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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-16
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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上海凯宝2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.64
加权平均净资产收益率（%）：13.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.08 |
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2012-02-16
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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上海凯宝于2008年被认定为高新技术企业，有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）及《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）的有关规定，公司在《高新技术企业证书》有效期截止前，积极向相关部门申请复评并获得认定。
近日，公司已并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为2011年10月20日，证书编号：GF201131001392，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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上海凯宝预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利16,100万元-17,600万元，比上年同期增长30%-42% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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小容量注射剂车间通过新版GMP认证 |
深交所公告 |
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近日，国家食品药品监督管理局网站公布了《药品GMP认证公告（第235号）》：按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经现场检查和审核批准，上海凯宝符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，获得新版《药品GMP 证书》。认证范围：小容量注射剂(Ⅱ、Ⅲ号生产线)。
本次新版GMP认证通过后，公司募投项目--现代化中药等医药产品建设项目将达到设计产能，从而缓解市场供需矛盾，为广大医患者提供用药保障，成为公司明年新的经济增长点 |
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2011-11-29
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海凯宝2011年第一次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事候选人提名》的议案、《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案 |
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2011-11-10
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11月28日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）股东大会召集人：上海凯宝药业股份有限公司董事会
（二）会议召开时间：2011年11月28日上午9：30
（三）会议召开地点：上海市工业综合开发区程普路88号三楼会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式
（五）会议股权登记日：2011年11月21日
（六）登记时间：2011年11月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
（七）审议事项：《关于公司董事会换届并选举第二届董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第二届非职工监事的议案》 |
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2011-11-10
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事的议案》
2．审议《关于公司监事会换届并选举第二届非职工监事的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 4.93
3、净资产收益率(%) 10.38 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-08-03
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东吴证券关于公司2011年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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东吴证券股份有限公司作为上海凯宝的保荐机构，根据有关规定，对上海凯宝2011年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告 |
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2011-07-25
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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上海凯宝于近日收到国家知识产权局颁发的“一种连翘提取物的制备方法”的发明专利证书。具体情况如下：
发明名称：一种连翘提取物的制备方法
专利号：ZL 2006 1 0027331.X
专利申请日：2006年06月06日
专利权人：上海凯宝药业股份有限公司
授权公告日：2011年07月20日
本专利的取得，不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥主导产品的自主知识产权优势，提升主导产品技术水平，增强公司核心竞争力 |
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2011-07-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.32 2、每股净资产(元) 4.76 3、净资产收益率(%) 6.75 二、不分配不转增 |
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2011-07-13
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2011年上半年业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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上海凯宝预计2011年上半年度归属于上市公司股东的净利润为8,200万元-8,800万元，比上年同期增长55%-66% |
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2011-07-05
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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根据上海市财政局《高新技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企【2006】66号）文件的相关规定：本市注册的内资企业中经认定的拥有自主知识产权的高新技术成果转化项目，从项目认定次月起五年内，由财政部门安排专项资金予以扶持；之后三年，给予减半扶持。上海凯宝于2011年6月30日收到上海市财政局拨付的高新技术成果转化专项扶持资金1,182.20万元，将有助于公司加大对科研经费的投入，保持产品的技术领先优势。
截止公告披露之日，上述资金已到位，该项扶持资金占2010年度经审计净利润的9.56%，公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分资金计入2011年度利润，将会对公司2011年度利润产生一定影响 |
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2011-07-02
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年6月27日，上海凯宝工商变更登记手续办理完毕，并取得了由上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-22 |
拟披露中报 |
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2011-04-23
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海凯宝2010年度权益分派方案为：每10股派4元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2011年04月28日；除权除息日为：2011年04月29日 |
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2011-04-23
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2011-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2011-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2011-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海凯宝2010年度股东大会于2011年4月20日召开，审议通过了《关于公司2010年度报告及摘要的议案》、《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-12
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4月15日举办2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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上海凯宝将于2011年4月15日（星期五）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长刘宜善先生、 董事兼总经理王国明先生等人 |
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2011-04-12
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 7.26
3、净资产收益率(%) 2.88 |
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2011-04-01
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一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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上海凯宝一届董事会第十五次会议于2011年3月28日召开，审议通过《关于使用部分超募资金补充痰热清注射液生产线拆迁扩建项目资金缺口的议案》、《关于使用部分超募资金购置辅助生产设备的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-12 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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4月20日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2011年4月20日上午9点30分开始
3.会议召开地点：公司三楼会议室
4.会议召开方式：现场召开
5.会议投票方式：现场投票
6.股权登记日：2011年4月15日
7.登记时间: 2011年4月18日,上午9:00至下午16:00。采取信函或传真方式登记的须在2011年4月18日下午16：00之前送达或传真（021-37572069）到公司。
8.审议事项：《关于公司2010年度报告及摘要的议案》、《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》等 |
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》;
2. 审议《关于公司2010年度董事会报告的议案》;
3. 审议《关于公司2010年度监事会报告的议案》;
4. 审议《关于2010年度审计报告的议案》;
5. 审议《关于修改公司章程的议案》;
6. 审议《关于修改监事会议事规则的议案》;
7. 审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
8. 审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》;
9. 审议《关于调整公司董事薪酬的议案》;
10. 审议《关于调整公司监事薪酬的议案》;
11. 审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》 |
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