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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.601
加权平均净资产收益率（%）：9.11
每股净资产（元）：7.05 |
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2011-02-25
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第一届董事会第十七次会议于2011年2月24日召开，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《〈关于加强上市公司治理专项活动的自查报告〉和〈关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划〉的议案》 等议案 |
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2011-02-25
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(300036) 超图软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 9417022.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 6797366.00
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 2022336.00
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 1959356.00 74592.00
东兴证券股份有限公司南宁祥宾路证券营业部 1560216.00 239316.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4662000.00
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 2529912.00
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 1615467.00
华创证券有限责任公司贵阳小河长江路证券营业部 1181040.00
海通证券股份有限公司江都龙城路证券营业部 1062594.00
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2011-02-17
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职工监事更换 |
深交所公告，高管变动 |
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超图软件原职工代表监事区励女士因为工作原因于2011年2月11日向公司监事会提出辞去公司监事职务。区励女士辞职后将继续在公司工作（未担任高管职务）。
根据有关规定，公司于2011年2月16日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举刘英利女士为公司第一届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。自此，区励女士不再履行公司监事职责 |
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2011-01-11
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(300036) 超图软件:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 8768752.00 604710.00
机构专用 7498429.00
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 6489850.00 1290772.00
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 4084268.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 3591786.00 3092.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 29062962.00
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 16054449.00
万和证券经纪有限公司成都顺城大街证券营业部 12629531.00
海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 12110712.00
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 5991.00 11921879.00
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2011-01-11
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(300036) 超图软件:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 8768752.00 604710.00
机构专用 7498429.00
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 6489850.00 1290772.00
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 4084268.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 3591786.00 3092.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 29062962.00
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 16054449.00
万和证券经纪有限公司成都顺城大街证券营业部 12629531.00
海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 12110712.00
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 5991.00 11921879.00
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2011-01-11
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联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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超图软件于2011年1月10日起搬迁至新办公楼办公，公司联系方式相应变更如下：
1、通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门3层，邮编：100015；
2、公司总机：010-59896655；
3、公司传真：010-59896666；
4、投资者热线：010-59896000；
5、公司网址（http://www.supermap.com.cn）以及投资者关系邮箱(public@supermap.com)不变 |
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2011-01-11
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办公地址由“北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座七层”变为“北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门3层” ，2011-01-10 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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沈舟峰先生提前解除所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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沈舟峰先生为超图软件自然人股东，持有公司首次公开发行前已发行股份3,000,000股。根据有关规定以及沈舟峰先生的个人承诺，其所持股份自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。据此，沈舟峰先生所持公司首次公开发行前已发行股份将于2010年12月27日解除限售。
2010年5月6日，沈舟峰先生将其所持公司限售股份为他人提供担保，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押登记，质押数量为3,000,000股，质押期限最迟至2011年4月30日。据此，沈舟峰先生所持公司股份在未解除质押前下不能在深圳证券交易所进行交易。因所担保的债权已获清偿，沈舟峰先生申请提前解除证券质押并于2010年12月22日办理完解除证券质押登记。 因此，自2010年12月27日起，沈舟峰先生所持公司股份可在深圳证券交易所进行交易，公司首次公开发行前已发行股份可实际上市流通的数量为23,504,000股 |
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2010-12-22
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公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、超图软件首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为23,504,000人民币普通股（A股）；本次实际可上市流通的数量为20,504,000股。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2010年12月27日（星期一） |
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2010-11-09
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对外投资完成公告 |
深交所公告，投资项目 |
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超图软件第一届董事会第十四次会议审议通过《关于<超募资金使用计划>的议案》，同意公司通过增资以及收购部分原股东股权的方式以每股1.1万日元的价格使用超募集合计21,340万日元取得日本超图株式会社股份。
截至2010年11月4日，公司完成有关境外投资审批手续，并支付完毕相关款项。日本超图亦完成增资登记手续以及股权转让备案手续。本次对外投资应支付21,340万日元，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付17,090,761.78元人民币。
自此，公司成为日本超图股东，持有股份19,400股，持股比例为36.60%，公司全资子公司超图国际有限公司持股8,000股，持股比例为15.09% |
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2010-10-27
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.181
2、每股净资产(元) 6.41
3、净资产收益率(%) 2.81 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-21
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平安证券关于公司2010年半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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平安证券有限责任公司作为超图软件的保荐人，根据有关规定，对超图软件2010年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告 |
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2010-08-06
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.074
2、每股净资产(元) 6.30
3、净资产收益率(%) 1.16
二、不分配不转增 |
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2010-07-15
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约450万元-500万元，同比增长217.62%-252.91% |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-06 |
拟披露中报 |
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2010-06-19
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第一届董事会第十四次会议于2010年6月11日召开，审议通过了《关于<超募资金使用计划>的议案》。
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2010-05-14
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-14
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-14
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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超图软件2009年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月20日
除权除息日为：2010年5月21日
现金红利发放日为：2010年5月21日 |
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2010-05-14
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度报告更正与补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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超图软件2009年年度报告于2010年4月7日披露，由于工作疏忽，其中部分信息未完整披露及需要更正，现将相关信息予以补充、更正。
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2010-05-06
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改选职工代表监事 |
深交所公告 |
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超图软件原职工代表监事庞静女士因为个人原因向公司监事会提出辞去公司第一届监事会职工代表监事职务。
根据有关规定，公司于2010年5月5日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举区励女士为公司第一届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。
自2010年5月5日起，区励女士为公司第一届监事会职工代表监事，庞静女士不再担任公司职工代表监事职务以及公司其他任何职务。
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2010-04-30
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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超图软件2009年度股东大会于2010年4月29日召开，审议通过《2009年年度报告全文及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《增选曾志明先生为公司监事兼监事会主席的提案》等。
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 6.43
3、净资产收益率(%) 0.11 |
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2010-04-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、《2009 年监事会工作报告》
3、《2009 年年度报告全文和摘要》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2009 年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
6、《2009 年度监事、董事和高管薪酬议案》
7、《2010 年度董事薪酬议案》
8、《2010 年度监事薪酬议案》
9、《关于增选曾志明先生为公司监事兼监事会主席的提案》 |
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2010-04-07
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.563
2、每股净资产(元) 6.43
3、净资产收益率(%) 25.62
二、每10股派2元（含税）
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2010-04-07
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4月29日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年4月29日（星期四）下午14:00开始。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
4、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座二层会议室
5、股权登记日：2010年4月23日
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2010年4月27日、28日上午8:30至12:00，下午14：00至17：00；采取信函或传真方式登记的须在2010年4月28日17:00之前送达或传真到公司
7、会议拟审议议案：《2009年年度报告全文和摘要》、《2009年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《关于增选曾志明先生为公司监事兼监事会主席的提案》等。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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