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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-29
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2024-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-29
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2024-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 逐项表决《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的》
1.02 《回购股份符合相关条件》
提案编码 提案名称
1.03 《回购股份的方式、价格区间》
1.04 《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例》
1.05 《回购股份的资金来源》
1.06 《回购股份的实施期限》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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新宙邦现发布 |
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2024-04-25
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关于宙邦转债暂停转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2024-04-18
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关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新宙邦现发布 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
提案编码 提案名称
4.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年开展金融衍生品业务的议案》
9.00 《关于开展衍生品投资的可行性分析报告的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年开展金融衍生品业务的议案》
9.00 《关于开展衍生品投资的可行性分析报告的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-02
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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新宙邦现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-02 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2023-12-19
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关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新宙邦现发布 |
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2023-11-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
提案编码 提案名称
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于终止投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的议案》
5.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-11-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于终止投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的议案》
5.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-11-30
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新宙邦现发布 |
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2023-11-06
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关于控股子公司签订《定点协议》的公告 |
深交所公告 |
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新宙邦现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新宙邦现发布 |
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2023-10-19
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关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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新宙邦现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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关于宙邦转债2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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新宙邦现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-22; 一次变更日期: 2023-08-19; 一次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-06-28
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新宙邦现发布 |
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2023-06-26
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2023-06-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司投资建设年产3万吨高端氟精细化学品项目的议案》
2.00 《关于投资建设美国新宙邦电池化学品项目的议案》
3.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的议案》
提案编码 提案名称
4.00 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 |
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2023-06-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司投资建设年产3万吨高端氟精细化学品项目的议案》
2.00 《关于投资建设美国新宙邦电池化学品项目的议案》
3.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的议案》
4.00 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 |
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2023-06-16
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新宙邦现发布 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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