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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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控股股东、实际控制人减持计划 |
深交所公告，其它 |
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2012年9月26日，超图软件经向控股股东、实际控制人钟耳顺先生了解所持公司股票到期解禁后是否有减持计划，钟耳顺先生表示对其所持公司首次公开发行前股份在2012年12月25日解禁后三个月不会减持。钟耳顺先生截止目前持有公司股份20,294,400股，占公司总股本的16.91% |
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2012-09-26
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(300036) 超图软件:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6056713.20
中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 1665819.62
中国国际金融有限公司青岛香港中路证券营业部 1584007.91
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 1556774.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 849280.40 25391.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3639000.00
机构专用 3085197.79
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 14568.00 2638366.00
机构专用 2425881.70
中信建投证券股份有限公司广州天河路证券营业部 2352968.02
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2012-09-11
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超图软件2012年第一次临时股东大会于2012年9月10日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《董事、监事薪酬管理制度》 |
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2012-08-21
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9月10日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：公司1号大会议室（具体地点为：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层）
3、会议召开方式：采取现场会议方式
4、现场会议召开时间：2012年9月10日下午1:30开始
5、股权登记日：2012年9月4日
6、登记时间：2012年9月6日 上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《董事、监事薪酬管理制度》 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 4.58
3、净资产收益率(%) 0.22
二、不分配不转增 |
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2012-08-08
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境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-06-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-08
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2012年度财务报表审计机构更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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超图软件于2012年8月6日收到2012年度财务报表审计机构--京都天华会计师事务所有限公司发来的更名函，该所已于2011年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，并于2012年6月18日更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。该所名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，业务范围、办公地址、联系方式均不变。
本次更名不涉及公司审计机构变更，不属于更换会计师事务所 |
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2012-08-08
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取消8月17日投资者接待日 |
深交所公告 |
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超图软件原定于2012年8月17日举行投资者接待活动，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》， 公司定于2012年8月21日披露公司2012年半年度报告，并拟于2012年8月17日召开董事会审议半年度报告相关内容。
为保证信息披露的公平、公正、准确，依据相关规定，公司决定取消2012年8月17日的投资者接待活动。本年度接下来的投资者接待日时间不变，即仍为9月13日、10月31日以及11月30日的下午3:00-5:30 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件预计2012年半年度归属于上市公司股东的净利润为50万元-150万元，比去年同期下降92.02%-76.07% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-16
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第二届董事会第九次会议于2012年6月15日召开，审议通过了《关于会计差错更正的议案》、《关于向银行申请授信的议案》 |
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2012-05-22
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第二届董事会第八次会议于2012年5月18日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2012-05-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据超图软件2011年年度股东大会审议通过的《章程修正案》，公司拟修改公司的住所，将章程原“第五条 公司住所：北京市朝阳区将台路乙21号佳丽饭店1116室，邮政编码：100016。”修改为“第五条 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201楼E门3层，邮政编码：100015。”
据此，公司完成了工商变更登记手续，并于2012年4月27日取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.052
2、每股净资产(元) 4.50
3、净资产收益率(%) -1.14 |
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2012-04-23
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2012年一季度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件2012年第一季度修正后的预计业绩为亏损，归属于上市公司股东的净利润约-500万元～-700万元 |
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2012-04-06
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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超图软件2011年度股东大会于2012年4月5日召开，审议通过《2011年年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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平安证券关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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平安证券有限责任公司作为超图软件的保荐人，根据有关规定，对超图软件2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2012-03-16
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3月20日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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超图软件将于2012年3月20日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理宋关福先生，独立董事谢德仁先生，董事会秘书、副总经理龚娅杰女士，财务总监鹿麒先生，平安证券有限责任公司保荐代表人齐政先生 |
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2012-03-16
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投资者接待日公告 |
深交所公告 |
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为加强投资者关系管理工作，以更好的与投资者进行沟通交流，现将超图软件2012年度投资者接待工作计划公告如下：
1、确定2012年3月30日（周五）、4月27日（周五）、5月30日（周三）、6月27日（周三）、8月17日（周五）、9月13日（周四）、10月31日（周三）以及11月30日（周五）为公司2012年度投资者接待日。接待时间为当日的下午3:00-5:30。
2、接待地点：北京朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门3层（公司办公地址）。
3、以上日期如处于公司业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等信息披露敏感期间，公司不接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。
4、请需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前2个工作日与公司证券与法务部联系，证券与法务部统一进行接待登记，并作出时间安排。证券与法务部电话：010-59896000，传真：010-59896666。
5、请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。
6、以上内容，如有变动，公司将另行公告 |
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2012-03-13
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注册地址由“北京市朝阳区将台路乙21号佳丽饭店1116室（邮政编码：100016）”变为“北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201楼E门3层 ，2012-04-05 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.390
2、每股净资产(元) 4.55
3、净资产收益率(%) 8.89
二、不分配不转增 |
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2012-03-13
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4月5日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年3月28日
3、会议召开方式：采取现场会议形式召开
4、会议召开时间：2012年4月5日上午9：30-12：00
5、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层超图公司1号大会议室
6、登记时间：2012年3月29日、30日上午9:00至12:00，下午13：00至18：00；采取信函或传真方式登记的须在2012年4月4日18:00之前送达或传真到公司
7、审议事项：《2011年年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-03-13
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润约37万元-52万元，比上年同期下降0.87%-29.46% |
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2012-03-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告全文及摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《章程修正案》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.39
加权平均净资产收益率（%）：8.86
每股净资产（元）：4.56 |
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2012-01-30
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润约4,600万元-4,950万元，同比增长2%-10% |
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2011-12-30
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资产购置进展 |
深交所公告 |
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超图软件第一届董事会第十八次会议以及公司2010年度股东大会分别于2011年4月15日以及2011年5月18日审议通过了《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》，决议公司拟利用约18,700万元（暂估价格，具体以双方签署的协议为准）资金，进行研发及办公用房的建设，作为公司全国的营运中枢，将北京辖区内的公司所有机构及人员整建制迁入，以进一步改善办公环境，提升公司在研发人才市场的竞争力。项目预计使用超募资金8,000万元，其余资金由公司自筹解决。
目前，公司（作为协议乙方）与北京电子城有限责任公司（作为协议甲方）签署了《电子城IT产业园超图总部项目之协议书》，主要协议内容如下：
本次购置的电子城IT产业园A7楼为期房，主体建筑结构为钢筋混凝土结构，建筑层数为7层。国有土地使用权证件编号为：京朝国用（2008出）第0108号《国有土地使用权证》，土地用途为工业，土地使用终止日期为2056年12月07日。甲方已取得的国有土地使用权及在建工程不存在任何抵押、诉讼、仲裁或其他任何法律行动。截至协议签署之日，甲方已取得政府主管部门有关A7编号为2010规（朝）建字0116号《建设工程规划许可证》（建字第10105201000290）。
乙应向甲方支付标的房屋基础价款暂定为人民币（大写）：壹亿玖仟肆佰贰拾伍万零贰佰叁拾陆元整，小写：194,250,236元。最终价款按照测绘报告的实测面积进行调整和结算。（本购房价款超过原拟定价格18,700万元的部分由公司自筹资金解决）。
乙方采用分期付款的方式向甲方支付全部价款。
甲方至迟于2012年06月30日完成标的房屋的建设及验收工程并向乙方发出书面通知，且甲方应当在房屋交付日前10个工作日之内，向乙方发出书面通知，通知乙方收房 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-13 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第二届董事会第五次会议于2011年12月27日召开，审议通过《关于向银行申请授信的议案》、《关于修订<北京超图软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》 |
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