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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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1、本次回购的限制性股票涉及人数为8人,回购注销限制性股票的数量为145,000股,占回购前公司总股本的0.118%。
2、本次限制性股票的回购价格为5.99元/股。本次回购的限制性股票于2014年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续 |
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2014-11-28
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超图软件2014年第二次临时股东大会于2014年11月27日召开,审议通过了《关于董事辞职及增补公司董事候选人的议案》、《关于监事辞职及增补公司董事候选人的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-11-11
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公司股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限制性股票第一期解锁数量为432,936股,占目前公司股本总额的0.353%;实际可上市流通数量为432,936股,占目前公司股本总额的0.353%;
2、本次限制性股票的上市流通日为2014年11月13日。
3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异 |
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2014-11-04
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年11月27日下午1：30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月26日15：00至2014年11月27日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月20日
3、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室
4、会议审议事项：《关于董事辞职及增补公司董事候选人的议案》、《关于监事辞职及增补公司监事候选人的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-11-04
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事辞职及增补公司董事候选人的议案》
2、《关于监事辞职及增补公司监事候选人的议案》
3、《关于减少公司注册资本的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.066
2、净资产收益率(%) -1.29 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告 |
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超图软件修正后的预计业绩：预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-900万元至-400万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-08-19
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.07
2、净资产收益率(%) -1.44
二、不分配不转增 |
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2014-08-13
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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超图软件于2014年8月5日完成了工商变更登记手续,并于近日取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-07-23
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第三届董事会第一次会议于2014年7月22日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
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2014-07-17
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超图软件2014年第一次临时股东大会于2014年7月16日召开,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》等议案 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1200万元至-700万元 |
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2014-07-10
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2014年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年7月16日下午1：30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月15日15：00至2014年7月16日15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-19 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式。
3、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室
4、会议时间
(1)现场会议召开时间：2014年7月16日下午1：30开始
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月15日15：00至2014年7月16日15：00的任意时间。
5、股权登记日：2014年7月10日
6、审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》等议案 |
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2014-06-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
4.01 选举钟耳顺为公司第三届董事会董事；
4.02 选举宋关福为公司第三届董事会董事；
4.03 选举王康弘为公司第三届董事会董事；
4.04 选举王尔琪为公司第三届董事会董事；
4.05 选举杜庆娥为公司第三届董事会董事；
4.06 选举陆锋为公司第三届董事会董事；
4.07 选举王浩为公司第三届董事会独立董事；
4.08 选举庄行方为公司第三届董事会独立董事；
4.09 选举王惠芳为公司第三届董事会独立董事；
5、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
5.01 选举曾志明为公司第三届监事会非职工监事；
5.02 选举占车生为公司第三届监事会非职工监事； |
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2014-06-20
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预留限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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超图软件已完成了预留限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-05-23
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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超图软件2013年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月29日。
除权除息日为：2014年5月30日 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-23
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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超图软件第二届董事会第二十六次会议于2014年5月22日召开,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 |
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2014-04-30
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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超图软件2013年度股东大会于2014年4月29日召开,审议通过了《2013年度报告全文》及其摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.08 |
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2014-04-09
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投资者接待日 |
深交所公告 |
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超图软件2014年度投资者接待工作计划如下：
1、确定2014年5月14日、6月9日、7月9日、8月28日、9月12日、10月31日以及11月28日为公司2014年度。接待时间为当日的下午3：00-5：30。
2、接待地点：北京朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层(公司办公地址)。
3、以上日期如是公司业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日及公司重大事项等信息披露敏感期间,以上时间将做调整。
4、请需要来公司进行现场交流的投资者在“”前2个工作日与公司证券与法务部联系,证券与法务部统一进行接待登记,并作出时间安排。证券与法务部电话：010-59896000,传真：010-59896666 |
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2014-04-08
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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超图软件将于2014年4月15日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采用网络方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-08
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场方式
3、现场会议召开时间：2014年4月29日上午9：30开始
4、现场会议地点：公司6-1会议室
5、股权登记日：2014年4月23日
6、审议事项：《2013年年度报告全文》及摘要、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》，届时，独立董事将在股东大会上进行述职；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文》及摘要；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年度董事薪酬的议案》；
7、《2013年度监事薪酬的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2014-04-08
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超图软件预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为0-100万元 |
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