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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-11
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(300036) 超图软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 5066228.04
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 2829452.96
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2279967.53
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2101200.00 73750.00
齐鲁证券有限公司东营北一路证券营业部 1781955.01 13264.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6180000.00
中信万通证券有限责任公司莱芜文化北路证券营业部 3272504.88
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 2220467.00
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1249192.00 1712338.40
中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 1430630.60
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2013-07-08
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(300036) 超图软件:财务总监离职 |
深交所公告 |
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超图软件于近日收到财务总监鹿麒先生的辞职报告,鹿麒先生因个人原因,请求辞去公司财务总监职务,辞职后,鹿麒先生不再担任公司任何职务,截至本公告披露之日,鹿麒先生未持有公司股份。
根据有关规定,鹿麒先生的辞职自报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的财务总监,在公司聘任新的财务总监到任之前,暂由公司副总经理、董事会秘书龚娅杰女士代行财务总监职责 |
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2013-07-02
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第二届董事会第十六次会议于2013年7月1日召开，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-05-23
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(300036) 超图软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 14863384.90
国泰君安交易单元(227002) 11754000.00
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 7179567.75
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 5210940.00
中信证券（浙江）有限责任公司湖州环城西路证券营业部 4918396.00 2412.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12907492.23
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 7692401.00
机构专用 6530000.00
平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 4479580.00
广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 2580453.40
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2013-05-22
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2012年股东大会决议 |
深交所公告 |
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超图软件2012年股东大会于2013年5月21日召开，审议通过了《2012年年度报告全文》及摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-09
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平安证券关于公司持续督导期间（2012年度）跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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超图软件现发布平安证券有限责任公司关于公司持续督导期间（2012年度）跟踪报告 |
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2013-04-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、超图软件首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为20,294,400股普通股（A股），占公司总股本的16.91%。
2、本次解除限售股份实际可上市流通的数量为5,073,600股，占公司总股本的4.23%，上市流通日为2013年5月2日 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.008
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.17 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2012年度董事会工作报告》
2. 《2012年度监事会工作报告》
3. 《2012年年度报告全文》及摘要
4. 《2012年度财务决算报告》
5. 《2012年度董事薪酬的议案》
6. 《2012年度监事薪酬的议案》
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《2012年度利润分配预案》
9. 《关于推选滕寿威先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案》
10. 《关于修改<公司章程>的议案》
11. 《关于修改<对外投资制度>的议案》
12. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13. 《关于修改<非日常经营性决策制度>的议案》 |
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2013-04-17
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.98
二、不分配不转增 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2012年度董事会工作报告》
2. 《2012年度监事会工作报告》
3. 《2012年年度报告全文》及摘要
4. 《2012年度财务决算报告》
5. 《2012 年度董事薪酬的议案》
6. 《2012 年度监事薪酬的议案》
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《2012年度利润分配预案》
9. 《关于推选滕寿威先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案》
10. 《关于修改<公司章程>的议案》
11. 《关于修改<对外投资制度>的议案》
12. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13. 《关于修改<非日常经营性决策制度>的议案》 |
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2013-04-17
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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超图软件将于2013年4月22日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理宋关福先生等 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
3、现场会议召开时间：2013年5月21日上午9:30开始
网络投票时间：2013年5月20日-2013年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年5月20日15:00至2013年5月21日15:00的任意时间
4、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层超图公司1号大会议室
5、股权登记日：2013年5月16日
6、登记时间：2013年5月17日、20日上午9:00至12:00，下午13：00至17：30；采取信函或传真方式登记的须在2013年5月20日17:30之前送达或传真到公司
7、审议事项：《2012年年度报告全文》及摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2013-04-04
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-100万元至-10万元 |
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2013-04-04
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2013年第一季度业绩预告更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件现发布关于 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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推迟2012年年度报告披露时间 |
深交所公告，日期变动 |
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超图软件原定于2013年4月3日披露2012年年度报告，因公司客户审计回函不及时，由此导致审计报告出具时间推迟，进而致使公司年度报告无法按照原计划时间披露。为给广大投资者提供真实、准确的信息，公司年报披露时间推迟至2013年4月17日，公司经营正常，无其他应披露而未披露的事项 |
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2013-03-20
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推迟4月12日投资者接待日 |
深交所公告 |
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超图软件原定于2013年4月12日举行投资者接待活动。
由于公司推迟2012年年度报告披露时间由原定的2013年4月3日推迟至2013年4月17日，为保证信息披露的公平、公正、准确，依据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，公司决定将2013年4月12日的投资者接待活动推迟至2013年4月19日，具体时间仍为下午3:00-5:30，本年度接下来的投资者接待日时间不变 |
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2013-03-01
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关于投资者接待日的公告 |
深交所公告 |
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为加强投资者关系管理工作，以更好的与投资者进行沟通交流，现将超图软件2013年度投资者接待工作计划公告如下：
1、确定2013年4月12日、5月16日、6月14日、7月12日、8月16日、9月26日、10月31日以及11月29日为公司2013年度投资者接待日。接待时间为当日的下午3:00-5:30。
2、接待地点：北京朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门3层（公司办公地址）。
3、以上日期如处于公司业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等信息披露敏感期间，公司不接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。
4、请需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前2个工作日与公司证券与法务部联系，证券与法务部统一进行接待登记，并作出时间安排。证券与法务部电话：010-59896000，传真：010-59896666。
5、请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。
6、以上内容，如有变动，公司将另行公告 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.035
加权平均净资产收益率：0.76%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.67 |
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2013-01-31
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2012年度业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利405.10万元--752.34万元，同比大幅下降91.34%--83.91% |
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2013-01-11
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(300036) 超图软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 8906734.20
国泰君安交易单元(227002) 7260000.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 4431454.63 562772.00
机构专用 3420289.57
第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2698270.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3630000.00
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 23028.00 3384231.90
机构专用 3288380.70
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 3124560.00
机构专用 2921282.71
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-03 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、超图软件首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为31,699,200股普通股（A股），占公司总股本的26.42%。
2、本次解除限售股份实际可上市流通的数量为14,275,200股，占公司总股本的11.90%，上市流通日为2012年12月28日 |
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2012-11-22
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股权激励已授予股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2012年11月20日，超图软件已完成《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》首次授予的全部股票期权的注销事宜，涉及人数114人，涉及期权份数314.88万份，占公司目前总股本的2.624% |
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2012-11-06
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关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
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2012-11-03
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第二届董事会第十二次会议于2012年11月2日召开，审议通过了《关于终止实施<北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划>的议案》、《关于注销已授予股票期权的议案》 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 4.61
3、净资产收益率(%) 0.57 |
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2012-10-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为270万元-320万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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