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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-25
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第六届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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回天新材第六届董事会第十八次会议于2014年11月25日召开,审议通过了关于《公司使用自有资金20,000万元参与投资设立宁波软银回天创业投资合伙企业(有限合伙)》的议案。
同意公司使用自有资金20,000万元与宁波软银回天创业投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立宁波软银回天创业投资合伙企业(有限合伙),注册资本2.02亿元,公司为有限合伙人,出资额 20,000万元 ,出资比例 99.01 %,公司首次出资额2,000万元,后续再根据投资项目进度用自有资金分期投资 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4527
2、净资产收益率(%) 7.64 |
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2014-10-13
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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回天新材预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利7304.39万元-8217.44万元,比上年同期增长20%-35% |
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2014-10-08
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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回天新材于2014年10月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141264 号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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第六届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，财务指标 |
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回天新材第六届董事会第十六次会议于2014年9月16日召开,审议通过了《关于对2014年半年度财务数据进行追溯调整的议案》 |
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2014-09-03
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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回天新材的全资子公司“上海豪曼汽车用品有限公司”对公司名称及注册地址进行了变更,已完成了工商变更登记手续,并领取了新的营业执 |
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2014-08-22
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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回天新材2014年第二次临时股东大会于2014年8月22日召开,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-08-15
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第六届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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回天新材第六届董事会第十五次会议于2014年8月15日召开,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、关于《调整董事会提名委员会、审计委员会成员的议案》 |
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2014-08-11
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2014年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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回天新材现发布海通证券股份有限公司关于公司 |
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2014-08-06
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行股份的价格及定价原则；
（4）发行股份的数量；
（5）发行对象及认购方式；
（6）发行股份的限售期；
（7）募集资金投向；
（8）发行前滚存利润的安排；
（9）本次非公开发行决议的有效期；
（10）上市地点。
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《关于公司与章锋签署附条件生效<股份认购协议书>的议案》；
9、审议《关于公司与吴正明签署附条件生效<股份认购协议书>的议案》；
10、审议《关于公司与刘鹏签署附条件生效<股份认购协议书>的议案》；
11、审议《关于公司与财通基金管理有限公司签署附条件生效<股份认购协议书>的议案》；
12、审议《关于公司与长江证券股份有限公司签署附条件生效<股份认购协议书>的议案》；
13、审议《关于提请公司股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
15、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
16、审议《关于制订<股东分红回报规划（2014-2016年）>的议案》；
17、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
18、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-08-06
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股票复牌 |
深交所公告 |
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回天新材因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年7月2日开市起停牌。
2014年8月6日,公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《2014年非公开发行股票预案》等相关公告。经公司申请,公司股票将于2014年8月6日开市起复牌 |
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2014-08-06
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年8月22日下午14：30
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014年8月22日上午9：30-11：30 和下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年8月21下午3：00至2014年8月22日下午3：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室
3、股权登记日：2014年8月15日
4、会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等 |
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2014-07-30
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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回天新材正在筹划重大事项。鉴于该事项正在论证中,尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年7月2日开市起停牌。
截至目前,相关工作仍在进行当中,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌 |
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2014-07-30
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.3282
每股净资产(元)：-
净资产收益率(%)：5.56
二、不分配不转增 |
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2014-07-22
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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回天新材正在筹划重大事项。鉴于该事项正在论证中,尚存在不确定性,根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年7月2日开市起停牌。
截至目前,相关工作仍在进行当中,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌 |
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2014-07-14
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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回天新材预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5411.65万元-6036.07万元 |
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2014-07-09
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，其它 |
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回天新材正在筹划重大事项。鉴于该事项正在论证中,尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年7月2日开市起停牌。
截至目前,相关工作仍在筹划进行当中,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌 |
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2014-07-03
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子公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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回天新材于2014 年6月25日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了关于《以自有资金投资设立全资子公司的议案》,详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于以自有资金投资设立全资子公司的公告》。
目前该全资子公司已完成了工商登记注册,并获得了襄阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-07-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 回天新材正在筹划重大事项。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月2日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-07-02
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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回天新材正在筹划重大事项。鉴于该事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年7月2日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-07-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-02,恢复交易日：2014-08-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 回天新材正在筹划重大事项。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月2日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-07-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月2日（星期三）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-07-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-02,恢复交易日：2014-08-06 ，2014-08-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 回天新材正在筹划重大事项。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月2日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-07-01
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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回天新材2014年第一次临时股东大会于2014年7月1日召开,审议通过了《关于补选章力先生为第六届董事会成员的议案》、《关于补选耿彪先生为第六届监事会成员的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-30 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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回天新材第六届董事会第十二次会议于2014年6月25日召开,审议通过了关于《以自有资金投资设立全资子公司的议案》 |
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2014-06-19
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公司2014年第一次临时股东大会开通网络投票方式的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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为方便股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,回天新材决定在2014年7月1日召开的2014年第一次临时股东会上增加网络投票方式,网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(http：//wltp.cninfo.com.cn),其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年7月1日上午9：30-11：30 和下午1：00-3：00;采用互联网投票的投票时间为2014年6月30日下午3：00至2014年7月1日下午3：00的任意时间 |
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2014-06-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于补选章力先生为第六届董事会成员的议案》
（二）审议《关于补选耿彪先生为第六届监事会成员的议案》 |
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2014-06-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于补选章力先生为第六届董事会成员的议案》
（二）审议《关于补选耿彪先生为第六届监事会成员的议案》 |
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2014-06-13
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年7月1日上午9：00-12：00
2、会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年6月24日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2014年6月30日9：00-11：30 至13：00-16：00
7、审议事项：《关于补选章力先生为第六届董事会成员的议案》、《关于补选耿彪先生为第六届监事会成员的议案》 |
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