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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-13
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年7月1日上午9：00-12：00
2、会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年6月24日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2014年6月30日9：00-11：30 至13：00-16：00
7、审议事项：《关于补选章力先生为第六届董事会成员的议案》、《关于补选耿彪先生为第六届监事会成员的议案》 |
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2014-05-15
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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回天新材董事会于2014年5月14日收到董事王启文先生的书面辞职报告,申请提出辞去公司董事职务,王启文先生将不再担任公司任何职务。王启文先生辞职后,公司董事会成员减少为8人,根据《公司法》等相关规定,其辞职报告自送达董事会时生效;不会对公司董事会的正常运作产生影响 |
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2014-04-29
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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回天新材2013年年度权益分派方案为：每10股派1.60元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月8日,除权除息日为：2014年5月9日 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 ，2014-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 ，2014-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 ，2014-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-25
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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回天胶业于2014年4月17日召开了2013年度股东大会,审议通过了关于《修改公司名称及<公司章程>相应条款的临时提案》,将公司名称变更为“湖北回天新材料股份有限公司”。
公司现已及备案手续,并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》 |
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2014-04-24
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变更公司名称及证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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回天胶业于2014年4月17日召开了2013年度股东大会,审议通过了关于《修改公司名称及<公司章程>相应条款的临时提案》,将公司名称变更为“湖北回天新材料股份有限公司”。公司现已完成工商变更登记及备案手续,并于2014年4月21日取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》,公司中文名称变更为：湖北回天新材料股份有限公司,英文名称变更为：Hubei Huitian New Materials Co., Ltd.
为使证券简称反映公司产品及经营特点,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2014年4月25日起变更为“回天新材”,证券代码仍为“300041” |
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2014-04-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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回天胶业于2014年4月17日召开了2013年度股东大会,审议通过了关于《修改公司名称及<公司章程>相应条款的临时提案》,将公司名称变更为“湖北回天新材料股份有限公司”。
公司现已及备案手续,并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1737
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.96 |
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2014-04-17
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,基本资料变动 |
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回天胶业2013年度股东大会于2014年4月17日召开,审议通过了关于《公司2013年度报告和摘要》的议案、关于《公司2013年度利润分配方案》的议案、关于《修订公司章程》的议案等议案 |
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2014-04-04
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2013年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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回天胶业董事会于2014年3月26日在中国证监会指定网站上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》的公告,根据前述公告,公司将于2014年4月17日上午9：00在湖北省襄阳市航天路7号公司召开2013年度股东大会。
公司股东章锋先生(持有公司股份32,165,862股,占总股本的19.04%)于2014年4月4日向公司董事会提议,将关于《修改公司名称及<公司章程>相应条款的临时提案》作为一项议案,提交公司2013年度股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第8项议案,提交本次股东大会审议。除上述内容外,公司2014年3月26日发布的《关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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回天胶业将于2014年3月28日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年4月17日上午9：00-12：00。
2、会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、股权登记日：2014年4月11日。
5、表决方式：现场投票。
6、会议审议事项：关于《公司2013年度报告和摘要》的议案、关于《公司2013年度利润分配》的议案、关于《修订公司章程》的议案等 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议关于《公司董事会2013年度工作报告》的议案
（二）审议关于《公司监事会2013年度工作报告》的议案
（三）审议关于《公司2013年度财务决算》的议案
（四）审议关于《公司2013年度报告和摘要》的议案
（五）审议关于《公司2013年度利润分配》的议案
（六）公司独立董事述职
（七）审议关于《续聘审计机构》的议案
（八）审议关于《修订公司章程》的议案 |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5262
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.41
二、每10股派1.60元(含税) |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议关于《公司董事会2013年度工作报告》的议案
（二）审议关于《公司监事会2013年度工作报告》的议案
（三）审议关于《公司2013年度财务决算》的议案
（四）审议关于《公司2013年度报告和摘要》的议案
（五）审议关于《公司2013年度利润分配》的议案
（六）公司独立董事述职
（七）审议关于《续聘审计机构》的议案
（八）审议关于《修订公司章程》的议案
（九）修改公司名称及<公司章程>相应条款的临时提案 |
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2014-03-20
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子公司常州回天获得高新技术企业证书 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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根据《关于公示江苏省2013年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协〔2013〕17号),回天胶业的控股子公司常州回天新材料工有限公司被认定为江苏省“2013年第二批高新技术企业”。目前,常州回天获得了“高新技术企业”证书,发证时间为2013年12月3日,有效期为3年。
