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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-08
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为0-100万元 |
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2014-04-08
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.456
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.33
二、每10股派1元(含税) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-11
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董事会换届选举并征集董事候选人 |
深交所公告 |
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超图软件第二届董事会任期将于2014年3月20日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.461
加权平均净资产收益率(%)：9.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.12 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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(300036) 超图软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 16895298.40 255418.00
中信证券（浙江）有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 15759284.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 15226315.04
机构专用 12646190.00
国泰君安交易单元(227002) 11780000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9422680.64
机构专用 8433709.05
光大证券股份有限公司东莞寮步证券营业部 5249168.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 18400.00 5183713.66
中国国际金融有限公司青岛香港中路证券营业部 4712000.00
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2014-01-24
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业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利约5200万元-5800万元,比上年同期增长868.11%-979.81% |
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2014-01-14
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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超图软件由于实施限制性股票激励计划导致公司注册资本发生变化,此外,公司住所近日亦发生变化。因此,公司于2013年12月11日召开2013年第三次临时股东大会,审议通过《关于增加公司注册资本的议案》以及《关于修改〈公司章程〉的议案》。
据此,公司完成了工商变更登记手续,并于近日取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-08 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号),超图软件被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司2013年度所得税税率将由原来的15%调整为10%,公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策 |
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2013-12-20
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控股股东、实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月19日,超图软件接到公司控股股东、实际控制人钟耳顺先生减持股份的通知,钟耳顺先生于2013年12月19日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售流通股股份200万股,减持数量约占公司总股本1.63%。减持后,钟耳顺先生仍持有公司股份1,829.44万股,占总股本比例为14.96% |
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2013-12-20
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第二届董事会第二十三次会议于2013年12月18日召开,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。近日,公司原财务总监杨云女士因个人原因向公司董事会提出辞职申请,其辞职后不再担任公司任何职务。董事会全体经过认真讨论,同意聘任卢学慧先生为公司财务总监,其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止 |
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2013-12-12
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超图软件2013年第三次临时股东大会于2013年12月11日召开,审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-11-26
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-11-26
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年12月11日上午9：30,会议期限：半天
2、会议地点：公司302会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2013年12月6日
6、审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-11-15
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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超图软件根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,已完成了《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉限制性股票的首次授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2013-11-01
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第二届董事会第二十一次会议于2013年10月31日召开,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象以及授予数量的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.073
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2013-10-21
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超图软件2013年第二次临时股东大会于2013年10月18日召开,审议通过了《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利810万元-900万元,比上年同期增长156.88%-185.42% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超图软件2013年第一次临时股东大会于2013年9月18日召开,审议通过了《关于出售参股子公司股权的议案》 |
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2013-09-18
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
1.01限制性股票激励计划的目的
1.02限制性股票激励计划的管理机构
1.03限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.04本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.05激励对象获授的限制性股票分配情况
1.06限制性股票激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和相关限售规定
1.07限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法
1.08限制性股票的授予与解锁条件
1.09预留部分限制性股票的实施计划
1.10限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.11限制性股票会计处理
1.12公司授予限制性股票激励计划及激励对象解锁的程序
1.13公司与激励对象各自的权利义务
1.14本激励计划的变更与终止
1.15回购注销的原则
2、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-09-18
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2013年10月14日
3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
4、现场会议召开时间：2013年10月18日下午1：30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月18日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年10月17日15：00至2013年10月18日15：00的任意时间。
5、现场会议地点：公司培训会议室(具体地点为：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层)
6、审议事项：《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-08-31
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年9月18日上午9：30
2、会议地点：公司培训会议室
3、会议期限：半天
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场召开
6、股权登记日：2013年9月12日
7、审议事项 ：《关于出售参股子公司股权的议案》 |
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2013-08-31
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售参股子公司股权的议案》； |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.108
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.33
二、不分配不转增 |
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2013-08-14
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取消8月16日投资者接待日 |
深交所公告 |
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超图软件原定于2013年8月16日举行投资者接待活动,由于公司定于2013年8月20日披露公司2013年半年度报告,并拟于2013年8月16日召开董事会审议半年度报告相关内容,为保证信息披露的公平、公正、准确,依据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定,公司决定取消2013年8月16日的投资者接待活动。本年度接下来的投资者接待日时间不变,具体为9月26日、10月31日以及11月29日 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1500万元至-1000万元 |
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2013-07-11
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(300036) 超图软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 5066228.04
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 2829452.96
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2279967.53
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2101200.00 73750.00
齐鲁证券有限公司东营北一路证券营业部 1781955.01 13264.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6180000.00
中信万通证券有限责任公司莱芜文化北路证券营业部 3272504.88
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 2220467.00
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1249192.00 1712338.40
中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 1430630.60
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