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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-29
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第四届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第四届董事会第三十次会议于2012年3月28日召开，审议通过《关于收购新源动力股份有限公司3.84%股权的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司浙江长兴南都电源有限公司提供担保的议案》 |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2011年年度报告全文及其摘要>的议案》；
4、审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
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2012-03-20
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4月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年4月20日上午9:30
3、会议地点：杭州市临安经济开发区科技大道72号
4、股权登记日：2012年4月16日
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2012年4月19日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
7、审议事项：《关于<公司2011年年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-20
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2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南都电源预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,807.51万元-2,349.77万元，比上年同期增长0%-30% |
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2012-03-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 8.76
3、净资产收益率(%) 2.76
二、每10股派1元（含税） |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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南都电源2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.24
加权平均净资产收益率（%）：2.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.75 |
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2012-01-20
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南都电源预计2011年01月01日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7,347万元-8,980万元 |
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2012-01-06
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全资子公司获得政府项目资金补贴
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深交所公告，非常补贴 |
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| 全资子公司获得政府项目资金补贴
近日，南都电源全资子公司杭州南都动力科技有限公司收到浙江省发展和改革委员会转发的国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于下达战略性新兴产业（能源）2011年中央预算内投资计划的通知》。根据文件规定，南都动力“年产1000MWh储能电池能源装备项目”获得中央预算内投资补贴3382万元。
本次财政补贴资金将于2012年一季度一次性全额到位，公司将为该笔资金开设专户，专款专用。该笔资金将全部用于项目固定资产投入。
公司将按照有关规定将该部分财政补贴资金确认为递延收益，在项目建设完成及相关资产达到预定使用状态后按照相关资产使用寿命分期确认。具体的会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。该财政补贴收入将对公司未来几年的业绩产生一定影响 |
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2012-01-06
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通过高新技术企业复审
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深交所公告，获取认证,税率变动 |
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| 通过高新技术企业复审
浙江省科学技术厅网站于2011年12月30日发布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》。根据有关规定，南都电源顺利通过高新技术企业复审，资格有效期3年。
根据相关税收规定，公司将从2011年1月1日至2013年12月31日，连续三年按15%的优惠税率缴纳企业所得税并享受国家其他有关高新技术企业的优惠政策，公司将尽快办理减税相关手续。
2011年1-9月公司已按15%的税率预缴企业所得税，因此，以上税收优惠政策不会影响公司2011年全年的盈利水平 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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全资子公司杭州南都能源科技有限公司恢复正式生产 |
深交所公告 |
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2011年12月20日，南都电源全资子公司杭州南都能源科技有限公司收到了浙江省临安市人民政府下发的《关于杭州南都能源科技有限公司污染综合整治验收意见》临政函[2011]100号文，根据该文件规定，浙江省临安市人民政府同意公司全资子公司临安南都污染综合整治通过验收，恢复正式生产。
本次停产对公司的生产经营造成了一定的影响。公司全资子公司临安南都停产约40天左右的时间，并于2011年6月24日起恢复试生产，但产能恢复亦需要一定的时间；另一全资子公司杭州南都电池有限公司停产后不再恢复铅酸蓄电池的生产。本次停产对公司直接或间接的影响超过了约一个季度的时间，经公司测算，本次停产总计影响了公司的销售收入约4-5亿元，净利润约2500万元左右 |
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2011-12-14
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第四届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第四届董事会第二十八次会议于2011年12月13日召开，审议通过了《关于对外投资的议案》、《关于转存部分闲置募集资金的议案》 |
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2011-11-29
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高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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南都电源董事会于近日接到公司总工程师童一波先生的书面辞职申请，童一波先生因个人原因，向董事会提出申请，辞去所担任的公司总工程师的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，辞职申请自2011年11月28日送达董事会之日起生效。童一波先生辞去总工程师职务后不再担任公司任何职务。
童一波先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行 |
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2011-11-17
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股票期权激励计划首次授予的期权完成登记 |
深交所公告，股东名单 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，南都电源已完成《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予855.6万份期权的登记工作，期权简称：NDJLC1，期权代码：036016 |
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2011-11-11
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南都电源2011年第三次临时股东大会于2011年11月10日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2011-10-26
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11月10日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年11月10日下午14:00
3、会议地点：杭州市临安经济开发区景观大道72号四楼会议室
4、股权登记日：2011年11月7日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
6、登记时间：2011年11月9日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
7、审议事项：《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 8.64
3、净资产收益率(%) 1.13 |
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2011-10-26
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2011-10-24
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第四届董事会第二十六次会议于2011年10月21日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的28,800万元资金用于永久补充公司流动资金 |
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2011-10-11
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南都电源2011年第二次临时股东大会于2011年10月8日召开，审议通过《关于变更超募资金用途的议案》、《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的议案》 |
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2011-10-10
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因未刊登股东大会决议公告，10月10日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-23
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更超募资金用途的议案》
2、审议《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的的议案》 |
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2011-09-23
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更超募资金用途的议案》
2、审议《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的的议案》 |
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2011-09-23
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10月8日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年10月8日下午14:00
3、会议地点：杭州市临安经济开发区景观大道72号四楼会议室
4、股权登记日：2011年9月27日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
6、登记时间：2011年9月30日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
7、审议事项：《关于变更超募资金用途的议案》、《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的议案》 |
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2011-09-23
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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南都电源于2011年9月3日披露了《关于收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权意向的公告》。由于公司工作人员的疏忽，导致拟收购对象之一的界首市华宇电源有限公司的股东错误地披露为“黄建平、魏允有”，正确的应该是“黄建平、魏志刚”。现对《关于收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权意向的公告》中披露的“一、交易概述及对方基本情况之（一）概述、（三）、交易对方基本情况”予以 |
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2011-09-15
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安信证券关于公司2011年上半年持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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安信证券股份有限公司作为南都电源的保荐机构，根据有关规定，对南都电源2011年上半年的规范运作等情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-09-03
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第四届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第四届董事会第二十四次会议于2011年9月2日召开，审议通过了《关于收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权意向的议案》 |
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2011-08-31
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“高能超级电池研究开发”项目被列入2011年度浙江省重大科技 |
深交所公告 |
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专项计划
南都电源于近日收到浙江省科技厅《关于下达2011年度省重大科技专项计划项目的通知》，公司与中国人民解放军防化研究院、哈尔滨工业大学合作的专项计划。该项目计划于2012年12月前完成，项目完成后产品重量比能量等关键技术指标将达到国际先进水平 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 8.57
3、净资产收益率(%) 0.66
二、不分配不转增 |
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2011-08-22
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(300068) 南都电源:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 4426822.00 6367041.00
机构专用 3411434.83
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 2893787.60
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 2030780.00
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1893200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 238634.00 18286354.97
机构专用 17835318.51
机构专用 8630387.10
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 4426822.00 6367041.00
安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 4138408.40
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