根据相关规定,常州回天自获得高新技术企业认定资格后三年内(含2013年),享受高新技术企业所得税优惠政策,即企业所得税按15%征收 |
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2014-03-05
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子公司上海回天建筑用胶获得认定 |
深交所公告，获取认证 |
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回天胶业的子公司上海回天新材料有限公司于2013年1月向中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会提出硅酮结构胶认证申请。用于幕墙结构粘结的产品单组分硅酮结构密封胶(9969)和双组分硅酮结构密封胶(9968)通过了国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心检测,指标均高于国家标准,并通过了中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会专家组的实地审查。
2014年3月1日,上海回天正式接到中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会《关于批准硅酮结构密封胶产品认定的通知》(中建金胶字[2014]第002号),依照《建筑用硅酮结构密封胶行业管理暂行办法》等有关的规定,上海回天单组分硅酮结构密封胶(9969)、双组分硅酮结构密封胶(9968)被列为行业推荐产品 |
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2014-03-03
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子公司获得“2013年度十佳成长型工业企业”证书 |
深交所公告，获取认证 |
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根据武进国家高新技术产业开发区管理委员会《关于表彰武进国家高新区2013年度先进集体和先进个人的决定》,回天胶业的子公司常州回天新材料有限公司获得了江苏省武进国家高新区"2013年度十佳成长型工业企业" 证书。
常州回天自成立以来保持持续稳定发展的业绩,截至2013年12月31日,1项发明专利"太阳能电池背板用改性PVDF薄膜及其制备方法"、 59项实用新型专利已获得授权,主导产品具备自主知识产权优势,公司的核心竞争能力增强,常州回天已被拟定为"江苏省2013年第二批高新技术企业" |
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2014-02-25
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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回天胶业预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,830.44万元-3,120.17万元,比上年同期增长27%-40% |
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2014-02-24
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.5055
加权平均净资产收益率(%)：9.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.77 |
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2014-02-18
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相关诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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回天胶业于2012年3月28日依法向人民法院提起诉讼,公司股东胡俊2009年5月10日从公司离职后设立“武汉沃特尼工业新材料有限公司”经营与公司相同的业务,开展同业竞争,违反了《湖北回天胶业股份有限公司股东义务特别约定的协议》的约定。2012年5月7日,襄阳市中级人民法院受理此案。
2014年1月20日,襄阳市中级人民法院下达了《民事判决书》([2012]鄂襄阳中知民字第00057号)。判令被告胡俊承担违约责任。主要判决内容如下：
(一)对被告胡俊股票账户内的原告湖北回天胶业股份有限公司股票,由第三人常州回天新材料有限公司以每股4.15元向被告胡俊支付对价后受让;
(二)对被告股票账户内和第三方托管银行账户内的截止本案判决生效日前已出售的原告湖北回天胶业股份有限公司股票所得价款,由被告胡俊按每股4.15元提取现金后,余款归第三人常州回天新材料有限公司所有;
一审案件受理费64,751元,财产保全费5000元,均由被告胡俊负担。
其他尚未披露的诉讼仲裁事项：股东黄XX因违反《湖北回天胶业股份有限公司股东义务特别约定的协议》一案的诉讼已经人民法院调解,黄XX已向公司赔偿了400万元人民币 |
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2014-02-14
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-21
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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回天胶业预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利7780万元-9195万元,比上年同期增长10%-30% |
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2014-01-21
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(300041) 回天胶业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9302738.68
中信证券股份有限公司襄阳解放路证券营业部 6851265.00 138150.00
中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 3277800.32 13473.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2345748.00
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 2110615.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11934173.15
机构专用 9526498.38
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 4424181.26
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 608916.00 3455468.57
国海证券股份有限公司上海国定东路证券营业部 37481.00 3357536.93
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2014-01-15
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公司获得2013年度国家重点高新产品证书 |
深交所公告，获取认证 |
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根据国家科技部《关于下达2013年度有关国家科技计划项目的通知》,回天胶业股份有限公司的产品"高性能结构粘接丙烯酸酯胶 HT-1830"获得了"2013年度国家重点高新产品" 证书,具体如下：
项目名称：高性能结构粘接丙烯酸酯胶 HT-1830
项目编号：2013GRD10034
承担单位：湖北回天胶业股份有限公司
发证日期：二0一三年九月
有效期：三年
批准机关：科学技术部
公司将按照有关管理办法,持续做好项目的组织实施工作。
上述证书的取得不会对公司生产经营造成重大影响 |
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2014-01-07
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2013年公司及子公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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2013年度,回天胶业及子公司共取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书8项,现将具体情况予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-09
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第六届董事会第八次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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回天胶业第六届董事会第八次会议于2013年12月9日召开,审议通过了《关于聘任总经理的议案》 |
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