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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-29
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第二届董事会第五次会议于2011年12月27日召开，审议通过《关于向银行申请授信的议案》、《关于修订<北京超图软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》 |
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2011-11-02
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超募资金投资项目实施进展暨资产购置 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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超图软件第二届董事会第三次会议于2011年9月23日审议通过了《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》，决议公司使用超募资金4,152.5万元建设成都技术中心，其中拟利用1,650万元在成都天府软件园购买办公用房。
目前，公司与成都高投置业有限公司签署《认购协议》和《房屋销售合同》，购买其开发的位于成都市高新区天府大道中段1366号的财智立方的E6栋6层8、9、10号房产用于办公，拟购买房产的建筑面积共计1482.26平方米（最终面积以产权监理机关实测面积为准），购房总价款为16,552,665.6元，其中房价总计为15,652,665.6元，捆绑销售的车位5个共计90万元。
目前，拟购置的房产将于2011年11月底竣工完毕交付使用，若按公司会计政策，对房产按40年折旧，残值率按5%折旧，年折旧额约为39万元左右（不含装修折旧）。与此同时，公司购置该房产也相应节省了租金费用，目前，成都天府软件园普通办公住房的租金一般约为70元/平方米/月，按照公司购置的房屋面积计算房屋租金，年租金约为124万元左右，年租金节约为82万元左右，因此，相对于租赁同等面积，本房屋折旧对公司有正面影响 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.119
2、每股净资产(元) 4.28
3、净资产收益率(%) 2.78 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第二届董事会第三次会议于2011年9月23日召开，审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》、《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》 |
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2011-08-09
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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超图软件收到持股5%以上股东吴秋华先生的告知函，为收回投资收益，吴秋华先生于2011年1月10日起至2011年8月5日下午收盘止，通过深圳证券交易所二级市场累计减持公司无限售流通股股份34.0778万股，减持数量占公司总股本0.356%，减持后吴秋华仍持有公司股份597.2522万股，占总股本比例4.977% |
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2011-08-02
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.052
2、每股净资产(元) 4.19
3、净资产收益率(%) 1.22
二、不分配不转增 |
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2011-07-08
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股票期权激励计划首次授予的期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，超图软件已完成《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予314.88万份期权的登记工作，期权简称：超图JLC1，期权代码：036010。股票期权的授予日：2011年6月10日；行权价格：授予股票期权的行权价格为每股17.66元 |
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2011-07-06
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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超图软件完成了工商变更登记手续，并于2011年7月4日取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-02 |
拟披露中报 |
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2011-06-13
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第二届董事会第一次会议于2011年6月10日召开，选举钟耳顺先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同；审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《公司治理专项活动整改报告》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度转增，10转增6除权日 ，2011-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度转增，10转增6登记日 ，2011-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度转增，10转增6转增上市日 ，2011-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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超图软件2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）转增6股。 本次权益分派股权登记日为：2011年6月15日。 除权除息日为：2011年6月16日 |
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2011-06-09
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超图软件2011年第一次临时股东大会于2011年6月8日召开，审议通过了《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》等议案 |
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2011-05-20
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6月8日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、现场会议地点：公司1号大会议室（具体地点为：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层） 3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式 4、现场会议召开时间：2011年6月8日下午1:00开始 网络投票时间：2011年6月7日-2011年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年6月7日15:00至2011年6月8日15:00的任意时间。 5、股权登记日：2011年5月30日（星期一） 6、登记时间：2011年6月3日 上午9:30至11:30，下午14:00至17:00 7、审议事项：《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》等 |
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2011-05-20
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2011-05-20
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2011-05-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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超图软件2010年年度股东大会于2011年5月18日召开，审议通过《2010年年度报告全文及摘要》、《2010年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《章程修正案》等议案 |
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2011-05-05
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5月9日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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超图软件将于2011年5月9日（星期一）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事、总经理宋关福先生等人 |
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2011-04-28
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关于投资者接待日的公告 |
深交所公告 |
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为加强投资者关系管理工作，以更好的与投资者进行沟通交流，现将超图软件2011年度投资者接待工作计划公告如下：
1、确定2011年5月10日（周二）、6月22日（周三）、8月18日（周四）、9月27日（周二）、10月20日（周四）以及11月29日（周二）为公司2011年度投资者接待日。接待时间为当日的下午3:00-5:30。
2、接待地点：北京朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门3层（公司办公地址）。
3、以上日期如处于公司业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等信息披露敏感期间，公司不接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。
4、请需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前2个工作日与公司证券与法务部联系，证券与法务部统一进行接待登记，并作出时间安排。证券与法务部电话：010-59896000，传真：010-59896666。
5、请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。
6、以上内容，如有变动，公司将另行公告 |
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2011-04-25
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 6.81
3、净资产收益率(%) 0.10 |
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2011-04-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.601
2、每股净资产(元) 6.82
3、净资产收益率(%) 9.09
二、每10股派2元（含税）转增6股 |
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2011-04-19
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5月18日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
3、现场会议召开时间：2011年5月18日上午9：30开始
网络投票时间：2011年5月17日-2011年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年5月17日15：00至2011年5月18日15：00的任意时间
4、现场会议地点：公司1号大会议室（具体地点为：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层）
5、股权登记日：2011年5月11日（星期三）
6、登记时间：2011年5月16日 上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、审议事项：《2010年年度报告全文及摘要》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《章程修正案》等 |
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度董事会工作报告》 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职报告。
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告全文及摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》
8、《章程修正案》
9、《累积投票制实施细则》
10、《对外投资管理制度》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.601
加权平均净资产收益率（%）：9.11
每股净资产（元）：7.05 |
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