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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-27
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11月2日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2012年11月2日14:30
网络投票时间：2012年11月1日-2012年11月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年11月1日15：00至2012年11月2日15：00的任意时间。
3、会议地点：杭州市临安经济开发区科技大道72号四楼会议室
4、股权登记日：2012年10月29日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2012年11月1日上午：9:00-11:30，下午：13:30-16:30
7、审议事项：《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 8.95
3、净资产收益率(%) 3.31 |
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2012-10-19
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举行2012年第三季度报告现场业绩说明会暨投资者接待日 |
深交所公告，其它 |
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南都电源2012年第三季度报告将于2012年10月24日公告，为了让广大投资者进一步了解公司2012年前三季度的经营情况，公司将于2012年11月2日9:30-11：30在杭州市临安经济开发区科技大道72号举行现场业绩说明会暨投资者接待日活动。
出席本次2012年三季度报告业绩说明会暨投资者接待日的人员有：公司董事、总经理陈博先生，董事、副总经理王岳能先生，副总经理陈象豹先生，总工程师吴贤章先生，副总经理、董事会秘书兼财务总监王莹娇女士 |
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2012-10-16
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》：
1.1 实施激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 股权激励计划具体内容
1.4 公司实施股权激励计划、授予股票/期权、激励对象解锁/行权的程序
1.5 公司与激励对象各自的权利义务
1.6 激励计划的变更、终止和其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
3、审议《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-10-16
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11月2日召开2012年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2012年11月2日14:30
网络投票时间：2012年11月1日-2012年11月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年11月1日15：00至2012年11月2日15：00的任意时间。
3、会议地点：杭州市临安经济开发区科技大道72号四楼会议室
4、股权登记日：2012年10月29日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2012年11月1日上午：9:00-11:30，下午：13:30-16:30
7、审议事项：《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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限制性股票与股票期权激励计划（草案）获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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南都电源第五届董事会第一次会议审议通过了《关于<浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2012年7月20日披露了上述事项，披露后，公司及时将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会备案。
公司于2012年9月24日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司会尽快按照相关程序将修订后的《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要提交董事会审议后公告，并及时提交股东大会审议 |
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2012-09-26
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第五届董事会第三次会议于2012年9月25日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司提供担保的议案》 |
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2012-09-25
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部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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南都电源于2012年3月28日召开了第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，截至2012年9月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的18,000万元归还并转入募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-09-15
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公司2012年上半年持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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安信证券股份有限公司作为南都电源的保荐机构，根据有关规定，对南都电源2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 8.83
3、净资产收益率(%) 1.92
二、不分配不转增 |
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2012-08-02
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，南都电源股吧中出现“南都电源发生爆炸事故，公司被责令停业整顿” 等谣言，经核实，该传言不属实，公司目前生产经营情况一切正常，无任何安全及环保事故发生 |
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2012-07-20
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第五届董事会第一次会议于2012年7月19日召开，审议通过了《关于选举公司新一届董事会董事长的议案》、《关于<浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》等议案 |
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2012-07-20
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南都电源2012年第一次临时股东大会于2012年7月19日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司董事、监事报酬的议案》 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南都电源预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4702.35万元-5206.17万元，比上年同期增长180%-210% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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7月19日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年7月19日上午9:00
3.会议召开方式：现场投票
4.会议地点：杭州市临安经济开发区科技大道72号四楼会议室
5.股权登记日：2012年7月16日
6.登记时间：2012年7月18日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司董事、监事报酬的议案》 |
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2012-06-20
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第四届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第四届董事会第三十四次会议于2012年6月19日召开，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》 |
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2012-06-12
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股权激励已授予股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2012年6月12日，南都电源已完成第四届董事会第二十九次会议审议的《关于终止<股权激励计划（草案修订稿）>及注销已授予股票期权的议案》中的注销事宜，该次股权激励的草案于2010年9月公告。本次注销涉及人数为207人，注销的股票期权数量为855.6万股 |
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2012-06-07
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第四届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第四届董事会第三十三次会议于2012年6月6日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南都电源2011年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派的股权登记日为：2012年05月16日；除权除息日为：2012年05月17日 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-04
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第四届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第四届董事会第三十二次会议于2012年5月3日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于设立全资子公司的议案》 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 8.83
3、净资产收益率(%) 0.83 |
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2012-04-21
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南都电源2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过了《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-04-11
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4月16日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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南都电源将于2012年4月16日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理陈博先生，独立董事吴勇敏先生，财务总监杜军先生，董事会秘书王莹娇女士，安信证券股份有限公司保荐代表人曾文林先生 |
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2012-04-09
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安信证券关于公司2011年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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安信证券作为南都电源的保荐机构，根据相关规定，对公司2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第四届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第四届董事会第三十次会议于2012年3月28日召开，审议通过《关于收购新源动力股份有限公司3.84%股权的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司浙江长兴南都电源有限公司提供担保的议案》 |
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