据相关规定，王延庆先生、李俊涛先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，王延庆先生、李俊涛先生仍将履行职工监事职务。
公司于2012年9月26日召开2012年第一次临时职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举陈卓女士、胥国华先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期同公司第三届监事会 |
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2012-09-27
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控股股东、实际控制人追加股份锁定公告 |
深交所公告，其它 |
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2012年9月26日，钢研高纳经向控股股东中国钢研科技集团有限公司了解公司股票到期解禁后是否有减持计划情况，中国钢研表示对其所持公司首次公开发行前股份在2012年12月26日到期后追加锁定三个月不会减持。中国钢研截止目前持有公司股份101,789,597股，占公司总股本的48.02% |
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2012-09-05
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国信证券关于公司2012年上半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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国信证券股份有限公司作为钢研高纳的保荐人，根据有关规定，对钢研高纳2012年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1684
2、每股净资产(元) 4.3376
3、净资产收益率(%) 3.9
二、不分配不转增 |
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2012-08-16
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第三届监事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳第三届监事会第八次会议于2012年8月15日召开，审议通过《关于实施〈企业内部控制基本规范〉工作方案的议案》 |
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2012-08-16
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳第三届董事会第十三次会议于2012年8月15日召开，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会召集人的议案》、《关于向华夏银行、北京银行申请授信的议案》、《关于实施〈企业内部控制基本规范〉工作方案的议案》 |
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2012-08-16
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳2012年度第一次临时股东大会于2012年8月15日召开，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程中利润分配部分的议案》 |
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2012-07-27
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8月15日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京钢研高纳科技股份有限公司会议室
3、召开会议时间：2012年8月15日下午4：00
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年8月8日
6、登记时间：2012年8月9日、2012年8月10日，9:00-11:30、13:30-17:00。
7、审议事项：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程中利润分配部分的议案》 |
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2012-07-06
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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钢研高纳2012年1-6月主要财务数据及指标：
基本每股收益（元）：0.1684
净资产收益率（%）：3.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.3376 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为6,300,000股人民币普通股（A股）；本次实际可上市流通的数量为6,300,000股。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年6月19日 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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钢研高纳2011年年度权益分派方案为：每10股派0.800000元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月23日，除权除息日为：2012年5月24日 |
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2012-05-15
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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钢研高纳第三届董事会第十一次会议于2012年5月14日召开，审议通过《关于北京钢研高纳科技股份有限公司规章制度制定程序的规定》、《关于北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《关于北京钢研高纳科技股份有限公司关于在天津市武清区京津科技谷竞买国有土地使用权的议案》、《关于设立北京钢研高纳科技股份有限公司天津分公司的议案》 |
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2012-04-20
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控股子公司股东签订一致行动协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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钢研高纳与山东帝耀工贸有限公司均为天津钢研广亨特种装备股份有限公司的股东。2012年4月19日，公司与山东帝耀就钢研广亨的有关事宜签署《一致行动协议》，现将有关情况予以公告 |
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2012-04-12
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0924
2、每股净资产(元) 4.3417
3、净资产收益率(%) 2.15 |
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2012-04-05
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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钢研高纳于2012年2月1日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议设立天津钢研元正特种装备制造股份有限公司的议案》，决定以自有资金出资1140万元，与北京辰源创新电力技术有限公司等3家股东共同设立天津钢研元正特种装备制造股份有限公司（名称以工商部门名称预核准为准），钢研高纳持有38%股份。公司日前取得天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,主要内容如下：
公司名称：天津钢研广亨特种装备股份有限公司
法定代表人姓名：赵明汉
注册资本：叁仟万元人民币
公司类型：股份有限公司 |
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